本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2023年9月25日召开，会议决议于2023年10月12日（星期四）召开2023年第六次临时股 东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第六次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召 开2023年第六次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-087 兴民智通(集团)股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知的公告 （1）现场会议召开时间：2023年10月12日（星期四）下午15:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 12 日上午 9:15～9:25、9:30～ ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-083 兴民智通（集团）股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 26 日 兴民智通（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事务 代表黄茜莹女士提交的离职申请，黄茜莹女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务， 辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，黄茜莹女士的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，黄 茜莹女士未持有公司股份，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。 公司对黄茜莹女士在担任证券事务代表期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 关于证券事务代表辞职的公告 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-084 兴民智通（集团）股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司武汉英泰斯特电子 技术有限公司（以下简称"英泰斯特"）因业务发展需要，拟向上海浦发银行股份有限 公司武汉分行（以下简称"浦发银行武汉分行"）申请总额为人民币 1,000 万元的银行 授信，期限一年；拟向广东发展银行股份有限公司武汉分行（以下简称"广发银行武汉 分行"）申请总额为人民币 500 万元的银行授信，期限一年。公司为上述两笔授信提供 连带责任保证担保，担保额度总计 1,500 万元人民币。同时，英泰斯特以自有的全部债 权提供反担保。 鉴于公司董事长兼总经理高赫男先生在过去 12 个月内曾在英泰斯特的控股股东安 徽英泰担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，英泰斯特系 公司关联法人，本次担保事项构成关联担保。 2023 年 9 月 25 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-086 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届监事会第二次会议决议的公告 具体内容请见公司于 2023 年 9 月 26 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为参股公 司提供担保暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 兴民智通（集团）股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 26 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议（以 下简称"会议"）会议通知于 2023 年 9 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 25 日下午 15：00 时以通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由召集人徐 桂兴先生主持。 本次会议通过通讯表决的方式形成了以下决议 ...

具体内容请见公司于 2023 年 9 月 26 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为参股公 司提供担保暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事高赫男回避表决。 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-085 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议（以 下简称"会议"）的会议通知于 2023 年 9 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 25 日下午 15:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本 次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议 由董事长高赫男先生召集并主持。 本次会议以通讯表决方式形成了以下决议： 一、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议 ...

一、关于为参股公司提供担保暨关联交易事项的事前认可意见 经审核，英泰斯特经营稳健，资信状况良好，公司本次为其提供保证担保，主要是 为了满足其业务发展需要，不会影响公司的持续经营能力，本次担保符合诚实信用和公 平公正的原则，英泰斯特将对公司提供反担保，公司能有效控制和防范担保风险。本次 担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形，同意将相关议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。 兴民智通（集团）股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，作为兴民智通（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对将提交公司第六届董事会第二次会 议审议相关事项进行了事前审查，发表如下意见： 2023 年 9 月 22 日 独立董事：张焕平、刘丽华、胡社教 ...

兴民智通（集团）股份有限公司独立董事 2023 年 9 月 25 日 一、关于为参股公司提供担保暨关联交易事项的独立意见 公司本次担保有利于满足参股公司英泰斯特的业务发展需要，提升其资金周转效率， 提高其经营和盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。公司 董事会在审议该关联担保事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效。我们同意 本次关联担保事项，并同意将该事项提交 2023 年第六次临时股东大会审议。 独立董事：张焕平、刘丽华、胡社教 关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 作为兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，我们对公司第 六届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见： ...

广东知恒（前海）律师事务所 广东知恒（前海）律师事务所 关于兴民智通(集团)股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 【2023】 知恒前海 法意字 第 011 号 电话：0755-88890066 邮编：518101 地址：广东省深圳市前海深港合作区南山街道金融街 1 号弘毅大厦 13 楼 电话：0755-88890066 邮编：518101 地址：广东省深圳市前海深港合作区南山街道金融街 1 号弘毅大厦 13 楼 广东知恒（前海）律师事务所 关于兴民智通(集团)股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：兴民智通(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称 "《网络投票实施细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《兴 民智通(集团)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 要求，广 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历和相关材料，认为公司聘任 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员拥有履行职责所 具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未有《公司法》、《公司章程》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司高级管理 人员的情形；公司高级管理人员的提名、选举和聘任程序符合《公司法》、《公司 章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定；不存在损害公司及其 他股东利益的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的 情形。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的 规定。 综上，我们同意聘任高赫男先生担任总经理，同意聘任匡文明先生、高军先 生、高方女士担任副总经理，同意聘任高方女士担任财务总监，因还未物色到优 秀的董事会秘书，目前由董事长高赫男先生代行董事会秘书职责。 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-080 兴民智通（集团）股份有限公司 关于 2023 年第五次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开基本情况 现场会议时间为：2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 15:30 网络投票时间为：2023 年 8 月 31 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2023 年 8 月 31 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长匡文明主持 6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 ...