股份相关 - 公司已发行普通股共计504,702,276股[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[3] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[4] 会议与决议 - 2025年4月23日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 股东大会决定公司经营方针等多项重大事项[7] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[8] 人员任职 - 法定代表人辞任，公司需30日内确定新代表人[2] - 非职工代表董事每届任期三年，独立董事连任不超六年[14] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和3名职工代表董事[17] 交易与担保 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[8] - 为股东等提供担保，表决须经出席股东会其他股东所持表决权过半数通过[8] - 最近十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%的担保事项需特别决议通过[13] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[25] - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[25] - 公司有关利润分配议案需经多项审核通过[25][26] 制度修订 - 公司将按修改内容修订《公司章程》，其他条款不变[30] - 《股东会议事规则》等多项制度修订需提交股东大会审议[30][31] - 《独立董事年报工作制度》等部分制度调整无需提交股东大会审议[31]

内部控制情况 - 2024年12月31日内部控制评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] - 确定关联交易等为高风险领域[6] 治理结构 - 建立由股东大会等组成的法人治理结构[7] - 董事会下设四个专门委员会[8] 制度建设 - 制定资金、采购、固定资产等管理制度[11][12] - 取得ISO相关体系认证[10] - 制定多方面管理制度[13][15][16][17] 合规情况 - 报告期内无违规担保、投资和关联交易合规[16][17] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量和定性标准[20][22] 评价结果 - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[23] 存在问题 - 决策程序效率不高、违反规章未损失[25] - 一般岗位业务人员流失严重[25] - 一般业务制度或系统存在缺陷[25] - 一般缺陷未整改、战略与运营目标有偏差[25] - 存在其他缺陷[25]

监事会会议 - 2024年召开5次监事会会议，审议多项报告及预案[2][3] 公司评价 - 2024年依法决策、合规经营，内控完善，财务稳健[5] 重大事项 - 2024年未发生重大收购、出售资产和对外担保[6] - 2024年募集资金使用合法、合规[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入10.74亿元，核心备件营业收入增加8.82%，表面技术业务营业收入增加89.12%[10] 会议情况 - 2024年度公司董事会召开5次会议[2] - 2024年度公司召开3次股东大会，投资者参与比例分别为31.2862%、31.3393%、31.0612%[4] - 战略委员会2024年召开1次会议[5] - 审计委员会2024年召开6次会议[5] - 薪酬与考核委员会2024年召开1次会议[6] - 提名委员会2024年召开3次会议[6] - 独立董事2024年召开1次会议[6] 新产品与新技术研发 - 2024年公司开展新产品研发40项，投入较上年增长15.68%[12] - 公司在多个技术领域研发推广，完成多项新产品开发及验收[12][13] 公司运营优化 - 2024年系统性推进流程自动化（RPA）建设，完成47项核心流程自动化改造[17] - 智能化管理支持人员全生命周期12类核心指标多维度穿透分析[17] - 创新采购模式下，采购品类、份额占比提升至70%[18] - 创新采购模式缩短供应周期25%，降低材料库存资金25%[18] 市场扩张 - 公司升级营销服务体系，践行“全员营销 + 客户日”机制[11] - 公司深化新市场布局，进入高端传动与再制造市场[12] 未来展望 - 2025年公司董事会加强自身建设，发挥核心作用[20] - 2025年公司董事会履行“定战略，作决策，防风险”职能[20] - 2025年公司按法律法规履行信息披露义务[20] - 2025年公司保障规范运作，完善法人治理结构[20] - 2025年公司健全规章制度，提升规范化运作水平[20] - 2025年公司加强内控制度建设，完善风险控制体系[20] - 2025年公司保障全体股东与公司利益[20]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[2] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿，审计收费7.20亿[2] - 2024年上市公司审计客户707家[2] - 2024年末累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] 审计机构合规 - 天健2017 - 2019年审计案需在5%内担责，案件完结[3] - 近三年受行政处罚4次等[4] - 67名从业人员近三年受处罚12人次等[4] 审计人员安排 - 项目合伙人孙涛等2025年开始服务，复核人左芹芹2023年开始服务[5][6] 审计报酬 - 董事会提请授权管理层洽谈确定2025年度审计报酬[6]

股东大会信息 - 公司定于2025年5月16日14:00召开2024年度股东大会[1] - 会议地点为安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15至15:00[2] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月16日9:15至2025年5月17日15:00[17] - 网络投票代码为362347，投票简称为泰尔投票[15] 其他 - 会议股权登记日为2025年5月12日[2] - 提案8需经出席会议股东所持表决权三分之二以上表决通过[6] - 登记时间为2025年5月13日8:30—11:30、13:30—16:30[8]

业绩分配 - 2024年度利润分配预案以504,702,276股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），拟分配10,094,045.52元（含税）[5] 决议表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均为同意4票，弃权0票，反对0票[1][2][4][5][6][7][9][11]

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-06 泰尔重工股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月23日上午以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事9人， 实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长邰紫鹏先生主持，会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票； 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票； 详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 《2024 年年度报告》，以及 2025 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网 http://w ...

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润14,590,450.22元，母公司净利润48,028,824.09元[3] - 2024年度归属于上市公司股东净利润较2023、2022年扭亏为盈[6] 利润分配 - 按母公司2024年净利润10%提取法定盈余公积金4,802,882.41元[3] - 以504,702,276股为基数，每10股派现0.2元，拟派现10,094,045.52元[4] - 2024年度现金分红和股份回购总额10,094,045.52元，占归母净利润69.18%[5] 财务数据 - 2023、2024年特定报表项目核算及列报金额分别为128,262,570.90元、117,998,996.44元[8] 决策进展 - 利润分配预案通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[2][9]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5-53 号 泰尔重工股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的泰尔重工股份有限公司（以下简称泰尔股份公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泰尔股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为泰尔股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 泰尔股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整， ...