独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 最多只能在三家境内上市公司（含本公司）兼任[4] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 不得有最近三十六个月内因证券期货违法犯罪受处罚等不良记录[7] - 直接或间接持股百分之一以上或为公司前十名股东的自然人及其亲属不得担任[7] - 在直接或间接持股百分之五以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其亲属不得担任[7] 提名与选举 - 董事会、监事会、单独或合计持股百分之一以上的股东可提候选人[10] - 提名人提名前应征得被提名人同意并核实情况[10] - 最迟在发布选举股东大会通知公告时向深交所报送被提名人材料[10] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[12] 任期规定 - 连任时间不得超过六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[12] - 因特定情形比例不符或欠缺会计专业人士，60日内完成补选[13][14] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[17] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[20] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[21] 公司协助 - 指定专门部门和人员协助履职[24] - 董事会专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料和信息，资料保存至少十年[24] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提议延期，董事会应采纳[25] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[26] 专门会议 - 由过半数独立董事推举一人召集主持，届数与董事会一致[28] - 行使特定特别职权应经专门会议讨论且全体独立董事过半数同意[28] - 原则上提前三天通知并提供资料，紧急情况可豁免[29] - 会议记录至少保存十年[30] - 与会人员对会议所议事项有保密义务[31] - 年度述职报告应包括专门会议工作情况[31] 制度说明 - “以上”“以下”含本数，“超过”“高于”不含本数[33] - 自股东大会决议通过之日起生效，2008年1月制定的《独立董事制度》同时失效[33] - 未尽事宜依照有关法律等规定执行，规定不一致时以法律等规定为准[33] - 所有条款由公司董事会负责解释[33]

股价异常 - 公司股票2024年6月13 - 14日涨幅偏离值累计超20%属异常波动[2] 核查情况 - 未发现前期披露信息需更正、补充[3] - 传媒未报道重大未公开信息[3] - 经营及环境未发生重大变化[4] - 无应披露未披露重大事项，异常期实控人未买卖股票[4] - 不存在违反公平信息披露规定情形[5][8] 信息披露 - 无应披露未披露事项及筹划[6] - 董事会未获悉重大未披露信息[7] - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体[8]

基金情况 - 柏纳启航企业基金总规模10亿元，公司认缴1.35亿元[1] - 各合伙人首期出资比例为认缴30%，柏纳启航首期应到位3亿元[4] 退伙判决 - 2022年11月9日公司在柏纳启航企业退伙[5] - 被告30日内配合办理退伙登记，10日内退还4050万元及利息[6] 费用与财产查封 - 案件受理费等原告负担32621.18元，被告负担255016.13元[7] - 法院查封柏纳启航等名下多项财产[7]

担保情况 - 公司为固安科锐两个光伏项目贷款担保，新增不超6900万元[1] - 为4500万元融资及费用提供连带责任保证[5] 额度变化 - 公告披露前对固安科锐可用担保额度6900万元，后为2400万元[4] 总体数据 - 本次担保后公司及子公司对外担保余额12407.08万元，占净资产7.31%[7]

担保额度 - 为空港科锐、北京科锐博华电气新增担保额度23000万元、8000万元，总额31000万元[1] - 为空港科锐新增2000万元担保，披露后可用额度21000万元[2] - 《最高额保证合同》担保债权最高本金余额2000万元[4] 担保情况 - 截至披露日，公司及子公司对外担保余额7907.08万元，占净资产4.66%[7] - 为空港科锐担保有效期2024.5.15 - 2025.5.15，方式为连带责任保证[2][4][6] 审议情况 - 2024年度担保计划经董事会、监事会审议通过[1] - 新增担保总额度31000万元经2023年度股东大会审议通过[1] 其他 - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担责的对外担保情形[7]

参会股东情况 - 9人代表216,187,260股，占比40.8559%[4] - 现场3人代表216,132,834股，占比40.8457%[4] - 网络投票6人代表54,426股，占比0.0103%[5] - 中小投资者6人代表54,426股，占比0.0103%[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意占比100%[7] - 《2023年度报告》等同意占比99.9925%[12][13][17] - 《2024年度财务预算报告》同意占比100%[18] - 《2023 - 2024年度董监薪酬议案》同意占比99.9698%[19] - 2024年度授信额度议案同意占比100%[21] - 2024年度担保计划议案同意占比99.9925%[22] 其他 - 律师认为股东大会召集等合法有效[24] - 备查文件有决议和法律意见[25]

会议安排 - 公司2024年4月15日决定于5月8日召开2023年度股东大会[5] - 4月17日发布召开股东大会通知公告[5] - 股东大会采用现场与网络投票结合，现场5月8日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 参加股东大会股东等共9人，代表216,187,260股，占40.8559%[9] - 出席现场3人，代表216,132,834股，占40.8457%[9] - 参加网络投票6人，代表54,426股，占0.0103%[9] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意率高[12][14][26][31] - 部分议案反对股数多为16,200股，占比0.0075%或0.0302%[21][24][28][33] - 各议案表决弃权股数均为0股[21][24][26][28][31][33] 其他情况 - 关联股东对《2023年度和2024年度董事、监事薪酬的议案》回避表决[29] - 律师认为股东大会召集等程序及结果合法有效[34][35]

整体经营业绩 - [2024年第一季度营业收入2.71亿元，同比增长13.33%，归属上市公司股东净利润亏损2004.60万元，同比增长42.35%][5] - [2024年第一季度营业利润为 -23,336,149.96元，上年同期为 -38,327,512.03元，亏损有所收窄][20] - [2024年第一季度净利润为 -20,307,160.29元，上年同期为 -36,817,649.75元，亏损幅度减小][20] - [2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0379，上年同期为 -0.0657][21] - [2024年第一季度营业总收入为2.7117858651亿元，较上期的2.3928349806亿元增加][19] - [2024年第一季度营业总成本为3.0696224915亿元，较上期的2.9429372567亿元增加][19] 资产与权益情况 - [2024年第一季度末总资产26.48亿元，较上年度末减少4.09%，归属上市公司股东所有者权益16.77亿元，较上年度末减少1.15%][5] - [2024年3月31日，公司货币资金期末余额为2.0121799124亿元，较期初的2.7991925126亿元减少][17] - [2024年第一季度，公司应收票据期末余额为1124.895242万元，较期初的2592.40728万元减少][17] - [2024年第一季度，公司应收账款期末余额为4.9333928442亿元，较期初的5.9255947075亿元减少][17] - [2024年第一季度，公司存货期末余额为4.4833714858亿元，较期初的3.8124066358亿元增加][18] - [2024年第一季度，公司归属于母公司所有者权益合计为16.7683324131亿元，较期初的16.9637882297亿元减少][19] 负债情况 - [应收票据期末余额较期初减少1467.51万元，降低56.61%，主要因已背书未到期商业承兑汇票减少][8] - [其他应收款期末余额较期初增加901.36万元，增长63.38%，因备用金等往来款项增加][8] - [短期借款期末余额较期初减少4203.68万元，降低33.07%，因偿还短期借款][8] - [2024年第一季度，公司短期借款期末余额为8507.663472万元，较期初的1.2711338472亿元减少][18] - [合同负债期末余额较期初增加1097.63万元，增长34.34%，因加强销售业务信控管理使预收合同款项增加][9] - [应付职工薪酬期末余额较期初减少1668.64万元，降低48.93%，因支付上年末计提绩效工资][9] - [应交税费期末余额较期初减少1724.87万元，降低68.49%，因支付上年末应交增值税等][9] - [2024年第一季度，公司应付账款期末余额为4.1266380269亿元，较期初的4.8778201408亿元减少][18] 费用与收益情况 - [财务费用本期较上年同期减少139.53万元，降低101.20%，因优化融资结构减少有息债务类融资使利息支出减少][10] - [其他收益本期较上年同期增加697.34万元，增长130.28%，因作为先进制造业企业享受增值税加计抵减政策][11] - [2024年第一季度销售费用为27,556,271.76元，上年同期为26,529,209.76元，有所增加][20] - [2024年第一季度管理费用为28,551,949.44元，上年同期为31,410,899.94元，有所减少][20] - [2024年第一季度研发费用为16,578,065.52元，上年同期为21,611,592.50元，有所减少][20] 现金流量情况 - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -39,284,342.62元，上年同期为 -35,982,579.99元，净流出增加][22] - [2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为175,805.63元，上年同期为211,333.18元，净流入减少][23] - [2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -48,591,107.49元，上年同期为 -61,736,052.64元，净流出减少][23] - [2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -87,699,644.48元，上年同期为 -97,507,299.45元，净减少额降低][23] 股东持股情况 - [截至报告期末，股东黄恒科合计持有公司股票343.22万股，“北京科锐配电自动化股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份1318.61万股][16]

1、召开时间：2024年5月10日（星期五）15:00～17:00 2、出席人员：公司董事长、董事会秘书（代行）付小东先生，董事、总经 理朱明先生，董事、副总经理、财务总监李杉先生，独立董事郭随英女士。 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-019 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年度报告》及摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5月10 日（星期五）15:00～17:00举行2023年度业绩说明会（以下简称"本次说明会"）， 现将有关事项公告如下： 一、本次说明会的安排 明会开始前五个交易日对外发布，投资者可于活动页面发布后提前登录"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目或微信扫描以上二维码进入公司 本次说 ...

2023 年度 社会责任报告 Beijing Creative Distribution Automation Co.,Ltd. 北京科锐配电自动化股份有限公司 二〇二四年四月 科技为本，锐意创新，持续推动电力技术进步 目录 CATALOG 01 06 02 07 03 08 04 09 05 10 | P01 | P03 | P05 | P15 | P19 | P23 | P25 | P27 | P31 | P35 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 董事长致辞 | 走进科锐 | 回报股东 | 心系客户 | 合作共赢 | 和衷共济 | 绿水青山 | 立业兴国 | 展望未来 | 北京科锐 诚信 | 自律 | 敬业 | 创新 北京科锐配电自动化股份有限公司社会 责任报告为年度报告。 关于本报告 REPORT 01 报告简介 本报告是指北京科锐配电自动化股份有 限公司（以下简称"北京科锐"、"公 司"或"我们"）发布的《2023 年度 社会责任报告》。 报告范围 本报告披露信息的范围涵盖北京科锐及 其下 ...