独立董事任职情况 - 刘静为精华制药集团6届董事会独立董事候选人，与公司无影响独立性关系[1] - 刘静符合独立董事任职资格和条件[1][3] - 刘静承诺履职勤勉尽责[6][7]

关联交易金额 - 2024年向南通产控销售预计不超1000万元，1 - 3月发生116.28万元，2023年发生146.72万元[3] - 2024年向南通产控采购预计不超1000万元，1 - 3月发生0万元，2023年发生13.21万元[3] - 2024年向金丝利药业采购预计不超500万元，1 - 3月发生0万元，2023年发生16.65万元[3] 关联交易占比及差异 - 2023年向南通产控销售中间体占比0.01%，与预计差异853.28万元[3] - 2023年向南通产控采购占比0.02%，与预计差异986.79万元[4] - 2023年向金丝利药业采购占比0.03%[4] 股权信息 - 南通产控注册资本128000万元，持有公司34.39%股份[5][6] - 金丝利药业注册资本1.59亿元，公司持有其18.60%股份[5][6] 其他 - 2023年度关联交易未超预计但差异大[4] - 子公司与关联方业务按市场公允价协商确定[10]

业绩数据 - 2023年集团公司合并收入15.11亿元，剔除出售金丝利药业因素同口径增长约10%[37] - 2023年集团公司归属于母公司净利润2.48亿元，同比增长约16.71%[37] - 2023年集团公司经营活动现金流量净额为2.91亿元，税收1.73亿元，较同期增长30%[37] - 2023年“五朵金花”销售收入超4亿元，同比增长约18%[37] - 2023年南通东力销量同比增长26%，净利润6455万元，同比增加95%[38] - 2023年亳州保和堂销售收入1.49亿元，较同期增长43%[38] - 2023年陇西保和堂销售收入1.02亿元，较同期增长117%[38] - 2023年营业收入15.12亿元，较2022年同比减少3.90%[44] - 医药工业营业收入为15.12亿元，同比增长5.73%[45] - 中药制剂营业收入为4.91亿元，同比增长17.26%[45] - 国内市场营业收入为13.57亿元，同比下降3.34%[45] - 经销模式营业收入为15.12亿元，同比下降3.90%[45] - 中药制剂销售量为2218.28万袋/瓶，同比增长9.50%[47] - 化工医药中间体库存量为1732.67吨，同比增长27.89%[47] - 生物制药及其他销售量为30.28万盒/瓶，同比下降98.22%[47] - 中药制剂直接材料成本为7891.84万元，同比增长14.85%[49] - 前五名客户合计销售金额为2.41亿元，占年度销售总额比例为15.94%[51] - 前五名供应商合计采购金额为85,661,604.85元，占年度采购总额比例为14.99%[52] - 2023年销售费用227,972,947.97元，同比减少9.58%[54] - 2023年管理费用118,804,600.30元，同比减少20.21%[54] - 2023年财务费用 -23,146,274.31元，同比减少53.84%[54] - 2023年研发费用64,619,849.59元，同比减少25.71%[54] - 2023年经营活动现金流入小计1,528,812,733.82元，同比减少7.64%[59] - 2023年经营活动现金流出小计1,237,503,012.44元，同比减少4.57%[59] - 2023年经营活动现金流量净额291,309,721.38元，同比减少18.72%[59] - 2023年投资活动现金流入小计443,154,337.33元，同比减少36.82%[59] - 2023年投资活动现金流出小计655,521,199.79元，同比增加10.58%[59] - 2023年投资活动现金流量净额 -212,366,862.46元，同比减少295.57%[59] - 2023年筹资活动现金流入小计20,900,000.00元，同比减少76.47%[59] - 2023年筹资活动现金流出小计115,060,044.02元，同比减少57.52%[59] - 2023年筹资活动现金流量净额 -94,160,044.02元，同比增加48.28%[59] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -13,220,169.54元，同比减少104.57%[59] - 投资收益238,448.30元，占利润总额比例0.07%[61] - 公允价值变动损益6,832,117.80元，占利润总额比例2.07%[62] - 资产减值-9,978,303.50元，占利润总额比例-3.03%[62] - 2023年末货币资金921,758,780.31元，占总资产比例28.94%，较年初比重减少1.74%[64] - 2023年末应收账款248,865,462.32元，占总资产比例7.81%，较年初比重增加0.61%[64] 未来展望 - 公司多款药品适应老龄化社会需求，未来相关产品市场需求将进一步增长[4] - 到2024年底全国所有统筹地区开展DRG/DIP付费方式改革工作，2025年底覆盖所有符合条件开展住院服务的医疗机构[86] 新产品和新技术研发 - 2023年公司研发投入6462万元，获授权发明专利9项、实用新型专利29项[39] - 2024年亳州保和堂计划开发半夏类等30个重点中药材品种[81] - 南通公司推进年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药项目[83] - 鲁化森萱着手准备8000吨/年二氧戊环节能降耗改造项目[83] 市场扩张和并购 - 报告期内获取对保和堂药饮制药有限公司的重大股权投资，投资金额20,000,000.00元，持股比例100%[71] 其他新策略 - 公司加强学术品牌建设、优化市场结构防范中药集采降价风险[13] - 公司积极布局“互联网 + 医疗健康”业务，与互联网医院、网上药店合作[14] - 公司巩固目录内产品市场地位，推动目录外产品跻身医保、基药行列[17] - 公司强化制度执行与合规管控，开展廉洁教育培训应对医药反腐[22] - 公司为独家中成药加强宣传，选准适应症，提供高性价比方案应对医保支付改革[19]

财务报告审计 - 审计精华制药公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[6] 其他 - 审计报告日期为2024年4月17日[8] - 企业有1025万元资金相关记录[9]

独立董事提名 - 公司提名张晓梅为6届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第5届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属与公司股份、股东任职等无关联[6] - 被提名人与公司及关联方无重大业务往来[6] - 被提名人符合任职数量和期限要求[7][8]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 截至意见出具日，三人未任他职且无利害关系[1] - 三人独立性符合相关要求[1] 时间信息 - 董事会出具专项意见时间为2024年4月17日[2]

公司基本信息 - 公司于2010年1月11日核准发行2000万股人民币普通股，2月3日在深交所上市[5] - 公司注册资本为8.14180908亿元，股份全部为普通股，共计8.14180908亿股[5][12] - 南通工贸国有资产经营有限公司持股3480万股，占比58%；南通综艺投资有限公司持股1320万股，占比22%；江苏省南通港闸经济开发区总公司持股480万股，占比8%；朱春林等36名自然人合计持股720万股，占比12%[11][12] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份有特定情形限制，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[15][17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；董事人数不足6人等情况2个月内召开临时股东大会[30] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[46] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[45] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含董事长1人、副董事长1人、独立董事3人[68] - 董事任期3年，任期届满可连选连任；兼任经理等职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[62] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[77] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，其中股东代表2人，职工代表1人，职工代表比例不低于1/3[89] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[90] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[90] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[93][94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金；法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[94] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均归母净利润的30%[96] 其他相关 - 公司党委由5 - 9人组成，纪委由3 - 5人组成，党委、纪委每届任期5年[57] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘；解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[104] - 控股股东是指持有的普通股占公司股本总额50%以上或持股不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[121]

一、监事会工作情况 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议。 1、2023 年 3 月 28 日,第五届监事会第九次会议在公司会议室以现场加通讯 方式召开： （1）审议通过《2022 年度监事会工作报告》； （2）审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》； （3）审议通过了《2022 年度财务决算报告》； （4）审议通过了《2022 年度利润分配预案》； （5）审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》； （6）审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》； （7）审议通过了《关于高级管理人员年薪考核的议案》； （8）审议通过了《关于 2022 年度计提减值准备的议案》； 2、2023 年 4 月 27 日，第五届监事会第十次会议在公司会议室以现场加通 讯方式召开： 报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事 会，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资等有关方面进行了一系 列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形成以下监事会意见： 1、公司依法运作情况 1 报告期内，董事会能够严格按照《公司法》的有关法规和制度，并遵 ...

精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 通知于2024年4月7日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2024年4月17 日（星期三）以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，出席监事3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席薛红卫先生主持。 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-006 精华制药集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本次会议审议通过了以下议案： 2、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》，并同意将该议案提交 公司2023年年度股东大会审议。监事会对董事会关于公司2023年内部控制自我评 价报告进行了审核，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执 行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和 运行情况。 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。 3、审议通过了《2023年度财务决算报告》，并 ...

证券代码: 002349 证券简称: 精华制药 一、被提名人已经通过精华制药集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 精华制药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 提名人精华制药集团股份有限公司董事会现就提名王煦 精华制药集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任精华制药集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 六、被提名人担任独立董 ...