会议情况 - 公司第五届董事会第十七次会议于2024年12月13日举行，6名董事实到[2] 借款展期 - 关联借款展期一年，额度3亿元，年化利率2.5%[3] - 借款额度可循环使用，无需抵押或担保[3] 议案表决 - 以5票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避通过借款展期议案[2] - 三位独立董事同意，关联董事蒋陆峰回避表决[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于11月28日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年11月22日[4] 投票情况 - 232人投票，代表股份218,100,657股，占比49.3915％[5] - 《变更会计师事务所议案》同意217,763,257股，占比99.8453％[7] - 《回购股份及贷款议案》同意217,812,257股，占比99.8678％[7]

股东大会时间 - 2024年11月13日公告召开[6] - 2024年11月28日14:00召开[8] 投票情况 - 现场投票时间为2024年11月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[8] - 网络投票2024年11月28日9:15开始，15:00结束[8] 参会股东 - 现场3人，代表股份192,574,120股，占比43.6107%[9] - 网络229人，代表股份25,526,537股，占比5.7808%[10] 审议结果 - 审议通过变更会计师事务所议案[13] - 审议通过回购股份及贷款议案[13]

股权结构 - 2024年11月22日，上海康峰投资管理有限公司持股188,046,710股，占总股本42.59%[2] - 2024年11月22日，陆仁军持股59,487,641股，占总股本13.47%[2] - 2024年11月22日，顾瑞兴持股18,350,000股，占总股本4.16%[2] 无限售条件股权 - 2024年11月22日，上海康峰投资管理有限公司占无限售条件股份总数47.80%[4] - 2024年11月22日，顾瑞兴占无限售条件股份总数4.66%[4] - 2024年11月22日，何耀忠占无限售条件股份总数4.51%[4] 回购股份 - 2024年11月11日公司审议通过回购股份方案及取得专项贷款议案[2] - 公司回购专用证券账户占总股本1.30%[2] - 公司回购专用证券账户占无限售条件股份总数1.46%[4]

股权结构 - 2024年11月8日上海康峰投资管理有限公司持股188,046,710股，占总股本42.59%[2] - 2024年11月8日陆仁军持股59,487,641股，占总股本13.47%[2] - 2024年11月8日顾瑞兴持股18,350,000股，占总股本4.16%[2] - 2024年11月8日何耀忠持股17,775,800股，占总股本4.03%[2] - 2024年11月8日公司回购专用账户持股5,750,060股，占总股本1.30%[2] 无限售股情况 - 2024年11月8日上海康峰投资管理持无限售股占比47.80%[3] - 2024年11月8日顾瑞兴持无限售股占比4.66%[3] - 2024年11月8日何耀忠持无限售股占比4.52%[3] - 2024年11月8日陆仁军持无限售股占比3.78%[3] 公司决策 - 2024年11月11日公司通过回购股份及专项贷款议案[2]

会议决策 - 审议通过变更2024年度审计机构为中汇会计师事务所的议案，待股东大会审议[2][3] - 审议通过回购公司股份方案，拟回购3000 - 3300万股，金额3 - 3.3亿元，价格不超11.5元/股，待审议[3][5] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案，11月28日14:00在上海奉贤召开[6]

回购计划 - 回购股份数量下限3000万股，上限3300万股，总金额3 - 3.3亿元，价格不超11.5元/股[3] - 按3000万股和3300万股测算，分别约占公司当前总股本的6.79%、7.47%[9] - 交通银行提供2亿元贷款专项用于回购，额度不超回购总金额70%，借款期限1年[10][11] - 回购实施期限为股东大会审议通过之日起12个月[12] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产38.6980193537亿元，归属上市公司股东净资产26.8532841088亿元[14] - 假设回购资金总额上限全部使用，占公司总资产及净资产分别为8.53%、12.29%[14] 股份结构 - 回购前有限售条件股份4817.5462万股，占比10.91%；无限售条件股份39339.9954万股，占比89.09%[13] - 按3000万股和3300万股测算，回购后有限售条件股份占比分别为17.70%、18.38%[13] 其他动态 - 2024年9月26日，公司监事吴承敏增持9.94万股，约占公司总股本的0.0225%[15] - 本次回购股份拟用于员工持股或股权激励计划，未使用股份36个月内未实施将注销[16] - 董事会提请股东大会授权调整回购方案及委派管理层办理相关事宜[18] - 2024年11月11日董事会审议通过回购方案，尚需股东大会审议[19] - 回购方案存在多种风险，已回购股票也存在被注销风险[20][21]

审计机构变更 - 公司拟聘任中汇为2024年度审计机构，原聘任立信[4] - 2024年11月相关会议通过变更议案[5][10][11] - 事项尚需股东大会审议通过生效[11] 中汇情况 - 2023年末合伙人103人，注会701人，签过报告注会282人[6] - 2023年收入总额108764万元，审计业务97289万元，证券业务54159万元[6] - 2023年上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业17家[6] - 职业保险累计赔偿限额3亿元[6] - 近三年受刑事0次、行政处罚1次等[7] 人员情况 - 项目合伙人朱杰近三年签及复核2家，蔡旭阳0家，朱敏15家[7] 前任情况 - 立信提供审计服务14年，对2023年报告出标准无保留意见[9]

会议情况 - 公司第五届监事会第十次会议于2024年11月11日16:00举行[3] - 应到监事3名，实到3名[3] 议案审议 - 会议以3票赞成等审议通过变更会计师事务所议案[3] - 同意变更中汇为2024年度审计机构[3] - 议案尚需提交股东大会审议[4]

股东大会信息 - 公司于2024年11月28日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议下午14:00开始，网络投票时间为28日多个时段[2] - 股权登记日为2024年11月22日[2] 审议议案 - 审议变更会计师事务所、回购股份及贷款议案[3][4] - 回购议案需2/3以上表决权通过[4] 会议登记与投票 - 登记时间为2024年11月25日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[4] - 网络投票代码362346，简称为“柘中投票”[9] - 互联网投票需身份认证[11]