第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬分配与考核以企业效益为出发点， 根据公司年度经营计划和相关人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考 核结果确定其薪酬。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则： 山西同德化工股份有限公司 董事和高管人员薪酬与绩效考核制度 (2025年8月23日第八届董事会第十四次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为建立与现代企业制度相适应的收入分配制度，吸引优秀的管理人 才，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调 动董事和高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，将经营者的 利益与企业的长期利益结合起来，促进企业健康、持续、稳定发展，根据《中华 人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度适用的对象为：董事、高级管理人员以及经公司董事长批准 纳入本制度绩效考核范围的其他公司管理人员。 （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应； （五）薪酬标 ...

山西同德化工股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职 程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件以 及《山西同德化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满未连任、主动辞 任、被解除职务以及其他导致董事实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第四章 离职董事的义务与公司责任追究机制 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任，董事辞任应当向公司提交书面 辞任报告，辞任报告中应说明辞任原因，公司收到辞任报告之日辞任生效。 第四条出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法 律法规、规范性文件、《公司章程》以及深圳证券交易所的规定继续履行职责， 但《股票上市 ...

山西同德化工股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 5 家上市公司兼任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事 人数。 第七条 公司独立董事应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授 权机构所组织的培训。 第二章 独立董事的任职资格 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件以及《山西同德化工股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及 ...

合并及公司资产负债表 2025年6月30日 编制单位:山西同德化工股份有 单位:人民币元 | | 附注 | 2025年6月30日 | | 2024年12月31日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 | | 流动资产: | | | | | | | 货币资金 | 五、1 | 99,896,715.92 | 13,644,235.17 | 187,661,813.21 | 10,680,789.59 | | 交易性金融资产 | 五、2 | | | | | | 应收票据 | 五、3 | 1,000,000.00 | | | | | 应收账款 | 五、4 | 157,107,807.32 | 16,870,080.50 | 147,350,867.29 | 19,220,538.48 | | 应收款项融资 | 五、5 | 3,488,837.01 | | 1,843,293.52 | 734,387.64 | | 预付款项 | 五、6 | 51,831,857.62 | 3,276,999.06 | 79,079,643.8 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-074 山西同德化工股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 八届董事会第十四次会议，审议通过了《修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》；于2025年8月23日召开第八届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》，根据最新监管 法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订 公司相关治理制度，具体情况如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的具体情况 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡 期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的 规定职权，转由董事会审计委员会履行，公司将不再设置监事会及监事岗位。 同时，结合 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-072 山西同德化工股份有限公司 关于增补提名第八届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 附件：《张富铨先生简历》。 山西同德化工股份有限公司董事会 2025 年 8 月 26 日 附件： 张富铨先生简历 张富铨先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本 科学历。2010 年 12 月至 2017 年 3 月在太原交通银行兴华街支行担任对公客户 经理；2017 年 3 月至 2019 年 3 月在上海万方投资管理有限公司任职基金部经理； 2019 年 3 月至 2020 年 7 月在山西同德环境工程技术有限公司任职总经理；2020 年 7 月至今担任阳城县国泰中科清洁能源技术有限公司及余热宝科技有限公司 执行董事。 为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，经公司实际控制人张云升先 生推荐，董事会提名委员会资格审查，提名张富铨先生为公司第八届董事会非独 立董事候选人。公司于 2025 年 8 月 23 日召开第八届董事会第十四次会 ...

山西同德化工股份有限公司 2025 年半年度财务报告 山西同德化工股份有限公司 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：山西同德化工股份有限公司 山西同德化工股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 26 日 1 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 99,896,715.92 | 187,661,813.21 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,000,000.00 | | | 应收账款 | 157,107,807.32 | 147,350,867.29 | | 应收款项融资 | 3,488,837.01 | 1,843,293.52 | | 预付款项 | 51,831,857.62 | 79,079,6 ...

| 非经营性资金 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2025 年期初 | 2025 年上半年占 | 2025 年上半年 | 2025 年上半 | 2024 年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 年偿还累计 | 占用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | | 系 | 目 | 额 | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | 额 | | | | 现 大 股 东 及 | 其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前大股东及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 总计 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-071 山西同德化工股份有限公司 关于PBAT新材料产业链一体化项目追加投资额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目追加投资概述 1、BDO（1,4丁二醇）是一种重要的有机化工和精细化工原料，是生产聚对 苯 二甲酸丁二醇酯（PBT）、四氢呋喃（THF）、1,4-丁内酯的基本原料。随着 全球环 境保护力度加大，"限塑"已在全球大多数国家实行，我国中央和地方 各省市"限塑令""禁塑令"的推出和绿色消费市场的扩大，全生物可降解塑料 呈现出良好的 市场前景，PBAT作为全生物可降解塑料，可广泛应用于超市购物 袋、外卖餐盒、 农用地膜、生物医疗等领域，PBT可进一步生成PBAT。THF是重 要的有机溶剂， 聚合后得到的聚四亚甲基醚乙二醇（PTMEG）是生产高弹性氨纶 （莱卡纤维）的 基本原料，氨纶主要用于生产高级运动服、游泳衣等高弹性针 织品。1,4-丁内酯是生产2-吡咯烷酮和N-甲基吡咯烷酮产品的原料,由此而衍生 出乙烯基吡咯烷酮、聚乙烯基吡咯烷酮等一系列高附加值产品，广泛用于农 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2021 年 1 月，公司全资子公司同德控股（香港）有限公司与注册于英属维 京群岛的 Hui Hsuan Global Technologies Co., Ltd.在香港设立同德半导体材 料有限公司（以下简称"同德半导体"）, 注册资本为港币 1 万元，具体内容详 见公司于 2021 年 1 月 12 日披露的《关于全资子公司拟在香港对外投资设立合资 公司的公告》（公告编号：2021-003）和 2021 年 5 月 8 日披露的《关于全资子 公司在香港对外投资设立合资公司完成注册登记的公告》（公告编号：2021-040）。 为进一步整合公司资源，提高运营效率，降低经营管理成本，公司决定注销 同德半导体。 一、注销子公司的基本情况 1、公司名称：香港设立同德半导体材料有限公司 证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-076 山西同德化工股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 2、英文名称：Tond Semiconductor Material CO., Limited 3、注册资本：100 ...