监事会会议 - 每六个月至少召开一次，提前十日书面通知监事[8] - 临时会议提前三日通知，特殊情况除外[9] - 二分之一以上监事出席方可举行，决议需半数以上监事表决通过[12] 监事会管理 - 会议记录保存不少于十年[12] - 连续两次未尽职守的监事应撤换[10] 监事会职责 - 依法独立行使监督权，保障股东、公司和职工权益[4] - 行使检查公司财务等九项职权[5] - 发现董事等违规应履行监督职责并通报或报告[6] 决议传达 - 监事会决议转达给公司董事会和经理班子[15] 规则实施 - 议事规则经股东大会审议批准后实施[21]

信息报告范围 - 直接或间接控股比例超50%子公司需纳入信息管理[2] - 持有公司5%以上股份股东有重大信息报告义务[3] - 交易金额500万元以上多种交易需及时报告[6] - 连续十二个月累积或单项涉案超1000万元重大诉讼仲裁需报告[6] - 净利润与上年同期相比变动超50%等业绩变动需报告[7] - 控股股东拟转让股份致控股人变化应及时报告[8] 报告流程与责任 - 报告人应以书面形式向证券部提供重大信息[9] - 董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为直接责任人[11] - 报告人需持续关注信息进展，特定情形及时报告[14] - 超约定交付或过户期限三月未完成，此后每隔三十日报告进展[14] - 各部门、下属公司联络人收集整理资料，第一责任人当天完成审阅签字[15] - 报告人应在获知信息24小时内以电话等方式通知证券部[21] - 董事会秘书有权了解应报告信息详细情况[20] - 联络人和第一责任人对报告信息义务承担连带责任[21] 保密与违规处理 - 接触应报告信息人员在信息未公开前负有保密义务[18] - 报告人未履行义务致公司违规，公司可给予处分并要求赔偿[18] - 不履行信息报告义务包括不报告、不及时报告等情形[18] 其他规定 - 本制度“以上”均含本数[20] - 关联人范围按《上市规则》认定标准执行[21] - 本制度经公司董事会审议通过后实施[23]

财务准则执行 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[1] - 对2022年度财务报表相关项目进行追溯调整，已由信永中和审计[1] 财务数据调整 - 递延所得税资产调整数为97,994.51元[4] - 递延所得税负债调整数为154,332.77元[4] - 未分配利润调整数为 - 56,327.32元[4] - 少数股东权益调整数为 - 10.94元[4] - 少数股东损益调整数为 - 10.94元[4] - 所得税费用调整数为56,338.26元[4] 调整影响及评价 - 该变更对公司财务状况和经营成果无重大影响[2] - 董事会和监事会认为追溯调整合理合规，不损害公司及股东利益[5][6]

会议与履职情况 - 2023年召开7次董事会和2次股东大会，独立董事通讯出席董事会7次，股东大会实际出席2次[3] - 2023年4月25日、8月23日独立董事在董事会会议发表意见[5][6] 业绩与合规 - 2023年度日常关联交易金额控制在预计额度内[9] - 公司四次定期报告等经审议通过，业绩预告经审计委员会审议通过[9] 建议与关注 - 独立董事建议加强“债务双管”，关注税收减免政策[4] - 2024年重点关注资产出售等事项[12] 薪酬管理 - 确定高级管理人员年度绩效并制定董事长薪酬[11] - 根据业绩和分工调整部分高管薪酬[11]

监事会会议 - 2023年监事会召开3次会议[3] - 4月25日第六届监事会第六次会议审议通过11项议案[3] - 8月23日第六届监事会第七次会议审议通过《2023年半年度报告》全文及其摘要[3] - 10月25日第六届监事会第八次会议审议通过《2023年第三季度报告》[3] 其他情况 - 2023年度监事会成员列席7次董事会会议、2次股东大会[4] - 监事会认为公司决策程序合法有效，内部控制体系完善[4] - 监事会认为公司财务管理体系完善，2023年年度报告真实准确完整[5] - 监事会同意公司《2023年度内部控制评价报告》[5] - 2023年日常关联交易额控制在经董事会审议同意的范围内[5] - 报告期内公司除对控股子公司担保外无其他对外担保情况[5]

四川富临运业集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-014 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 （以下简称"小额快速融资"），募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近 一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公 司 2024 年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。具体情况如下： 一、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资的相关事宜 （一）确认公司是否符合小额快速融资的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册 管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公 ...

董监高信息申报 - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[5] - 现任董监高信息变化或离任后2个交易日内申报相关信息[6] 董监高股份变动公告 - 董监高股份变动事实发生之日起2个交易日内公告[8] 董监高减持规定 - 集中竞价减持需首次卖出15个交易日前报告计划[8] - 每次披露减持时间区间不超6个月[9] 董监高股份转让限制 - 上市交易1年内及离职后6个月内所持股份不得转让[11] - 年报、半年报公告前30日及季报等公告前10日不得买卖[13][14] - 任职期间每年转让不超所持总数25%[17] - 所持不超1000股可一次全转让[18] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让不超25%[21] 可转让额度计算 - 每年首个交易日按上年末名下股份基数25%算本年度额度[18] - 账户余额不足1000股，可转让额度为持有数[18] - 年内新增无限售当年可转让25%[18] - 新增有限售计入次年可转让计算基数[19] 违规处罚与其他限制 - 违规交易按5% - 10%给予经济处罚[25] - 锁定期间股份相关权益不受影响[23] - 不得从事以本公司股票为标的的融资融券交易[23]

关联交易 - 2024年度与永锋集团关联交易预计不超3000万元[1] - 截至披露日已发生关联交易91.30万元，上年897.56万元[2] - 2023年关联交易实际发生额占同类业务23.97%，与预计差异 - 55.12%[3] 永锋集团财务 - 2023年底总资产6046059.30万元，净资产2327382.45万元[4] - 2024年3月底总资产6429131.04万元，净资产2388817.84万元[4] - 2023年营收5168494.92万元，净利润51815.30万元[4] - 2024年1 - 3月营收841592.12万元，净利润 - 24040.78万元[4] 会议审议 - 2024年4月25日董事会通过2024年度日常关联交易议案[1] - 2024年4月15日独立董事会议通过该议案[8]

四川富临运业集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事葛永波先生、刘学生先生、孟晓转女士的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事葛永波先生、刘学生先生、孟晓转女士的任职经历以 及上述人员签署的相关独立性自查文件，其未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川富临运业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入86487.82万元，同比上升18.54%[6] - 2023年度归属上市公司股东净利润15048.08万元，同比上升154.64%[6] - 2023年度母公司净利润141339500.03元[8] 未来展望 - 预计2024年实现营业收入9.14亿元，利润总额2.22亿元[7] - 预计2024年与控股股东及其分、子公司日常关联交易总额不超过3000万元[10] 利润分配 - 以2023年12月31日总股本313489036股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），共派发现金股利15674451.80元（含税）[9] 资金安排 - 控股股东拟一年内以借款形式向公司提供最高额不超过2亿元财务资助，借款利率不超过4.8%[14] - 公司拟自股东大会审议通过之日起一年内申请融资授信总额度不超过7.5亿元[15] 融资计划 - 公司董事会拟提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[17] 其他事项 - 续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘用期一年[13] - 2024年第一季度报告获审议通过[29] - 同意于2024年5月16日下午14:30在公司五楼会议室召开2023年年度股东大会[31] - 《关于修订<车辆技术管理制度>的议案》获审议通过[18] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票制度>的议案》获审议通过[19] - 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》获审议通过[20] - 《关于修订<关于防范关联方资金占用和杜绝公司与关联方之间非经营性资金往来的制度>的议案》获审议通过，需提交2023年年度股东大会审议[21] - 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》获审议通过[22] - 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》获审议通过[23] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》获审议通过，需提交2023年年度股东大会审议[25]