二、补选股东代表监事的情况 为完善公司治理结构、促进监事会的科学、规范运作，公司于2024年10月25 日召开了第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于补选第六届监事会股东代 表监事的议案》，公司监事会同意增补赵恂先生（简历附后）为公司第六届监事 会股东代表监事，任期自股东大会决议通过之日起至公司第六届监事会任期届满 时为止。该议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-060 北京合众思壮科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选股东代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事辞职的情况 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到何琳 女士递交的书面辞职报告，何琳女士因个人原因申请辞去监事职务。根据《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，由于何琳女士辞职后监事会成 员低于法定人数，其辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后生效。 何琳女士未持有公司股票，无须遵守相关减持承诺。何琳女士离任后，将不 再担任本公司及控股子公司任何职务。公司对何琳女 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-061 北京合众思壮科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会 第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A 塔 12 楼会议室。 5、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 11 月 14 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 6、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投 ...

文章核心观点 合众思壮携产品及方案亮相峰会，与业内人士探讨创新发展 [1] 行业动态 - 10月24日第三届北斗规模应用国际峰会在湖南株洲国际会展中心开幕 [1] 公司动态 - 合众思壮携全业务线核心产品及解决方案亮相峰会 [1] - 合众思壮与全球卫星导航与位置服务领域专家学者及同行代表探讨技术创新和应用推广，共谋北斗规模应用创新发展 [1]

公司概况 - 合众思壮成立于1994年，是国内最早进入卫星导航定位领域的公司之一 [2] - 公司主营业务为高精度卫星导航与时空信息应用，包括测量测绘、GIS数据采集、精准农业等领域 [2] - 公司构建了从核心技术、部件、终端设备到解决方案的全产业链覆盖，产品遍及全球100多个国家和地区 [2] 高精度应用业务 - 公司高精度卫星导航业务主要包括RTK测量、模组、智能终端、精准农业、形变监测等产品线 [2] - 公司通过不断技术进步和产品升级，为客户提供更精准、可靠、智能的定位和导航产品及服务 [2] - 公司高精度卫星导航业务在技术、产品、服务和市场等方面形成了综合竞争优势 [2] 海外业务拓展 - 公司一直把全球化布局和发展作为重要战略目标，在国内外设有多个子公司和分支机构 [3] - 2024年上半年公司海外营业收入达2.44亿元，综合毛利率达52% [3] - 公司将持续加大全球化市场资源配置和产品技术资源发展，扩大海外营销网络渠道部署 [3] 业绩情况 - 2024年上半年公司收入和净利润较2023年有所下降，主要是项目型业务未达收入确认节点、高精度业务市场需求增速放缓等原因 [3] - 公司正致力于双轨并行策略，同步加强国内外市场销售渠道拓展，推动业务稳健增长与转型升级 [3] 未来规划 - 公司将继续聚焦主业经营，重点发展测量测绘、精准农业、机械控制等应用行业 [5] - 公司拟加大海外业务拓展和布局，同时积极探索产业链上的外延扩张机会 [5] - 公司将优化人才培养、激励和约束机制，提升核心人员的工作热情和归属感 [5]

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-056 北京合众思壮科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 北京合众思壮科技股份有限公司于 2024 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》 等相关文件，会议召开的具体情况如下： 4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A 塔 12 楼会议室。 5、主持人：董事长王刚先生。 6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 370 人，代表股份 9,340,084 股，占上市公司总股份的 1.2616%。其中持股 5%以下的中小股东 370 人，代表股份 9,340,084 股，占上市公司总股份的 1.2616%。 具体情况如下： （1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人 1 人（代表股东共 1 人）, 代表 ...

北京市中伦文德律师事务所 关于北京合众思壮科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：北京合众思壮科技股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所（以下简称"本所"）接受北京合众思壮科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，委派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称 "《网络投票实施细则》"）等现行法律、法规、规范性文件和《北京合众思壮科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果出具法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料， 并对有关问题进行了必要的核查和验证。对参加现场会议的股东/股东代理人的身份 和资格进行了核查，见证了本次股东大会的召开。 本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 公司管理层变动 - 报告期内公司法定代表人变更为王刚[22] - 王刚于2024年03月28日被选举为董事长[84] - 陈文静于2024年03月28日被选举为监事会主席[84] - 张振伟于2024年03月10日主动离职董事长[84] - 侯红梅于2024年03月15日主动离职监事会主席[84] - 朱兴旺于2024年03月15日由副总经理改任总经理[84] - 闫文于2024年06月14日被聘任为副总经理[84] - 赵慧琳于2024年06月14日被聘任为财务负责人[84] - 2024年5月27日完成第六届董事会和监事会成员选举，6月14日完成新一届董事长等人员选举和聘任[151] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入554,029,587.08元，上年同期990,647,909.95元，同比减少44.07%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -57,748,674.76元，上年同期14,261,680.71元，同比减少504.92%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -137,663,991.08元，上年同期262,513,985.09元，同比减少152.44%[23] - 本报告期末总资产3,210,250,399.55元，上年度末3,781,151,599.07元，同比减少15.10%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,837,521,546.42元，上年度末1,892,262,642.32元，同比减少2.89%[23] - 2024年上半年，公司实现营业收入55402.96万元，同比下降44.07%[46] - 2024年上半年，公司归属于上市公司股东的净利润为 - 5774.87万元，同比下降504.92%[46] - 公司营业收入为554,029,587.08元，同比减少44.07%[51][53] - 营业成本为324,287,265.41元，同比减少50.84%[51] - 销售费用为76,292,663.37元，同比增加0.11%[51] - 管理费用为145,664,624.61元，同比减少8.40%[51] - 财务费用为27,548,328.95元，同比减少52.92%[51] - 所得税费用为10,033,132.09元，同比减少148.22%[51] - 研发投入为61,323,909.66元，同比减少17.55%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为 -137,663,991.08元，同比减少152.44%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为60,579,493.23元，同比减少77.76%[51][52] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -507,325,888.60元，同比减少15.57%[52] - 货币资金本报告期末金额为444,267,694.55元，占总资产比例13.84%，较上年末占比下降11.94%[59] - 应收账款本报告期末金额为617,993,262.98元，占总资产比例19.25%，较上年末占比上升1.93%[59] - 存货本报告期末金额为429,042,947.15元，占总资产比例13.36%，较上年末占比上升2.84%[59] - 短期借款本报告期末金额为259,167,887.93元，占总资产比例8.07%，较上年末占比下降10.12%[60] - 合同负债本报告期末金额为106,756,508.22元，占总资产比例3.33%，较上年末占比上升0.94%[60] - 以公允价值计量的金融资产期初数67,377,800.00元，期末数66,815,800.00元[63] - 报告期投资额25,645,810.26元，上年同期投资额35,898,000.00元，变动幅度-28.56%[66] - 期末受限资产账面价值合计1,987,373,121.93元，期初为1,972,037,926.38元[65] - 公司资产总计期末余额为32.10亿元，期初余额为37.81亿元，较期初减少15.10%[174] - 流动资产合计期末余额为17.63亿元，期初余额为22.81亿元，较期初减少22.75%[173] - 非流动资产合计期末余额为14.48亿元，期初余额为14.99亿元，较期初减少3.42%[174] - 负债合计期末余额为13.22亿元，期初余额为18.34亿元，较期初减少27.98%[175] - 流动负债合计期末余额为10.75亿元，期初余额为15.46亿元，较期初减少30.59%[175] - 非流动负债合计期末余额为2.48亿元，期初余额为2.87亿元，较期初减少13.81%[175] - 所有者权益合计期末余额为18.88亿元，期初余额为19.47亿元，较期初减少3.03%[175] - 货币资金期末余额为4.44亿元，期初余额为9.75亿元，较期初减少54.43%[173] - 应收账款期末余额为6.18亿元，期初余额为6.55亿元，较期初减少5.64%[173] - 短期借款期末余额为2.59亿元，期初余额为6.88亿元，较期初减少62.23%[174] - 营业总收入为5.5402958708亿美元，较上期9.9064790995亿美元下降44.07%[182] - 营业总成本为6.3153931849亿美元，较上期10.1979133086亿美元下降38.07%[182] - 营业利润为-5317.940086万美元，较上期-595.826567万美元亏损扩大[182] - 净利润为-6253.771833万美元，较上期1412.929085万美元由盈转亏[183] - 流动负债合计为13.7982099605亿美元，较上期17.8731703373亿美元下降22.79%[179] - 非流动负债合计为5111.05571万美元，较上期5649.41309万美元下降9.53%[179] - 负债合计为13.8493205176亿美元，较上期17.9296644682亿美元下降22.76%[179] - 所有者权益合计为26.055267305亿美元，较上期26.4323248828亿美元下降1.42%[179] - 基本每股收益为-0.0780，较上期0.0193下降506.22%[183] - 稀释每股收益为-0.0780，较上期0.0193下降506.22%[183] - 2024年半年度营业收入20,035,575.14元，2023年半年度为19,116,511.49元[185] - 2024年半年度营业利润为 -50,750,930.76元，2023年半年度为 -169,522,805.19元[185] - 2024年半年度净利润为 -50,812,516.75元，2023年半年度为 -136,968,932.31元[185] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -137,663,991.08元，2023年半年度为262,513,985.09元[187] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为60,579,493.23元，2023年半年度为272,426,861.11元[188] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -507,325,888.60元，2023年半年度为 -600,870,837.29元[188] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为744,718,205.93元，2023年半年度为1,340,736,507.12元[187] - 2024年半年度取得借款收到的现金为119,550,000.00元，2023年半年度为646,220,000.00元[188] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 -30,014,172.73元，2023年半年度为327,225,632.79元[190] - 2024年半年度母公司收回投资收到的现金为36,728,845.85元，2023年半年度为1,970,000.00元[190] - 投资活动现金流入小计2024年上半年为64,840,391.85元，2023年同期为678,112,650.66元[191] - 投资活动现金流出小计2024年上半年为100,469,220.66元，2023年同期为403,023,843.35元[191] - 投资活动产生的现金流量净额2024年上半年为 - 35,628,828.81元，2023年同期为275,088,807.31元[191] - 筹资活动现金流入小计2024年上半年为211,835,400.00元，2023年同期为1,073,201,740.85元[191] - 筹资活动现金流出小计2024年上半年为498,585,642.08元，2023年同期为1,729,105,300.05元[191] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年上半年为 - 286,750,242.08元，2023年同期为 - 655,903,559.20元[191] - 现金及现金等价物净增加额2024年上半年为 - 349,249,974.08元，2023年同期为 - 53,589,119.10元[191] - 期初现金及现金等价物余额2024年上半年为430,916,948.77元，2023年同期为132,811,017.38元[191] - 期末现金及现金等价物余额2024年上半年为81,666,974.69元，2023年同期为79,221,898.28元[191] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 59,700,272.52元[194] - 公司上年末股本余额为740,360,305.00元[200] - 公司上年末资本公积余额为2,899,908,967.52元[200] - 公司上年末减:库存股余额为2,298,590.73元[200] - 公司上年末盈余公积余额为45,021,282.26元[200] - 公司上年末未分配利润余额为1,039,759,475.77元[200] - 公司上年末所有者权益合计余额为2,643,232,488.28元[200] - 公司本年期初股本余额为740,360,305.00元[200] - 公司本年期初资本公积余额为2,899,908,967.52元[200] - 公司本年期初所有者权益合计余额为2,643,232,488.28元[200] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益11,746,359.83元[27] - 计入当期损益的政府补助7,036,874.61元[28] - 非经常性损益合计16,040,382.72元[28] 业务领域聚焦情况 - 2024年上半年公司聚焦高精度卫星导航、移动互联、时空信息服务三大业务领域[32] 高精度卫星导航业务数据关键指标变化 - 公司高精度卫星导航业务产品遍及全球100多个国家和地区[33] - 高精度卫星导航业务以测量测绘、精准农业、集思三大产品线为主导，实现全产业链覆盖[33] - 测量测绘产品包括视觉RTK、三维激光扫描仪等[33] - 精准农业业务涵盖农机导航自动驾驶系统、变量作业系统等解决方案[34] - 机械控制业务提供工程机械3D智能控制系统等数字化施工解决方案[34] - 形变监测业务涵盖地质灾害等行业应用的系列产品和解决方案[34] 移动互联业务数据关键指标变化 - 移动互联业务专注于卫星导航时空信息技术创新应用服务，提供一站式综合解决方案[35] - 移动互联业务在交通运输领域有新一代核心城区智慧交通控制系统等产品[36] - 移动互联业务在智慧城市领域有智慧城管平台、城市防灾减灾平台等产品[36] 公司专利情况 - 截至2024年6月末，公司拥有有效专利322项，覆盖先进部件等众多领域[40] 控股股东情况 - 公司间接控股股东河南航空港投资集团资产规模突破3000亿，自201

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-053 北京合众思壮科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开第五届董事会第三十五次会议、2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会 审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，具体情况详见刊登于巨 潮资讯网上的《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-024）。 为满足经营发展需要，拟新增公司及控股子公司与河南航空港投资集团有限 公司（以下简称"航空港投资集团"）及其下属企业（包括但不限于上海合亿信 息科技有限公司（以下简称"上海合亿"）、郑州航空港区晟鑫实业有限公司（以 下简称"晟鑫实业"））、苏州一光仪器有限公司（以下简称"苏州一光"）等 关联公司的日常关联交易额度，新增额度预计不超过 6,722 万元。 公司于 2024 年 8 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-055 北京合众思壮科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 8 月 27 日召开第六届董事会 第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A 塔 12 楼会议室。 5、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 9 月 13 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 ...

一、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 2024年8月27日，公司第六届董事会第一次独立董事专门会议以现场结合通讯 方式召开。会议通知已于2024年8月16日通过电话、电子邮件等方式送达给独立董 事，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议由全体独立董事共同推 举闫忠文先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事制 度》的规定。 经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 独立董事：闫忠文、金勇军、武龙 2024年8月27日 【此页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会第一次独立董事 专门会议决议签字页】 独立董事：闫忠文 独立董事：金勇军 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体独立董事一致认为：公司增加 2024 年度预计关联交易额度是基于公司生产 经营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格依 ...