业绩相关 - 公司在南方电网招标预估中标4.86亿元[2] - 预估中标金额占2023年营收24.88%[4] - 项目将对2025年及以后业绩产生积极影响[4] 项目情况 - 中标产品含多种设备[2] - 已全部收到《中标通知书》[3] - 尚未签订正式合同，存在不确定性[5][6]

回购方案 - 2024年9月20日审议通过回购方案，资金5000 - 10000万元[2] - 回购股份价格不超7.26元/股，期限不超12个月[2] 回购进展 - 截至2025年1月31日，累计回购13348592股，占总股本2.46%[3] - 最高成交价6.14元/股，最低5.36元/股，成交77506174.94元[3] 其他情况 - 回购资金为自有资金，未超上限，合规操作并将披露信息[3][5][6]

参会股东情况 - 232人代表202,335,609股，占比39.2278%[3] - 现场2人代表200,596,021股，占比38.8905%[3] - 网络投票230人代表1,739,588股，占比0.3373%[4] - 中小投资者230人代表1,739,588股，占比0.3373%[5] 议案表决情况 - 变更公司名称议案同意202,042,249股，占比99.8550%[6] - 2025年度授信额度议案同意202,027,635股，占比99.8478%[8] - 2025年度担保计划议案同意201,999,035股，占比99.8337%[11] 中小股东议案表决情况 - 变更公司名称议案中小股东同意1,446,228股，占比83.1362%[6] - 2025年度授信额度议案中小股东同意1,431,614股，占比82.2962%[9] - 2025年度担保计划议案中小股东同意1,403,014股，占比80.6521%[11]

会议安排 - 2025年1月16日召开第八届董事会第七次会议，决定2月5日开临时股东大会[5] - 1月17日在深交所和巨潮资讯网发股东大会通知公告[6] - 股东大会2月5日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 232人参加股东大会，代表202,335,609股，占比39.2278%[11] - 2人出席现场会议，代表200,596,021股，占比38.8905%[11] - 230人网络投票，代表1,739,588股，占比0.3373%[11] 议案表决 - 《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》同意202,042,249股，占比99.8550%[15] - 《关于2025年度授信额度的议案》同意202,027,635股，占比99.8478%[17] - 《关于2025年度担保计划的议案》获通过，同意201,999,035股，占比99.8337%[20][21] 律师意见 - 股东大会表决程序、结果合法有效[21] - 股东大会召集、召开程序合规，出席及召集人资格有效[22]

股份质押 - 控股股东科锐北方本次解除质押110,284,465股，占其所持75.00%，占总股本20.34%[1] - 质押起始于2020年12月14日，解除于2025年1月24日，质权人为恒丰银行西安分行[1] 股东持股 - 截至披露日，科锐北方持股147,045,953股，比例27.11%，累计质押0[1] - 付小东持股15,536,813股，比例2.86%，累计质押0[1] - 控股股东及其一致行动人合计持股162,582,766股，比例29.98%，累计质押0[1] 后续情况 - 本次解除质押后，控股股东及其一致行动人股份无质押、冻结情况[3]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩预计数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利3000万元 - 4000万元，上年同期亏损16702.31万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利2800万元 - 3800万元，上年同期亏损19121.24万元[2] - 基本每股收益预计盈利0.0568元/股 - 0.0758元/股，上年同期亏损0.3080元/股[2] 业绩预告相关说明 - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧，业绩预告未经预审计[3] - 本次业绩预告为初步测算结果，具体以《2024年度报告》为准[5] 业绩变化情况 - 本报告期公司经营业绩扭亏为盈[4] 业绩变化原因 - 公司开拓新能源等行业市场业务，优化营销策略，营业收入同比增长[4] - 公司加强成本优化，本年产品毛利率较上年同期提升[4] 上年度亏损原因 - 上年度亏损因营业收入低及计提子公司商誉等资产减值准备[4]

公司名称及章程 - 拟变更公司中文和英文名称并修订《公司章程》[1] - 相关议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[3] 授信与担保 - 2025年拟申请不超17.5亿元综合授信业务[4] - 2025年拟为子公司提供不超2.3亿元连带责任保证[8] - 两项议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议[7][10] 会议表决 - 三项议案监事会表决均全票通过[2][6][9]

公司基本信息 - 公司于2010年2月3日在深圳证券交易所上市，首次发行2700万股[6] - 公司注册资本为人民币542331351元，股份总数为542331351股[7][12] - 公司设立时，股本总额为7470万股，每股面值1元，发起人股东共6名[12] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[17] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[17] - 公司收购股份用于减少注册资本的，10日内注销；其他情形按规定处理[15] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行规定，否则可诉讼[18] - 股东可在决议作出60日内请求撤销违规股东大会、董事会决议[21] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求监事会诉讼[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 单独或合计持股10%以上股东请求时，2个月内召开临时股东大会[28] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[48][50] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长、副董事长各1人[76] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定人员提议[81] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[82] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期三年[85][86] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘[88] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一，设主席1人[99] - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时会议[100] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，前6个月结束2个月内披露中期报告等[104] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[104] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%或最近三年累计不少于30%[107] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[117] - 公司合并、分立、减资时，按规定通知债权人并公告[125][126]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2月5日14:00[1][3] - 股权登记日为2025年1月22日[4] - 股东大会现场登记时间为2025年1月24日9:00 - 16:30[10] 投票时间 - 网络投票时间为2月5日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15至15:00[3][27][28] 会议地点 - 现场会议召开地点为北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室[4][5] - 登记地点为北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼公司董事会办公室[11] 审议议案 - 拟变更公司名称并修订《公司章程》、2025年度授信额度、2025年度担保计划[7] 投票规则 - 议案1.00需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过[8] - 网络投票代码为362350，简称科锐投票[26] - 股东通过互联网投票需办理身份认证，按流程操作[28][29]

名称及章程变更 - 公司拟变更中文和英文名称并修订《公司章程》[1] - 变更名称及修订章程议案待2025年第一次临时股东大会审议[2][3] 授信与担保 - 2025年公司及下属公司拟申请不超17.5亿元综合授信[4] - 2025年拟为子公司提供不超2.3亿元连带责任保证[8] - 授信额度和担保计划议案待临时股东大会审议[6][7][9][10] 股东大会 - 公司定于2025年2月5日召开第一次临时股东大会[11] - 召开股东大会议案已获董事通过[12]