公司基本信息 - 公司于2010年1月7日核准发行2600万股普通股，1月28日在深交所上市[6] - 公司注册资本为504,702,276元[7] - 2007年9月整体变更设立，发起人以净资产出资折合6000万股[14] 股权结构 - 邰正彪认缴4575万股，占总股本76.25％[14] - 黄春燕认缴555.6万股，占总股本9.26%[14] - 邰紫薇、邰紫鹏各认缴412.2万股，占总股本6.87％[14] - 赵明认缴45万股，占总股本0.75％[14] - 公司股份全部为普通股，共计504,702,276股[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%[18] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[22] - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[26] 担保与重大资产交易 - 公司及子公司对外担保总额超净资产50%或总资产30%须经股东大会审议[31] - 最近12个月内担保金额累计超总资产须经股东大会审议[31] - 资产负债率超70%的被担保对象担保需特定程序[32] - 单笔担保额超净资产10%的担保需特定程序[32] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[32][37] - 董事会收到请求后10日内反馈，同意后5日内发出通知[36][37] 提案与决议 - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[40] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[51] 董事与董事会 - 非职工代表董事每届任期三年，独立董事连任不超六年[65] - 董事会由9名董事组成，应有1/3以上独立董事，至少1名会计专业人士[70] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[79] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名等[82] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[83] 监事会 - 监事会由4名监事组成，设主席1名[89] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议[91] 财报披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[94] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[95] - 现金股利政策目标为固定股利支付率，现金分配利润不少于当年可分配利润10%[98] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告[112][113][118] - 持有10%以上表决权股东在公司经营困难时可请求法院解散公司[116]

股东大会信息 - 公司于2024年6月19日14:00召开2024年第二次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年6月13日[2] - 会议登记时间为2024年6月14日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[8] - 会议登记地点为公司董事会办公室[8] 投票信息 - 网络投票时间为2024年6月19日9:15至15:00[2][17] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2][16] - 网络投票代码为362347，投票简称为泰尔投票[15] 提案信息 - 会议审议债转股增资子公司、修订《公司章程》等提案[4] - 提案2需经出席会议股东所持表决权三分之二以上表决通过[6]

公司组织架构 - 设总经理1名，由董事会聘任或解聘[2] - 修改后副总经理设若干名[2] - 设财务负责人和董事会秘书各1名，由董事会聘任或解聘[2] 人员管理 - 与高级管理人员签订聘任合同明确内容[2] - 董事可受聘兼任高级管理人员[2] 章程修订 - 《公司章程》修订待股东大会审议通过，以工商登记核准为准[2]

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议5月28日发通知，5月31日通讯召开[1] - 应出席监事4人，实际出席4人，由杨炜主持[1] 议案情况 - 会议审议通过以债转股方式对全资子公司增资议案[1] - 表决结果为4票同意，0票弃权和反对[1] - 议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[1]

业绩数据 - 2024年1 - 3月智慧激光营收112.51万元，净利润 -100.64万元[5] - 2023年1 - 12月智慧激光营收208.98万元，净利润 -875.82万元[5] - 2024年3月末智慧激光总资产13840.90万元，净资产 -219.86万元[5] - 2023年末智慧激光总资产13961.52万元，净资产102.14万元[5] 增资情况 - 公司拟债转股对智慧激光增资5500万元，注册资本增至6500万元[2] - 增资前后泰尔重工持股100%，认缴出资额增至6500万元[5] - 增资资金源于公司对智慧激光5500万元应收款[6] 其他 - 2024年5月31日相关会议通过增资议案，待股东大会批准[2] - 截至2024年3月31日，增资后应收款为7172.65万元，应付款不变[6] - 增资符合战略，不影响合并报表范围，无重大不利财务影响[7]

会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议5月28日发通知，5月31日通讯召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 审议通过对全资子公司债转股增资等4项议案[1][2][3][5] 后续安排 - 对全资子公司债转股增资等2项议案需提交2024年二临股东大会[1][2]

人事变动 - 董吴霞因工作调整不再担任内部审计机构负责人，继续任副总经理[1] - 公司同意聘任王培为内部审计机构负责人[1] 新负责人信息 - 王培1994年11月出生，本科学历[4] - 王培历任公司审计专员、审计主管[4] - 王培无关联关系、未持股、无违规，任职资格合规[4]

人事变动 - 公司副总经理、董事会秘书董文奎因个人原因辞职，辞任后不在公司任职[2] - 董文奎辞职不影响公司正常运作和生产经营[2] 临时安排 - 正式聘任前，由董事、财务总监杨晓明代为履行董事会秘书职责[2] 联系方式 - 杨晓明办公室和传真电话0555 - 2202118，邮箱yangxiaoming@taiergroup.com，地址安徽省马鞍山市经开区超山路669号[3] 公告信息 - 公告发布于2024年5月25日[4]

会议安排 - 公司2024年4月25日决定5月17日召开2023年度股东大会[2] - 2024年4月26日刊登董事会决议和会议通知[2] - 股东大会现场会议5月17日14:00召开，网络投票同日[5] 会议情况 - 出席股东大会股东及委托代理人14人，持表决权股份158,170,072股，占比31.3393%[7] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意156,995,872股，占比99.2576%[8] - 《2023年度利润分配预案》同意156,992,570股，占比99.2555%[12] - 《关于2024年度综合授信的议案》同意156,992,570股，占比99.2555%[13] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意156,992,570股，占比99.2555%[14] - 《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》同意1,531,868股，占比56.5396%[17] 决议结果 - 本次股东大会形成的决议合法、有效[19]

股东大会信息 - 股东大会于2024年5月17日召开，股权登记日为2024年5月13日[3][4] - 出席股东大会的股东及代表共14人，代表股份158,170,072股，占比31.3393%[9] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数多为156,995,872股，占比99.2576%[11][12][13][14] - 《2023年度利润分配预案》同意156,992,570股，占比99.2555%，反对1,177,502股，占0.7445%[15] - 《关于2024年度综合授信的议案》等多项议案同意156,992,570股，占比99.2555%，反对5,302股，占0.0034%[16][17][18][19][20] - 《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》同意1,531,868股，占比56.5396%，反对1,177,502股，占43.4604%[21] - 中小股东对多项议案同意股数多为1,535,170股，占比56.6615%[11][12][13][14] - 《关于修订<公司章程>的议案》已出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[19] 会议相关情况 - 出席现场会议股东及代表7人，代表股份156,985,970股，占比31.1047%[9] - 通过网络投票出席股东7人，代表股份1,184,102股，占比0.2346%[9] - 股东大会召集和召开程序、人员及召集人资格、表决程序和结果、形成决议均合法有效[23] 备查文件 - 备查文件包含2023年度股东大会决议和法律意见书[24]