兴民智通（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 兴民智通（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》等相关法律、法规、规范性文件以及《兴民智通（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事占半数以上，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。。 1 兴民智通（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-093 兴民智通（集团）股份有限公司 关于股东《表决权委托协议》及《一致行动协议》 到期未续签的公告 四川盛邦与青岛丰启于 2020 年 5 月 28 日签署了《股份转让协议》和《表决权委托 协议》，四川盛邦将其持有的上市公司 40,000,000 股股份（占上市公司总股本的 6.45%） 转让给青岛丰启，并将其持有的 123,848,000 股股份（占上市公司总股本 19.96%）表决 权委托给青岛丰启行使。 交易完成后，青岛丰启享有公司表决权的股份数量占公司总股本的 26.40%，成为公 司的控股股东，其实际控制人魏翔先生（后变更为现实际控制人赵丰先生）成为公司实 际控制人。为保障交易完成后青岛丰启的控股股东地位，四川盛邦与青岛丰启于 2020 年 6 月 10 日签署了《一致行动协议》，并约定协议于双方签署之日起成立，与《表决权委 托协议》同日生效，有效期为自生效之日起 36 个月。据此，本协议于 2023 年 6 月 21 日 到期。 在《一致行动协议》有效期内，双方在管理和决策中保持一致意见，在约定的一致 行动事项上，均充分遵守了一致行 ...

财务指标 - 公司2023年第三季度营业收入为6.19亿元，同比下降2.77%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.78亿元，同比增长30.63%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.02亿元，同比增长26.85%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.13亿元，同比下降82.59%[5] - 公司2023年1-9月投资收益为-1.53亿元，同比下降51.38%[9] - 公司2023年1-9月信用减值损失为81.98万元，同比下降97.12%[9] - 公司2023年1-9月资产减值损失为-2.93亿元，同比减少72.48%[9] - 公司2023年前三季度营业收入为6.19亿元[12] - 公司2023年前三季度归属于母公司所有者的净利润为-1.78亿元[12] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.13亿元[15] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-9.93亿元[15] - 公司2023年前三季度毛利率为-7.8%[12] - 公司2023年前三季度研发费用为5,345.19万元[12] - 公司2023年前三季度财务费用为3,672.50万元[12] 资产负债情况 - 应收款项融资较期初下降75.10%，主要是票据直接背书使用[8] - 预付款项较期初增加84.39%，主要是采购预付款增加[8] - 合同负债较期初增加50.88%，主要是客户预付款增加[8] - 一年内到期的非流动负债较期初增加720.02%，主要是长期借款转入一年内到期负债[8] - 公司2023年9月30日流动资产为7.30亿元，较年初下降13.01%[10] - 公司2023年9月30日非流动资产为16.86亿元，较年初下降3.33%[10] - 公司2023年9月30日总资产为24.15亿元，较年初下降6.44%[10] - 公司2023年9月30日流动负债为10.88亿元，较年初上升0.72%[11] - 公司2023年9月30日非流动负债为1.31亿元，较年初上升5.79%[11] - 公司2023年9月30日总负债为12.19亿元，较年初上升1.25%[11] - 公司2023年9月30日所有者权益为12.97亿元，较年初下降8.41%[11] - 公司2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为12.14亿元[12] - 公司2023年9月30日资产总额为24.15亿元[12] - 公司2023年9月30日负债总额为12.18亿元[12] 现金流量 - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-306,445.59元[16] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-14,979,231.55元[16] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-4,593,110.14元[16] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为50,055,004.16元[16] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为497,240,600.00元[16] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金为480,880,000.00元[16] - 公司2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为29,173,710.14元[16] - 公司2023年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金为28,050,000.00元[16] - 公司2023年第三季度支付其他与投资活动有关的现金为1,056.39元[16] - 公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为21,036,356.73元[16]

公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立意见。 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-091 兴民智通（集团）股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。 董事长高赫男先生提名刘磊先生为公司副总经理、董事会秘书，董事会提名委员会对候 选人刘磊先生进行了任职资格审查。董事会同意聘任刘磊先生为公司副总经理、董事会 秘书，任期与第六届董事会一致。 刘磊先生（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职 资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。刘磊先生未直接 持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。 传 真：0535-8886708 电子邮箱：liul ...

独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 兴民智通（集团）股份有限公司 我们认为：刘磊具备担任公司高级管理人员的资格。 兴民智通（集团）股份有限公司 独立董事：张焕平、胡社教、刘丽华 2023 年 10 月 21 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定， 作为兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负 责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第六届董事会第三次会议审议的 相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见： 对聘任高级管理人员的独立意见 公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的 议案》，经审阅刘磊先生履历等相关资料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高 级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况； 刘磊先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司高级管理人员的职责要求；高 管聘任程序符合《 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：四川盛邦创恒企业管理有限责任公司 住所及通讯地址：四川省成都市天府新区华阳新希望大道二段 158 号 29 栋 6 单元 2 层 239 号 声 明 一、本报告书是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在兴民智通（集团）股份有限公司拥有权益 的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少在兴民智通（集团）股份有限公司拥有权益 的股份。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载 的信息和对本报告书做出任何解释或 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日披露 了《简式权益变动报告书》，由于无法与信息披露义务人四川盛邦创恒企业管理有限责 任公司相关负责人取得联系，故未能对报告书进行签字盖章。 报告书内信息披露义务人的"基本情况、股权及控制情况、在境内和其境外其他上 市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况"为公司通过国家企 业信用信息公示系统及企查查官网查询得知，权益变动、持股情况为公司通过中国证券 登记结算有限责任公司系统查询得知。 特此公告。 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-090 兴民智通（集团）股份有限公司 关于公司披露的《简式权益变动报告书》无法取得 信息披露义务人签字盖章的提示性公告 兴民智通（集团）股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 20 日 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023- 089 兴民智通(集团)股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 标的物最终成交以湖北省武汉市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。 二、股东股份被拍卖基本情况 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日披露了 《关于收到执行裁定书的公告》（公告编号：2023-064），公司持股 5%以上股东四川盛 邦创恒企业管理有限责任公司（以下简称"四川盛邦"）持有的公司 3184.8 万股股票 将被拍卖。公司通过查询京东网司法拍卖武汉市中级人民法院网络平台（网址： http://sifa.jd.com/2251）得知，上述股份已完成竞拍，并通过中国证券登记结算有限 责任公司官网查询，上述股份已全部非交易过户完毕。现将具体情况公告如下： 一、股东股份被拍卖的进展情况 根 据 京东网司法拍卖武汉市中级人民法院网络平台（网址： http://sifa.jd.com/2251）发布的《成交确认书》，本次网络拍卖 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-088 兴民智通（集团）股份有限公司 关于 2023 年第六次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开基本情况 现场会议时间为：2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 15:30 网络投票时间为：2023 年 10 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2023 年 10 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长高赫男主持 6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《 ...

广东知恒（前海）律师事务所 广东知恒（前海）律师事务所 关于兴民智通(集团)股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 【2023】 知恒前海 法意字 第 013 号 电话：0755-88890066 邮编：518101 地址：广东省深圳市前海深港合作区南山街道金融街 1 号弘毅大厦 13 楼 广东知恒（前海）律师事务所 关于兴民智通(集团)股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律 意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证。在本所律 师对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设： 1、提供给本所的文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的， 所有作为正本提供给本所的文件都是真实、准确、完整的； 2、提供给本所的文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整 的； 法律意见书 致：兴民智通(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...