内部控制情况 - 2024年12月31日内部控制评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] - 确定关联交易等为高风险领域[6] 治理结构 - 建立由股东大会等组成的法人治理结构[7] - 董事会下设四个专门委员会[8] 制度建设 - 制定资金、采购、固定资产等管理制度[11][12] - 取得ISO相关体系认证[10] - 制定多方面管理制度[13][15][16][17] 合规情况 - 报告期内无违规担保、投资和关联交易合规[16][17] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量和定性标准[20][22] 评价结果 - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[23] 存在问题 - 决策程序效率不高、违反规章未损失[25] - 一般岗位业务人员流失严重[25] - 一般业务制度或系统存在缺陷[25] - 一般缺陷未整改、战略与运营目标有偏差[25] - 存在其他缺陷[25]