资金使用 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金买理财和信托产品，可循环使用[1] - 投资期限自股东大会决议通过起一年内有效[1] 决策流程 - 议案经董事会审议通过，尚需股东大会审议，非关联交易[2] 风险防范 - 非保本产品收益不可预期，公司多举措防范风险[3][4] 职责分工 - 董事会授权董事长决策，财务负责人组织，财务部操作[5] 监督情况 - 监事会同意资金使用，有权监督检查[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2025年4月24日审计委员会、25日董事会审议通过续聘议案[9][10] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[5] - 2023年度收入287,224.60万元，审计业务274,873.42万元，证券期货业务149,856.80万元[5] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元，同行业客户10家[6] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[6] 审计机构风险 - 2023年9月被判在1%范围内与乐视网连带赔偿，案件二审中[6] - 近三年受监管措施14次、自律措施6次、纪律处分2次、自律处分1次[7] - 63名从业人员近三年受处罚3次、监管措施21次等[8]

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[4] 公司治理 - 独立董事人数占全体董事比例超三分之一[5] 制度建设 - 公司自2012年起推动数字化管理转型[9] - 公司制定多项财务、投资、担保等制度[11][12][13][14] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额和资产总额设定定量标准[15] - 财务报告内控重大缺陷迹象含董事舞弊等[16] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[17][18]

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年5月9日15:00至17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在“约调研”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] 参与方式 - 微信小程序搜索“约调研”参与交流[2] - 微信扫二维码参与交流[2] - 投资者授权登入“约调研”小程序可参与交流[4] 出席人员 - 董事长丁泽成等出席年度业绩说明会[4] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月28日[7]

浙江亚厦装饰股份有限公司 2024年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》以及相关法规要求，勤勉、诚实地履行自己职能，依法 独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会 对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、 高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康 发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 （一）报告期内，公司监事会共召开了三次监事会，具体内容如 下： 1、2024 年 4 月 28 日，公司召开了第六届监事会第九次会议， 会议审议通过了《2023 年年度报告及摘要》、《2023 年度监事会工 作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、 《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》、《关于开展 票据池业务的议案》、《关于 2023 年度内部控制的自我评价报告》、 《关于会计政策变更的议案》、《关于确认公司 2023 年度监事薪酬 的议案》、《2024 年第一季度报告》。 （二）2024 年，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经 营层 ...

2024 www.chinayasha.com 目 录 | 发展 | | --- | | 议题 | | 责任 | | 01 治 | | 02 内 | | 03 R | | D | 凝心共聚 携手共筑价值 | | | --- | --- | --- | | | 01｜研发创新驱动 | 46 | | | 02｜保障股东权益 | 53 | | | 03｜强化客户服务 | 53 | | | 04｜可持续供应链 | 58 | | | 05｜助力员工成长 | 59 | | | 06｜践行公益实践 | 65 | E | | | ZHEJIANG YASHA DECORATION CO. LTD. 亚厦股份2024年企业社会责任报告 | 走进亚厦 | 01 | | --- | --- | | 发展历程 | 03 | | 越雄关 绽光芒 | 05 | | 2024年度大事记 | 07 | | 发展战略 | 24 | | 议题重要性评估 | 25 | 责任治理 稳固发展根基 | 01｜治理架构 | 30 | | --- | --- | | 02｜内部控制 | 33 | | 03｜风清气正 | 33 | B 数智领航 赋能高效运营 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 关于计提2024年度信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度计提信用减值损 失人民币27,160.86万元、资产减值损失人民币2,070.04万元，合计29,230.90万元， 现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 （一）计提资产减值准备概述 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-022 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 为更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司 及下属子公司对应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、存货、商誉等资 产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准 备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期 公司对截至2024年末的应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、存货、 商誉等资产进行了减值测试，判断存在发生减值的迹象，需要计提减值准备。公 司本次计提各项信用 ...

业绩总结 - 公司公布2025年第一季度主要经营情况[1] - 2025年第一季度新签订单合计22.87亿元[2] - 累计已签约未完工订单合计120.57亿元[2] - 已中标尚未签约订单合计16.25亿元[2] 业务订单数据 - 装饰施工新签订单金额22.34亿元[2] - 公共建筑装饰新签订单金额18.52亿元[2] - 住宅装修新签订单金额3.82亿元[2] - 装饰设计新签订单金额0.13亿元[2] - 装饰制品销售新签订单金额0.40亿元[2] 其他说明 - 2025年第一季度新签订单无占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上重大项目[2] - 经营指标和数据为阶段性数据仅供参考[2]

| 其他关联 | | 往来方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年初往 | 年度往来 2024 | 年度往来 2024 | 年度 2024 | 2024 年末往来资 | 往来形成原 | 往来性质(经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 来资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 偿还累计发 | 金余额 | 因 | 性往来、非经营 | | | | | | | (不含利息) | (如有) | 生金额 | | | 性往来) | | | 浙江梁湖建设有限公司 | 主要投资者为本 公司实际控制人 | 应收账款/合同 资产（含一年以 | 2,209.84 | － | － | 2,209.84 | － | 工程款 | 经营性往来 | | | | 的亲属 | 上） | | | | | | | | | 控股股 东、实际 | 浙江江河建设有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款/合同 资产（含一年以 | 210.87 | 351.83 | ...

| 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 理咨询；信息技术咨询服务；信息 | 服务；信息咨询服务（不含许可类信 | | 咨询服务（不含许可类信息咨询服 | 息咨询服务）；社会经济咨询服务； | | 务）；社会经济咨询服务。（除依法 | 会议及展览服务；第一类医疗器械销 | | 须经批准的项目外，凭营业执照依 | 售；第二类医疗器械销售；消防技术 | | 法自主开展经营活动） | 服务。（除依法须经批准的项目外， | | | 凭营业执照依法自主开展经营活动） | 浙江亚厦装饰股份有限公司 法定代表人：张小明 二〇二五年四月二十五日 浙江亚厦装饰股份有限公司 《公司章程修正案》 根据公司经营需求，需对《公司章程》进行相应修改，具体修改内容 如下： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司 | 第十四条 经依法登记，公司的 | | 的经营范围（以工商登记核定的范 | 经营范围（以工商登记核定的范围为 | | 围为准）： | 准）： | | 许可项目：住宅室内装饰装 | 许可项目：住宅室内装饰装修； | | 修；建设工程施工；建设工程设计； | ...