业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润160,768,817.86元[1] - 2023年母公司实现净利润284,190,111.59元[1] 利润分配 - 2023年度拟不派现、不送股、不转增[1] - 利润分配预案需经2023年度股东大会审议[1] 未分配利润 - 截至2023年底，合并报表未分配利润239,939,425.71元[1] - 截至2023年底，母公司未分配利润 - 278,334,734.47元[1]

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-011 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会，审议董事会提交的相关议案， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 17 日下午 15:00 开始，会期半天； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是科远智慧董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | Wuxi．Jiangsu．China | | --- | --- | | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1223 号 南京科远智慧科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于南京科远智慧科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1225号 南京科远智慧科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南京科远智慧科技集团股 份有限公司（以下简称科远智慧）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了 苏公 W[2024]A603 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司董事会 关于公司 2022 年度、2021 年度审计报告非无保留意 见涉及事项影响已消除的专项说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对南京科远智慧科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"科远智慧") 2022 年度、2021 年度财务报表出具 了非无保留意见的审计报告（苏公 W[2023]A807 号、苏公 W[2022]A755 号）。公 司董事会现就 2022 年度、2021 年度审计报告中非保留意见所涉事项的影响消除 情况说明如下： 一、审计报告中非无保留意见所涉及事项 2022 年度、2021 年度审计报告中非无保留意见所涉及事项相同，2022 年度 审计报告非无保留意见所涉事项如下： （一）保留意见涉及的事项 如财务报表附注"五、合并财务报表主要项目注释"之"27、其他应付款" 所述：截止 2022 年 12 月 31 日，其他应付款中"收取的定期存款利息之外暂收 款"余额 4,067.18 万元，其中：4,014.00 万元由 83 名员工陆续汇入形成，53.18 万元为账外库存现金纳入账内形成的。根据科远智慧出具的说明："上述款项全 部来源于科远智慧在中间 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，作为南京科远智慧科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们现对公司2023年度相关事项及 第六届董事会第十次会议议案发表如下意见： 一、事前认可意见 南京科远智慧科技集团股份有限公司独立董事 对2023年度相关事项及六届十次董事会议案的独立意见 公司已将第六届董事会第十次会议审议的《关于聘请公司2024年度审计机构 的议案》事先与我们进行了沟通，事项内容为续聘公证天业会计师事务所(特殊 普通合伙)为公司2024年度审计机构，在听取了有关人员的汇报并审阅相关材料 后，我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第十次会议审议。 二、关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见 1、关于公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的独立意见 我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对2023年度公 司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见： 1）报告期内，公司与控股股东及其他关联方发 ...

2024 年 4 月 24 日 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对南京科远智慧科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）2021 年度、2022 年度财务报表出具了保留意见的审 计报告（苏公 W[2022]A755 号、苏公 W[2023]A807 号）。公司董事会就 2023 年 度审计报告中保留意见所涉及事项影响已消除出具了专项说明，监事会对《董事 会关于公司 2021 年度、2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项 说明》发表意见如下： 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《董事会关于公司 2021 年度、2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际 情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说 明表示认可，公司 2021 年度、2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除。 公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权 益。 南京科远智慧科技集团股份有限公司 监事会 南京科远智慧科技集团股份有限公司监事会 关于《科远智慧董事会关于公司 2021 年度、2022 年度审计报告保 留意见涉及事项影 ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、1次股东大会[2] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年召开4次审计委员会会议[7] 独立董事履职 - 独立董事王培红参加6次董事会、1次股东大会[3] - 2023年各次董事会会议发表多项独立意见[4][5] 未来计划 - 2024年开展独立董事专门会议工作[7] - 2024年独立董事提供参考意见并监督[12]

会议情况 - 2023年召开6次董事会、1次股东大会[2] - 2023年召开4次审计委员会、1次提名委员会会议[6][7] - 2024年将开展独立董事专门会议工作[7] 独立董事履职 - 赵湘莲2023年多次现场考察并沟通[8] - 2023年监督信息披露、核查履职情况[9] - 2024年继续履职提供意见发挥监督作用[12]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事王培红、赵湘莲、汪进元独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2024年4月24日[2]