独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会13次，委托和缺席均为0次，出席股东大会5次[3] - 2023年独立董事关注多项事项并实地检查监督内控[4][5][7] 审计委员会工作 - 2023年审计委员会召开5次会议并提建议[6] 信息披露 - 2023年未发现公司信息披露违规，事项及时披露[8] 其他情况 - 2023年独立董事无提议召开董事会等情况，公司支持其工作[9][10] - 独立董事潘自强2024年4月29日完成2023年度述职报告[11]

2023年履职情况 - 2023年11月20日起任公司第九届独立董事[1] - 2023年应参加董事会3次，无委托和缺席，未连续两次未亲参会，出席股东大会0次[2] - 关注聘任高管事项，参加战略与风险委员会会议2次，实地检查公司[3][4][6] - 无提议召开董事会、更换或解聘会计师事务所、聘请外部机构情况[8][9][10] 2024年展望 - 2024年将为公司提供建设性建议和科学决策依据[10]

本年度公司不送红股,不以资本公积金转增股本。经上述分配后， 剩余未分配利润全部结转以后年度。 宜宾天原集团股份有限公司（简称：公司）第九届董事会第五次 会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分 配预案》，本预案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 经信永中和会计师事务所审计，公司 2023 年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润为人民币 39,964,675.02 元，合并报表中期 末累计未分配利润为 2,491,621,272.81 元。母公司实现净利润 35,390,942.90 元 ， 母 公 司 期 末 累 计 未 分 配 利 润 为 人 民 币 1,027,759,214.75 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定， 公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确 定具体的利润分配总额和比例，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供 股东分配利润为 1,027,759,214.75 元。在兼顾公司发展和股东利益的 前提下，为积极回报股东、优化公司股本结构，依据《公司法》《证 券法》《公 ...

业绩相关 - 2022年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.75元（含税）[12] 股本变动 - 公司总股本由1,015,114,122.1元增加至1,301,647,073元[11] 公司架构 - 成立全资子公司宜宾天程锂电新材有限公司，注册资本10,000万元[12] 资金管理 - 2023年3月31日审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理议案[2] - 2023年6月29日审议通过使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金议案[2] 会议情况 - 2023年公司监事会共召开7次会议[2] 资金问题 - 子公司募集资金账户资金两次被动归集到上市公司非募集资金账户[10] - 子公司两次误操作导致募集资金账户转入非募资金（服务费）[10] 报告审议 - 2023年4月27日审议通过2022年年度报告全文及摘要等议案[2] - 2023年8月30日审议通过2023年半年度报告全文及摘要等议案[3]

项目建设 - 推进年产10万吨磷酸铁锂正极材料及前驱体项目建设[3] - 启动天程锂电一期年产10万吨锂电正极材料项目[3] 资金募集 - 天原股份非公开发行股票募集资金20亿元[4] 改革成果 - 全面高标准完成国企改革三年行动57项任务[6] 创新工程 - 实施“756创新突破工程”取得阶段性成果[7] 制度修订 - 2023年完成12个管理制度的修订完善[9] 市场路演 - 2023年在北上广深等城市向机构投资者路演数场[10] 现金分红 - 按每10股派发现金红利0.75元（含税）实施2022年权益分派，近三年现金分红达3.12亿元[11] 荣誉获得 - 2023年荣获评级为A的ESG等级证书[11]

宜宾天原集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-127 | 审计报告 XYZH/2024CDAA5B0116 宜宾天原集团股份有限公司 宜宾天原集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了宜宾天原集团股份有限公司（以下简称天原股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-023 根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等 有关法律、法规及相关规范性文件的规定，公司董事会认真对照公 开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项 进行了自查，认为其符合面向专业投资者公开发行公司债券的规 定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的条件和资格。 二、发行方案 （一）发行规模及方式：本次拟公开发行金额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券，可以一次发行或分期发行。具体发 行规模及分期发行安排提请公司股东大会授权公司董事会并允许董 事会授权公司管理层根据公司资金求情况和发行时市场情况，在上 述范围内确定。 （二）债券期限：本次债券期限为不超过 10 年期（含 10 年）， 本次债券可以是单一期限品种，也可以是多期限品种。具体期限结 构根据相关规定及发行前市场情况确定。 宜宾天原集团股份有限公司 关于拟注册发行金额不超过人民币10亿元公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步拓宽融资渠道、改善债务结构、防范资 ...

关于本报告 本报告是宜宾天原集团股份有限公司公开披露的第三份 ESG 报告，向利益相关方披露公司在经济、社会、环境领域采取的 行动和取得的进展，充分回应利益相关方关注的重要问题。 报告范围 时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出此范围。 组织范围：本报告披露信息主体为宜宾天原集团股份有限公司（002386.SZ）。为充分体现天原股份在履行经济、社会、环 境方面的责任信息和品牌价值，在部分章节中将天原股份合并报表范围内子公司及重要参股公司反映在本报告中，与天原股 份一起合称为天原集团（简称"公司"或"我们"）。 部分成员企业名称简称表 | 成员企业名称 | 简称 | 成员企业名称 | 简称 | | --- | --- | --- | --- | | 宜宾海丰和锐有限公司 | 简称"海丰和锐" | 昭通天力矿业有限公司 | 简称"昭通天力矿业" | | 宜宾天原海丰和泰有限公司 | 简称"海丰和泰" | 昭通天力新材料有限公司 | 简称"天力新材料" | | 宜宾天原锂电新材有限公司 | 简称"锂电新材" | 宜宾天畅物流有限责任公司 | 简称"天畅物流" | | ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和宜宾天原集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 宜宾天原集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首 席合伙人为谭小青先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 ...

宜宾天原集团股份有限公司 公司章程 宜宾天原集团股份有限公司 章 程 （2024年4月） 宜宾天原集团股份有限公司 公司章程 目 录 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第二节 监事会 第十章 通知与公告 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第八章 党的组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 宜宾天原集团股份有限公司 公司章程 第一节 通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一条 为规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法 人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护股东、公司、债权人的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于在深化国有企业改革中坚 ...