证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-015 北京千方科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《2023年年度利 润分配方案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、公司 2023 年年度利润分配方案 1、公司所处行业情况及发展阶段 公司所处的智慧交通和智能物联行业属于充分竞争行业，行业技术仍在不断 的迭代升级中，公司处于转型发展及业务稳步恢复的重要发展期，路网数字化转 型持续推进，视频行业大模型平台及应用落地在抓紧进行中，仍需要创新研发和 技术应用的资金支撑，公司业务发展需要充足的流动资金支持以应对这些新的变 化。 2、公司盈利水平及资金需求 随着公司加大战略区域布局、拓宽应用场景、延展价值链，投资资金需求显 著增加。公司积极引导行业诚信体系建设，履行社会责任，也需要一定的运营资 金支持。此外，为满足 ...

监事会会议规则 - 定期会议每6个月召开一次，临时会议特定情况发生10日内召开[11] - 定期会议通知提前10日送达，临时会议提前3日送达[12] - 需1/2以上监事出席方可举行[13] - 形成决议需全体监事过半数同意[18] - 会议记录保存十年[20] 监事会职责 - 审核公司定期报告并提书面意见[8] - 对利润分配等方案提书面意见[8] - 对募集资金使用提书面意见[8] - 可对违规董高人员提罢免建议[8] - 发现经营异常可调查，必要时聘专业机构[9] 规则说明 - “以上”“内”含本数，“以下”等不含本数[22] - 未尽事宜以有效法律规则为准[22] - 经监事会审议报股东大会批准生效及修改[22] - 由公司监事会负责解释[23]

| 01 | About the Report | | Commitment to Intelligent and | | Employee Care and | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 03 | Chairman's Message | | Connected Transportation | | Common Progress | | | | 17 | Efficient Traffic | 43 | Protecting the Rights and Interests of | | 05 | About Us | 23 | Safe Travel | | Our Employees | | | | | | 45 | Supporting the Development of | | | | 26 | Ecosystem | | Employees | | 12 | ESG Management | 29 | Livable Life | 47 | Safeguarding the Health of | | 12 | ESG Governance ...

2024 年度员工持股计划（草案） 证券简称：千方科技 证券代码：002373 北京千方科技股份有限公司 2024 年度员工持股计划（草案） 北京千方科技股份有限公司 二〇二四年四月 2024 年度员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 2024 年度员工持股计划（草案） 风险提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、北京千方科技股份有限公司 2024 年度员工持股计划须经公司股东大会 批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本次员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到预计规模、目 标存在不确定性。 三、有关本次员工持股计划的资金来源、出资金额、预计规模和实施方案等 属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 四、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认 购资金较低，本次员工持股计划存在不成立的风险。若员工认购份额不足，本次 员工持股计划存在低于预计规模的风险。 五、考核期内，根据考核结果确定本次员工持股计划的权益份额分配，存在 考核未 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-012 北京千方科技股份有限公司 关于股东股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到公 司控股股东、实际控制人夏曙东先生及其一致行动人、公司持股 5%以上股东北 京千方集团有限公司（以下简称"千方集团"）的通知，获悉其所持有本公司的 部分股份被质押及解除质押，具体事项公告如下： 一、 股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 第一大股 | 本次质押数 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 | 起始 | 到期 | 质权人 | 质押用 | | 称 | | 量（股） | | | | 充质 | | | | 途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-011 北京千方科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开第六 届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股 票的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人 民币普通股（A股）股票，回购股票的资金总额不低于人民币0.5亿元（含），且不 超过人民币1亿元（含）；回购股票将用于未来实施员工持股计划或股权激励，如 未能在股票回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股票，尚未使用的已回购 股票将予以注销。本次回购价格不超过15.00元/股，回购期限自董事会审议通过本 次回购股票方案之日起不超过6个月。具体回购股票的数量和占总股本的比例以回 购期满时实际回购的股票数量为准。 具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟以集中竞价交易方 式 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-010 北京千方科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》第十七条、第十八条等相关规定。具体内容如下： (一) 公司未在下列期间内回购股票： 截至2024年2月29日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份累计1,630,000股，占公司总股本的0.10%，最高成交价为9.38元/股，最 低成交价为8.06元/股，成交总金额为15,062,049.31元（不含交易费用）。 本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 二、其他说明 1 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开第六 届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股 票的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人 民币普通股（A股）股票，回购股票的资金总额不低于人民币0.5亿元（含），且不 超过人民币 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-009 北京千方科技股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到公 司控股股东、实际控制人夏曙东先生及其一致行动人、公司持股 5%以上股东北 京千方集团有限公司（以下简称"千方集团"）以及夏曙锋先生的通知，获悉其 所持有本公司的部分股份被质押，具体事项公告如下： | 小计 | | 12,771,000 | 5.33% | 0.81% | - | - | - | - | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 千方集 团 | 是 | 3,800,000 2,000,000 | 4.26% 2.24% | 0.24% 0.13% | 否 | 是 | 2024- 02-05 2024- 02-06 | 2024- | 中信建投 证券股份 有限公司 国投证券 股份有限 | 企业生 产经营 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-008 北京千方科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开第六 届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股 票的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人 民币普通股（A股）股票，回购股票的资金总额不低于人民币0.5亿元（含），且不 超过人民币1亿元（含）；回购股票将用于未来实施员工持股计划或股权激励，如 未能在股票回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股票，尚未使用的已回购 股票将予以注销。本次回购价格不超过15.00元/股，回购期限自董事会审议通过本 次回购股票方案之日起不超过6个月。具体回购股票的数量和占总股本的比例以回 购期满时实际回购的股票数量为准。 具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟以集中竞价交易方 式 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-007 北京千方科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开第六 届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股 票的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人 民币普通股（A股）股票，回购股票的资金总额不低于人民币0.5亿元（含），且不 超过人民币1亿元（含）；回购股票将用于未来实施员工持股计划或股权激励，如 未能在股票回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股票，尚未使用的已回购 股票将予以注销。本次回购价格不超过15.00元/股，回购期限自董事会审议通过本 次回购股票方案之日起不超过6个月。具体回购股票的数量和占总股本的比例以回 购期满时实际回购的股票数量为准。 具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟以集中竞价交易方 式 ...