证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-083 一、监事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第一次会议的通知于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件或专人送达方式 发出。公司第九届监事会由 2023 年第四次临时股东大会选举的三名 非职工监事以及经公司职工代表大会选举产生的两名职工监事组成。 会议于 2023 年 11 月 21 日以现场方式召开，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。公司监事对提交本次会议的议案进行了认真 审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及 本公司章程的规定，会议合法有效。 宜宾天原集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第九届监事会监事会主席的议案》 同意选举王明安先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自本 次监事会通过之日起至第九届监事会届满之日止。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第九届监事 ...

二、《关于聘任其他高级管理人员的议案》的独立意见 经审阅相关人员的个人履历，其教育背景、工作经历和身体状况， 具备履行公司高级管理人员职责所必须的专业知识和履职能力，有利 于公司的发展，未发现其存在《公司法》及《公司章程》中规定的不 得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市 场禁入措施尚在禁入期等情形。 宜宾天原集团股份有限公司 独立董事对公司第九届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第一号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《宜 宾天原集团股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事， 我们本着谨慎原则，基于独立判断的立场，现就公司第九届董事会第 一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于聘任总经理的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司聘任总经理的提名、审议及表决程序符 合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。拟聘任的高 级管理人员具备履行公司高级管理人员职责所必须的专业知识和履 职能力，未发现其存在《公司法》及《公司章程》中规定的不 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于宜宾天原集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 （2023）天（蓉）意字第 48 号 致：宜宾天原集团股份有限公司 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2023 年 11 月 20 日（星期一）下午 14:00 在四川宜宾临港经济技术开发区港园 路西段 61 号宜宾天原集团股份有限公司会议室召开。北京市天元（成都）律师事 务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会 议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《宜宾天 原集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表 决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宜宾天原集团股份有限公司第八届董事 会第三十七次会议决议公告》《宜宾天原集团股份有 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-081 宜宾天原集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 11 月 20 日（星期一）14:00 （2）网络投票：2023 年 11 月 20 日 2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西 段 61 号公司会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、股权登记日：2023 年 11 月 16 日 6、主持人：董事长罗云先生 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 11 月 20 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023 年 11 月 20 日 9：15-15:00 期间的任意时 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-080 宜宾天原集团股份有限公司 关于2023年第四次临时股东大会取消部分议案暨2023年第 四次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开了第八届董事会第三十七次会议，同意于 2023 年 11 月 20 日 召开 2023 年第四次临时股东大会。具体内容详见 2023 年 11 月 4 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》 披露《第八届董事会第三十七次决议公告》（2023-075）、《关于召 开 2023 年第四次临时股东大会通知》（2023-077）。 本次提交股东大会的选举独立董事议案中，潘自强先生作为独立 董事候选人，因担任上市公司独立董事超过 3 家，不符合 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管理办法》的要求，因此本次股东大会 暂取消选举潘自强先生为独立董事的议案。公司将尽快落实新的独立 董事候选人，在新的独立董事候选 ...

宜宾天原集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宜宾天原集团股份有限公司 （以下简称 "公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经 理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的 规范运作根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")， 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等国家有关法 律法规及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》") 及《公司章程》的有关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东，实际 控制人，或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用、维护公司整体 利 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开了第八届董事会第三十七次会议，同意于 2023 年 11 月 20 日 召开 2023 年第四次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-077 宜宾天原集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 2、股东大会召集人：公司第八届董事会。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》等法律、法规和相关规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 11 月 20 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳 ...

宜宾天原集团股份有限公司 第五条 具有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员情 形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的 人员，不得担任公司的总经理。 第二章 总经理责任 第六条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的 规定，履行诚信和勤勉的义务。公司总经理未经股东大会批准， 不得在其他任何企业任职。 第七条 总经理在自身利益与公司和股东的利益相冲突时， 应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证： 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进 公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公 司法》）、《宜宾天原集团股份有限公司章程》（简称《公司章 程》）和其他有关法律、法规的规定，特制定本细则。 第二条 公司设置总经理，总经理对董事会负责。 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。 第四条 总经理在履行职务时，应接受监事会在遵守法律、 法规和公司章程等方面的监督。 （一）在其职责范围内行使权利，不得越权。 - 1 - （二）公司的商业行为符合国家法律、行政法规及国家各项 经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围。 （三 ...

同意提名王明安先生、晏承明先生、李龙凤女士为公司第九届监 事会股东代表监事候选人。 证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-078 宜宾天原集团股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第二十一次会议的通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件或专人送达 方式发出。会议于 2023 年 11 月 3 日以通讯的方式召开。本次会议应 出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。公司监事对提交本次会议的议案 进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公 司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》 详见在巨潮资讯网上披露的《关于监事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 公司第八届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 宜宾天原集团股份有限公司 ...

宜宾天原集团股份有限公司 公司章程 宜宾天原集团股份有限公司 章 程 （2023年11月） 宜宾天原集团股份有限公司 公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 宜宾天原集团股份有限公司 公司章程 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 宜宾天原集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法 人治理结 ...