人员数据 - 截至2023年末，公证天业合伙人58人，注册会计师334人，签过证券服务审计报告的142人[1] 业绩数据 - 2023年度公证天业收入总额30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[2] - 2023年上市公司年报审计客户62家，收费6311万元，同行业上市公司审计客户3家[2] 审计相关 - 续聘公证天业为公司2023年度外部审计机构[3] - 公证天业认为公司财报编制合规，内控有效并出具无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为公证天业胜任审计工作，核查评估其完成2023年度审计工作[6][7]

2024 年 4 月 24 日 证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-015 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》， 经集团副董事长、总裁提名，公司第六届董事会提名委员会进行资格审查后，董 事会一致同意聘任方正先生（简历见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。 截至本公告披露之日，方正先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩罚；不存在《公司法》第一百四十六条不得担任 公司的董事、监事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件。 特此公告。 南京科远智慧科技集团股份有限公司 董事会 - 1 - 附件： 方正先生简历 方正先生，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，1973年出生，东南大 学电气工程与自动化系毕业。历任南京科远智慧科技 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥审计 委员会在公司治理中的作用，公司董事会拟对第六届董事会审计委员会部分成 员进行调整，公司副董事长、总裁胡歙眉女士不再担任审计委员会委员。 为保障审计委员会规范运作，拟增补董事刘铭皓先生为公司第六届董事会 审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 调整前的审计委员会成员：赵湘莲（主任委员）、王培红、胡歙眉； 调整后的审计委员会成员：赵湘莲（主任委员）、王培红、刘铭皓。 证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-014 关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日 - 1 - 、 南京科远智慧科技集团股份有限公司 董事会 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为完善和健全南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，保护投资者合法权益，实现股东价值，引导投 资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的相 关要求，公司董事会综合公司盈利能力、经营发展规划以及外部融资环境等因素， 对股东分红回报事宜进行了专项研究讨论，特制订未来三年（2024 年-2026 年）股 东回报规划（以下简称"规划"）。 一、 规划制定需考虑的因素 公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长期可持续发展，在综合 考虑公司的盈利状况、现金流状况、资金计划需求、股东的要求和意愿、社会资金 成本、外部融资环 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-003 南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 十次会议于2024年4月24日下午以现场方式召开。会议通知于2024年4月14日以 电子邮件的方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧2023年度董事 会工作报告》 《科远智慧 2023 年度董事会工作报告》详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 公司独立董事王培红、汪进元、赵湘莲分别向董事会提交了《2023年度独 立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-006 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计 机构的议案》，公司拟继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"公证天业"）作为本公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年，自 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 公证天业具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的 经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职 业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责， 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会提请公司股东大 ...

公司股本 - 公司于2010年3月31日在深圳证券交易所上市，首次发行1700万股[6] - 公司注册资本为23999.1649万元，股份总数为23999.1649万股[7][14] - 公司设立时股本总数为5100万股，经多次转增和发行后增至23999.1649万股[15] 股东与股份转让 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 持有公司5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司，董事会30日内执行收回规定[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形下可请求相关方诉讼[36] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[32] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[52] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[68] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知[73] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[75] 监事会 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[86] - 监事会每六个月至少召开一次会议[87] - 监事会决议需经半数以上监事通过[88] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[90] - 除特殊情况外，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，且累计不少于最近三年年均可分配利润30%[92] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例不同[93] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定，解聘或不再续聘提前十五天通知[102] - 公司合并、分立、减资时，需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[108][109] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[111]

广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）作为南京科远智慧科技集团股份有限 公司（以下简称"科远智慧"或"公司"）首次公开发行股票及 2016 年非公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关 格式指引的规定，对科远智慧 2023 年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下： 广发证券股份有限公司 关于南京科远智慧科技集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据公司2015年第一次临时股东大会决议及《南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于实施2015年半年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公 告》，公司申请向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）不超过39,580,000股。2016年 3月3日，中国证券监督管理委员会以"证监许可[2016]421号"文《关于核准南京科远智慧 科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过39,580,000 股 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-007 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 第四十四条 有下列情形之一 | 第四十四条 有下列情形之一 | | --- | --- | | 的，公司在事实发生之日起两个月以 | 的，公司在事实发生之日起两个月以 | | 内召开临时股东大会： | 内召开临时股东大会： | | （一）董事人数少于五人时； | （一）董事人数少于五人时； | | （二）公司未弥补的亏损达实收 | （二）公司未弥补的亏损达实收 | | 股本总额三分之一时； | 股本总额三分之一时； | | （三）单独或者合计持有公司百 | （三）单独或者合计持有公司百 | | 分之十以上股份的股东请求时； | 分之十以上股份的股东请求时； | | （四）董事会认为必要时； | （四）董事会认为必要时； | | （五）监事会提议召开时； | （五）监事会提议召开时； | | （六）法律、行政法规、部门规章 | （六）独立董事提议召开并经全 | | 或本章程规定的其他情形。 | 体独立董事二分之一以上同意时； | | | （七）法律、行政法规、部门规章 | | ...

财务表现 - 本报告期营业收入为367,062,306.35元，较上年同期增长30.08%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为42,800,632.68元，较上年同期增长322.18%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-73,624,096.75元，较上年同期下降100.40%[5] - 基本每股收益为0.1783元，较上年同期增长322.51%[5] - 总资产为3,325,954,522.94元，较上年度末增长3.27%[5] - 公司本期计入当期损益的政府补助为2,779,252.75元[5] - 公司本期公允价值变动收益为1,647,874.16元[5] - 公司本期银行金融理财收益为1,233,473.01元[5] - 公司前十名股东中，刘国耀持股比例为25.46%，胡歙眉持股比例为21.95%[8] 资产状况 - 公司2024年03月31日的货币资金为431,226,043.76元，较上期下降了239,320,353.04元[10] - 公司2024年03月31日的交易性金融资产为307,862,150.26元，较上期增加了160,027,946.29元[10] - 公司2024年03月31日的应收账款为617,319,659.06元，较上期增加了6,337,955.52元[11] - 公司2024年03月31日的存货为686,436,864.67元，较上期增加了52,667,075.97元[11] - 公司2024年03月31日的固定资产为446,666,717.92元，较上期下降了8,237,094.61元[11] 负债情况 - 公司2024年03月31日的流动负债合计为1,321,510,266.84元，较上期增加了59,212,457.44元[12] - 公司2024年03月31日的资本公积为1,388,819,923.60元，较上期增加了4,191,207.78元[12] - 公司2024年03月31日的未分配利润为282,740,058.39元，较上期增加了42,800,632.68元[12] 经营活动现金流 - 公司2024年03月31日的营业总收入为367,062,306.35元，较上期增加了84,875,049.07元[13] - 公司2024年03月31日的营业总成本为338,550,554.13元，较上期增加了62,120,776.70元[13] - 综合收益总额为42,052,839.98元，较上期的9,813,466.39元有较大增长[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-73,624,096.75元，较上期的-36,739,263.96元有所下降[15] - 经营活动现金流出小计为309,570,446.78元，较上期的266,243,895.53元有所增加[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-191,866,221.87元，较上期的-40,897,780.43元大幅下降[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为28,484,479.02元，较上期的-39,124,275.00元有显著增长[16] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[17]