截至公告披露日，国资集团及其一致行动人威海北洋电气集团股份有限公司（以下简 称"北洋集团"）所持质押股份情况如下： | | | | | | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占其所 | 司总 | | | | 占未 | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押股 | 持股份 | 股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 质押 | | 名称 | （股） | 例 | 份数量 | 比例 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 股份 | | | | （%） | （股） | （%） | （% | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | ） | （万股） | （%） | （万股） | （% | | | | | | | | | | | ） | | 国资 | 41,481,473 | 6.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 集团 | | | | | | | | | | ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-055 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 16 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼六楼会议室 以现场结合通讯方式召开，会议决定于 2024 年 8 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时 股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资 者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日 ...

公司基本信息 - 证券代码002376，简称为新北洋；债券代码128083，简称为新北转债[1] 人事变动 - 董事吴力刚、曲斌因工作变动辞职，辞职后不再任职[3] - 二人目前未持股，辞职不影响公司正常经营[3] 公告信息 - 公告发布于2024年7月17日[4]

债券发行与交易 - 2019年12月12日公开发行877万张可转换公司债券，总额87,700.00万元[2] - 2019年12月31日起在深交所挂牌交易[3] 转股相关 - 转股期为2020年6月18日至2025年12月12日[4] - 初始转股价11.90元/股，截至2024年5月31日调整为6.34元/股[5][8] 触发修正条款 - 2024年6月6日至7月16日，15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，触发向下修正条款[11] 股份注销 - 2022年5月11日注销已回购股份10,530,000股[6] - 2023年7月26日注销已回购股份6,738,000股[8] 修正方案规则 - 向下修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日均价较高者[9]

第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-053 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 16 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼六楼会议室以现场结 合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长 宋森先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法 规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议： 一、审议并通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一。 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次董事会成员选举将采取累积投票制 对每位董事候选人逐项表决。本次提名的董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会 ...

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] - 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体数据将在2024年半年报中详细披露[8] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计为1620.95万元 - 1837.07万元，比上年同期增长50%-70%，上年同期盈利1080.63万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为394.65万元 - 473.57万元，比上年同期下降40%-50%，上年同期盈利789.29万元[3] - 基本每股收益预计为0.02元/股 - 0.03元/股，上年同期为0.02元/股[3] 各条业务线数据关键指标变化 - 上半年下游客户采购需求释放速度加快，智慧金融设备、服务运营业务收入增长明显[5] - 海外市场一系列核心项目拓展和客户合作取得积极成效，收入稳步增长[5] 公司经营策略与成效 - “提质增效”措施落地执行效果凸显，公司综合毛利率得到一定提升[5] - 下半年公司将围绕“提质增效”，在多方向下功夫打开增长空间[7]

债券发行与交易 - 2019年12月12日公开发行877万张可转换公司债券，总额87,700.00万元[5] - 2019年12月31日起在深交所挂牌交易[7] 转股相关 - 转股期为2020年6月18日至2025年12月12日[8] - 初始转股价11.90元/股，当前6.34元/股[9][12] 股份注销 - 2022年5月11日注销已回购股份10,530,000股[10] - 2023年7月26日注销已回购股份6,738,000股[12] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[3][13] - 2024年6月6日至7月9日已有10个交易日收盘价低于当期转股价格85%[4][15] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日与前一交易日均价较高者[13]

公司业绩展望 - 2024 年围绕“提质增效”，提升精细化管理与运营效率，推进业务结构调整，预计营业收入持续增长 [2] - 智慧金融设备业务国内 2023 年中标项目 2024 年及后续陆续下达订单，海外拓展南美、东南亚等市场 [2] - 海外市场放开，力争 2024 年海外收入占比超 40%，近期与中亚某国新签协议首单超千万美元且已交付 [2] - 新零售运营业务自运营点位超 8000 个，预计 2024 年保持大幅增长 [2] 毛利率情况 - 2023 年度综合毛利率 30.76%，同比增长 3%，智能制造业务毛利率 34.38%，同比增长 4.62%，相关产品毛利率均增 3%左右 [3] - 海外市场毛利率较国内高 15%左右，提高综合毛利率水平，2024 年营收和综合毛利率预计增长 [3] 产品服务 - 对于客户有处置意愿的产品，提供设备翻新、改造、回收等服务 [4] 新零售业务收入构成 - 目前主要收入为商品销售和供应链服务相关收入、营销和增值服务相关业务收入 [5] - 未来结合自研云平台，挖掘数据资产隐性价值开发新收入来源 [5] 可转债计划 - 积极推动可转债转股，维护投资者权益，提升公司经营发展质量和价值 [6] - 针对到期赎回提前筹备，优化现金流，提高偿债能力 [6] 现金分红 - 自上市每年现金分红，累计 15 亿元（股份回购注销约 1.3 亿元） [7] - 制定《未来三年(2024 年 - 2026 年)股东回报规划》，保持利润分配政策连续性和稳定性 [7] 研发投入计划 - 过去聚焦新业务新技术研发投入多，保障长期可持续发展 [8] - 近两年结合市场需求整合优化研发项目，加大关键核心技术研究和产品应用创新，改善投入产出比 [9]

报告公司投资评级 - 报告给予新北洋"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司优势业务保持领先地位,机器人等新业务值得关注 [5] - 公司已布局工控主机、软件平台、运动控制和精密传动等关键核心模块,逐步在自有自动化设备上进行替代、测试和验证,并积极推广 [5] - 公司海外市场地位不断提升,海外业务收入占比达36% [6] - 公司持续推进降本工作,2023年度综合毛利率有望提升至30.8% [6] 财务数据总结 - 2023-2026年营业收入预计年复合增长率为8.8% [6] - 2023-2026年归母净利润预计年复合增长率为22.1% [6] - 2023-2026年EPS预计年复合增长率为22.1% [6] - 2023-2026年毛利率预计维持在28.8%-29.4%之间 [6]

| | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"新北洋"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转 股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2317 号"文核准山东新北洋信息技术 股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公开发行了 877 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 87,700.00 万元。 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上[2019] 857 号"文同意，公司 87,700.00 万元可转换公司债券于 2019 年 12 月 31 日起在深交所挂牌交易，债券简称"新北转债"，债券代码 "128083"。 （三）转股价格调整情况 1 ...