证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-054 北京合众思壮科技股份有限公司 关于关联方向公司控股子公司提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 为支持公司运营发展，公司关联方郑州航空港兴晟信资本管理有限公司（以 下简称"兴晟信"）通过委托平安银行股份有限公司向公司控股子公司合众智造 （河南）科技有限公司（以下简称"合众智造"）、郑州航空港智慧互联科技有 限公司（以下简称"郑州智慧互联"）分别提供贷款 1,000 万元人民币，期限不超 过 180 天，利率为 6%/年。合众智造和郑州智慧互联分别以不低于 1,500 万元应 收账款为担保物为自身借款提供连带责任保证担保。 （二）关联关系 成立日期：2012 年 8 月 17 日 企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：李汉军 兴晟信为河南航空港投资集团有限公司的全资子公司，是公司间接控股股东 控制的其他法人组织。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，兴晟信是公 司的关联法人。因此，本次交 ...

业绩预告期间及审计说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] - 本次业绩预告未经审计，具体财务数据以2024年半年度报告为准[7] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润亏损4000万元–6000万元，比上年同期下降380.47%–520.71%，上年同期盈利1426.17万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损5600万元–7600万元，比上年同期下降532.96% - 759.02%，上年同期亏损884.73万元[4] - 基本每股收益亏损0.0540元/股–0.0810元/股，上年同期盈利0.0193元/股[4] 各条业务线数据关键指标变化 - 项目型业务市场需求下滑，未在上半年形成收入支撑[5] - 高精度业务板块下游市场需求增速放缓，产品销量及利润率下滑[11] - 公司收缩、退出部分低毛利、回款周期长或亏损业务，收入同比下降[6]

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-048 北京合众思壮科技股份有限公司 二、担保进展情况 近日，公司与银行签署担保合同为下属全资子公司广州吉欧、广州思拓力、 中科雅图、长春天成的融资事项提供担保，具体情况如下： 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露之日，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司实际对外担保金额为 15,950 万元（包含本次披露的尚未提款的担保事 项，不包含因使用关联方担保额度而质押部分子公司资产、为关联方担保额度提 供反担保的情形），占 2023 年经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的 比例为 8.43%。 2、本次被担保人为公司全资子公司广州吉欧电子科技有限公司（以下简称 "广州吉欧"）、广州思拓力测绘科技有限公司（以下简称"广州思拓力"）、 广州中科雅图信息技术有限公司（以下简称"中科雅图"）、长春天成科技发展 有限公司（以下简称"长春天成"），其中长春天成和中科雅图最近一期经审计 的资产负债率超过 70% ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-046 北京合众思壮科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》、 《关于聘任副总经理的议案》和《关于聘任财务负责人的议案》。现将相关情 况公告如下： 一、本次聘任情况 经公司董事长提名并经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会同意聘 任朱兴旺先生为公司总经理。 经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会同意聘 任闫文先生为公司副总经理。 经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会及审计委员会的审核，公司 董事会同意聘任赵慧琳女士为公司财务负责人。 上述人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董 事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 1.公司第六届董事会第一次会议决议； 2.公司第六届董事会提名委员会第 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-047 北京合众思壮科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 和《关于聘任证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次聘任情况 根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事长提名并经 公司董事会提名委员会的审核，公司董事会决定聘任杜文洁女士（简历详见附 件）为公司董事会秘书，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起 至第六届董事会届满之日止。 公司董事会同意聘任李晓敏女士（简历详见附件）为公司证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日 起至第六届董事会届满之日止。 | | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | | --- | --- | --- | --- | | 电话 | 010-58275015 | 010-582 ...

北京合众思壮科技股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 14 日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于 2024 年 6 月 12 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。经推举由监事陈文静女士担任本次会议的召集人、主持人。会议 的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议表决情况 会议以投票表决的方式通过了以下议案： （一）关于换届选举监事会主席的议案 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-043 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关 于监事会换届完成及选举公司监事会主席的公告》。 三、备查文件 选举陈文静女士任公司第六届监事会主席。任期与本届监事会任期一致。 1.公司第六届监事会第一次会 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会提名委员会第一次会议相关事项的审查意见 2、副总经理候选人闫文先生任职资格审查： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规 定，北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称"合众思壮"或"公司")第六届 董事会提名委员会审议了聘任高级管理人员的相关事项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，经认真核查公司拟聘任的高级管 理人员候选人的个人履历、教育背景、工作实绩等方面，基于独立客观判断， 会议形成意见如下： 1、总经理候选人朱兴旺先生任职资格审查： 经审查，公司总经理候选人朱兴旺先生的个人履历等相关资料，未发现其有 相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确 结论的情形。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公 示或 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-045 北京合众思壮科技股份有限公司 关于监事会换届完成及选举公司监事会主席的公告 特此公告。 一、第六届监事会组成情况 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中，职工代表监事 1 名，股东代表监 事 2 名，具体成员如下：职工代表监事刘江，股东代表监事陈文静、何琳，公司 第六届监事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。上 述人员简历详见附件。 二、监事会主席选举情况 全体监事一致表决通过选举陈文静女士为公司第六届监事会主席，任期与本 届监事会任期一致。 三、备查文件 1.公司第六届监事会第一次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《选举第六届监事会股东代表监 事的议案》，选举产生了公司第六届股东代表监事，与公司于 2024 年 5 月 27 日 召开的 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-042 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的 《关于董事会换届完成及选举公司董事长的公告》。 （二）关于换届选举董事会专门委员会委员的议案 逐项选举董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会委员，各 委员会委员、召集人任期与本届董事会任期一致，具体名单如下： 1、战略委员会：选举董事王刚、朱兴旺、闫忠文为董事会战略委员会委员， 王刚先生为召集人。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审计委员会：选举董事武龙、金勇军、廖琼为董事会审计委员会委员， 武龙先生为召集人。 公司第六届董事会第一次会议于2024年6月14日在郑州市航空港区兴港大厦 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年6月12日以电话、电子 邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际参加董事7人。部分高管列席会议。 经推举由董事王刚先生担任本次会议 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-044 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《选举第六届董事会非独立董事 的议案》、《选举第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第六届独立董 事和非独立董事。2024 年 6 月 14 日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审 议通过了选举公司董事长、选举董事会第六届专门委员会委员等议案。公司董事 会顺利完成了换届选举，现将相关情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中，非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下：非独立董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅，独立董事闫忠文、金 勇军、武龙。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一。公司第六届董事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举 通过之日起三年。上述人员简历详见附件。 二、各专门委员会委员 1、战略委员会：选举董事王刚、朱兴旺、闫忠文为董事会战略委员会委员， 王刚先生为召集人。 2、审计委员会：选举董事武龙、 ...