股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月12日14:00召开[3] - 出席股东27人，代表股份177,423,598股，占总股份42.3283％[3] 投票情况 - 现场投票股东5人，代表股份176,653,118股，占总股份42.1445％[4] - 网络投票股东22人，代表股份770,480股，占总股份0.1838％[4] - 中小股东出席22人，代表股份770,480股，占总股份0.1838％[5] 议案表决结果 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意177,393,898股，占比99.9833％[6] - 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》同意177,393,898股，占比99.9833％[6] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》反对29,700股，占比0.0167％[7] - 《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》弃权4,200股，占比0.0024％[7] - 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》中小股东反对25,500股，占比3.3096％[10]

会议基本信息 - 会议由公司第六届董事会第四次会议决定召开，2023年12月26日发通知，2024年1月9日发提示公告[4] - 2024年1月12日以现场和网络投票结合方式召开，董事长主持[5][6] 参会股东情况 - 参会股东（代理人）27人，代表股份177,423,598股，占比42.3283%[7] - 中小股东22人，代表股份770,480股，占比0.1838%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意177,393,898股，占99.9833%[9] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决同意情况与前者相同[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意177,393,898股，占99.9833%[12] 中小股东表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东表决同意740,780股，占96.1453%[9] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》中小股东表决同意情况与前者相同[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小股东表决同意740,780股，占96.1453%[12] 会议合规情况 - 会议召集、召开程序，召集人和出席人员资格，表决程序和结果均合法有效[16]

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-001 山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月27日召开的第五 届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议 案》，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理， 在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载 于2023年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期 理财产品的公告》（公告编号：2023-010）。 根据上述决议，公司使用闲置自有资金1,000.00万元人民币购买了中信银行股份 有限公司烟台龙口支行（以下简称"中信银行"）的共赢慧信汇率挂钩人民币结构性 存款01327期产品。现将相关事项公告如下： 一、本次理财产品的基本情况 1、产品 ...

山东隆基机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议决定于 2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》详见于 2023 年 12 月 26 日的《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现披露公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告。具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议名称：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会 ...

山东隆基机械股份有限公司 监事会议事规则 山东隆基机械股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 依法独立行使监督权，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东隆 基机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 监事会是的监督机构，向股东大会负责，对公司财务、董事会及 其成员和总经理等高级管理人员履职、尽职情况进行监督，防止其滥用职权，维 护股东的合法权益。 第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，按照规定及时向监事会提供 有关的信息和资料，以便监事会对公司财务状况、风险控制和经营管理等情况进 行有效的监督、检查和评价。 第二章 监事会组成 第四条 监事会是股东大会的监督机构，监事会执行股东大会赋予的监 督职能，向股东大会负责并报告工作。 第五条 监事会成员按照公司章程，由 3 人组成，其中，监事会主席 1 人，职工代表监事 1 人。职工代表监事所占比例不得低于三分之一，监事任 期三年 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2023-054 山东隆基机械股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《关于修订<公司章程>的公告》内容详见 2023 年 12 月 26 日的《中国证券报》、 《上海证券报》 、 《证券日报》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2023年12月24日下午在公司二楼会议室召开。本次会议已于2023年12月21日以书面 送达、电子邮件和电话等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场 表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事、高管列席了会议， 会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和 《公司章程》的规定，会议 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2023-055 山东隆基机械股份有限公司 1、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 第六届监事会第四次会议决议公告 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实 际情况，监事会同意对《监事会议事规则》部分条款进行修改。 《监事会议事规则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议： 一、监事会会议召开情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2023 年 12 月 24 日下午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2023 年 12 月 21 日以书面送达和电话的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。 会议应到监事 3 ...

董事会会议 - 公司于2023年12月24日召开第六届董事会第四次会议[1] 委员会调整 - 会议审议通过调整第六届董事会专门委员会委员议案[1] - 调整审计、提名委员会部分委员，明确成员及任期[1]

会议通知与召开 - 独立董事专门会议应提前三天通知，紧急情况可随时召开[3] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[5] - 会议应由全部独立董事出席方可举行[6] 职权行使与审议 - 独立董事行使特定职权应经专门会议审议，过半数同意[5] - 行使特别职权前应经专门会议讨论[8] - 特定事项讨论并全体过半数同意后提交董事会审议[9] 会议相关规定 - 会议记录至少保存十年[11] - 公司应保障会议召开并提供工作条件[11] - 出席会议的独立董事有保密义务[11] 细则生效 - 本细则经公司股东大会审议通过后生效[11]

山东隆基机械股份有限公司 股东大会议事规则 山东隆基机械股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护山东隆基机械股份有限公司（下称"公司"）和股东的 权益，规范公司股东大会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、 合法地行使股东权利及履行股东义务，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》和国家有关法律法规以及公司章程，结合公司实际情 况，制定《山东隆基机械股份有限公司股东大会议事规则》（下称"本规则"）。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的规定召 开股东大会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和股东依法行使职权。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为， 规范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股 东 第四条 股东大会及其成员必须遵守国家的法律、法规、公司章程以及 本规则的规定，切实维护公司和股东的利益。 第五条 股东按其所持有股份的种类享有权利， ...