公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | Wuxi．Jiangsu．China | | --- | --- | | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 非无保留意见涉及事项影响已消除的 审核报告 苏公W[2024]E1227号 南京科远智慧科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称 科远智慧）编制的《关于公司2022年度、2021年度审计报告非无保留意见涉及 事项影响已消除的专项说明》。 一、董事会的责任 科远智慧董事会根据深圳证券交易所的要求编报和对外披露《关于公司 2022年度、2021年度审计报告非无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》， 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈 ...

鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵 循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量 和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司聘请公证天业会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并将相关议案提交公司董 事会审议。 南京科远智慧科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 南京科远智慧科技集团股份有限公司 审计委员会关于续聘公司 2024 年度审计机构的书面审核意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，我们 作为南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会委员，对公司续聘 2024 年度审计机构事项进行了认真审核，并发表审核意见 如下： 经核查，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的执业操守和业 务素质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成了公 司委托的各项财务审计工作，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）及其项目 成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 ...

广发证券股份有限公司 关于南京科远智慧科技集团股份有限公司 使用闲置募集资金投资理财产品的核查意见 2010年3月3日，经中国证券监督管理委员会《关于核准南京科远自动化集团 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]263号）核准，公司于 2010年3月19日公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股发行价格人民币 39.00元，公司募集资金总额为人民币663,000,000.00元，2010年3月24日收到广发 证券汇缴的各社会公众普通股(A股)股东认购款扣除承销保荐费用人民币 26,520,000.00元后的金额合计人民币636,480,000.00元，存入公司开设在交通银行 南京江宁支行银行账户(账号：320006637018010080246)内，另扣除审计、验资、 律师及信息披露等发行费用5,553,184.56元（不含上市路演费、广告费、酒会费等 费用7,449,820.44元），本次实际募集资金净额为人民币630,926,815.44元，公司对 募集资金采取了专户存储制度。 2、2016年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]421号文"核准，公司非 ...

业绩总结 - 2023年末货币资金期末账面余额为67,054.64万元，25,500.00万元定期存款被质押冻结[6] - 2023年末应收账款期末余额为73,034.11万元，坏账准备余额为11,935.94万元[8] 审计相关 - 审计认为2023年度财报按准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计将货币资金和应收账款坏账准备计提识别为关键审计事项[5][7] - 审计报告由公证天业出具，日期为2024年4月24日[14]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 有相关违法违规记录人员不得担任独立董事[12] - 会计专业独立董事候选人有工作经验要求[11] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[11] 独立董事提名与选举 - 公司董事会等可提名独立董事候选人[13] - 投资者保护机构可请求股东委托其提名[14] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，可差额选举[17] 独立董事任期与履职 - 独立董事连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[18] - 连续两次未出席董事会会议，董事会应提议解除职务[23] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[23] - 特定事项经独立董事同意后提交董事会审议[25] - 每年现场工作时间不少于十五日[29] 信息披露与资料保存 - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[33] - 公司应及时披露独立董事行使职权情况[23] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[30] 公司协助与保障 - 公司指定部门和专人协助独立董事履职[35] - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况[37] - 及时发会议通知，按规定提供会议资料[37] - 独立董事聘请中介等费用由公司承担[38] - 给予独立董事与其职责相适应的津贴[39] 其他规定 - 主要股东和中小股东有明确界定[42] - 本制度自股东大会通过生效，原制度废止[42]

审计相关 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] - 内部审计部门至少每季度对10项事项进行一次检查[2] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计工作[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计情况[2] 信息自查与报备 - 公司在报告及公告后5个交易日内自查内幕交易[3] - 公司首次上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息[3] 资金与承诺管理 - 公司及子公司专户存储募集资金并签监管协议[3] - 控股股东等变更后一个月内完成声明承诺书备案[4] - 董监高签署并更新声明承诺书报相关方备案[4] 独立董事检查 - 独立董事汪进元、王培红、赵湘莲每年现场检查15、16、17天[4]

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-008 南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京科远智慧科技集团股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方 式召开，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议形成 如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧 2023 年度监事会工作报告》 报告内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧 2023 年年度报告》全文及摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审核南京科远智慧科技集团股份有限公司 2023 年年度报 ...

财务业绩 - 公司2023年营业收入达到140.71亿，同比增长21.90%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为16.08亿，同比增长137.07%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为17.23亿，同比增长81.32%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.68元，同比增长137.57%[9] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.99%，较上年增加31.25个百分点[9] - 公司2023年第一季度营业收入为282,187,257.28元，第二季度为410,467,648.06元，第三季度为307,897,493.66元，第四季度为406,546,790.80元[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润分别为10,138,108.81元、33,376,792.65元、46,937,080.29元、70,316,836.11元[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为-36,739,263.96元、-13,732,966.41元、75,926,936.23元、146,844,679.95元[12] - 公司合并报表范围内实现营业总收入140,709.92万元，较上年增长21.9%；净利润为16,076.88万元，较上年增长137.07%[24] - 公司2023年营业收入达到1,407,099,189.80元，同比增长21.90%[25] - 公司2023年净利润为70,316,836.81元，同比增长5.64%[26] - 公司工业自动化与信息化业务占营业收入比重为97.78%，同比增长33.07%[25] - 公司华东地区营业收入占比最高，达到54.64%，同比增长32.98%[25] - 公司工业自动化与信息化行业材料成本占比最高，达到75.13%，同比增长31.95%[27] - 公司工业自动化产品材料成本占比最高，达到79.16%，同比增长38.77%[27] 业务发展 - 公司致力于智能制造整体解决方案和智能工厂规划、设计、集成、安装、调试和运维服务[20] - 公司在国内设立了17个事业部和大客户中心，构建了极富战斗力的销售团队[22] - 公司与中国重燃、东南大学三方联合成立“智能化燃气轮机控制系统协同创新中心”[23] - 公司成功交付我国自主重型燃气轮机首套国产化控制系统，助力国家“两机”重大专项[23] - 公司自主可控DCS在国内百万机组、9H燃机等大型机组控制系统的占有率名列行业前茅[23] - 公司承接首个高能耗、高比例新能源源网荷储调度控制项目-西藏扎布耶光热源网荷储微电网项目[23] - 公司中标深圳能源光明3×9H燃机智能电厂项目，携手打造清洁、安全、高效、智能新标杆[24] 资金管理 - 公司存放在浦发银行南通分行的12500万元定期存款账户因质押处于冻结控制状态[46] - 公司全资子公司购买的定期存款中29500万元在不知情的情况下被质押，其中涉及募集资金的金额为12500万元[47] - 公司募集资金管理和使用不得用于质押[48] - 公司与浦发银行南通分行储蓄存款合同纠纷一案已提起诉讼并获受理[49] - 公司在法律程序中获得裁定驳回起诉结果，但后续法院裁定撤销并指令再审[50] - 公司严格按照监管要求存放和使用募集资金，不存在违规使用情况[51][52] 公司治理 - 公司董事会在报告期内召开了多次会议，审议通过了全部议案[102] - 公司董事出席董事会及股东大会情况良好，无连续两次未亲自出席董事会的情况[103] - 公司董事在报告期内对公司有关事项未提出异议[103] - 公司董事严格按照法律法规规定，积极出席董事会和股东大会，为公司经营发展提供建言献策[105] - 公司董事会下设专门委员会积极参与公司战略规划和重大投资决策，提出建议[106]

科远智慧 2023 年度董事会工作报告 2023年度，南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》 等法律法规以及规范性文件的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职 守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展公司 董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司董事会2023年 度工作重点和主要工作情况报告如下： 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司积极处置智慧能源业务板块资产，进一步聚焦工业自动化、 信息化以及智能化主营业务，得益于下游能源、化工等行业对于自主可控需求日 益旺盛的影响，公司新签订单以及合同交付均实现较好增长。 二、董事会日常工作情况 董事会在2023年内认真履行股东大会赋予的职责，维护投资者的利益，在经营 上尽职尽责，发挥了应有的作用。 （一）本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责 2023年度，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会 赋予的职权，结合公司经营需要，共召开六次董事会会议，会议的通知、召开、表 决程序符合《公司法》、《公司章程》 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-004 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票 2010 年 3 月 3 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准南京科远自动化 集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]263 号）核准， 公司于 2010 年 3 月 19 日公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股发行 价格人民币 39.00 元，公司募集资金总额为人民币 663,000,000.00 元，2010 年 3月24日收到广发证券汇缴的各社会公众普通股(A股)股东认购款扣除承销保荐 费用人民币 26,520,000.00 元后的金额合计人民币 636,480,000.00 元，存入公 司开设在交通银行南京江宁支行银行账户（账号：320006637018010080246）内， 另扣除审计、验资、律师及信息披露等发行费用 5,553,184.56 元（不含上市路 演费、 ...