2024年情况 - 召开5次董事会和2次股东大会[1] - 独立董事出席相关会议并履职，对议案均投赞成票[3][4][5] 2025年展望 - 独立董事将深化与管理层合作保障公司发展[14]

广东潮宏基实业股份有限公司 关联交易公允决策制度 第一章 总则 第一条 为规范关联交易行为，保证广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称 "公司"）与关联人（又称关联方）之间的交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、 （四） 书面协议的原则，关联交易应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则签订 书面协议，协议内容应明确、具体； 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循以下 基本原则： （一） 诚实信用的原则； （二） 关联人回避的原则； （三） 公平、公开、公允的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三 方的价格或收费的标准； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）中国证监会、证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公 司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）。 公司与上述第（二）项所列法人（或者其他组织）受同一国有资产管理机构控制 而形成上述第 ...

董事会组成 - 董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人，含职工代表董事一名，三分之一以上为独立董事，至少一名为会计专业人士[7] 董事选举与任期 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[7] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份3%以上的股东可提案提出董事候选人[8] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，任期届满未及时改选，原董事仍履职[8][9] 董事辞任 - 董事辞任应提交书面报告，公司两个交易日内披露，辞任致成员低于法定最低人数，原董事仍履职[10] - 董事辞任生效或任期届满后三年内，忠实义务仍有效[10] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开十日前书面通知全体董事[12] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等情形应召开临时董事会会议[12] - 董事会会议可现场或电子通信方式召开，现场记名投票或举手表决，电子通信需签字表决[12] - 董事长、代表十分之一以上表决权的股东等人员可向董事会提出议案[15][17] - 定期董事会会议召开前十日书面通知全体董事，临时董事会会议董事长应在规定情形发生后十日内签发通知并在会前三日送达[20] - 董事会会议需过半数董事出席方能举行，有关联关系董事不得表决，无关联关系董事过半数出席且决议经其过半数通过[23] - 董事连续两次未亲自出席也不委托出席，董事会建议股东会撤换[24] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，关联交易决议须经无关联关系董事过半数通过[27] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同提案[27] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，可要求暂缓表决[27] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包含时间、地点、议程等内容，还可做会议纪要[27] - 与会董事对会议记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[29] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，决议披露前相关人员保密[29] - 董事会会议档案保存期限为十年[30]

2024年工作情况 - 召开5次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[3] - 独立董事对董事会议案均投赞成票[5] - 出席战略、薪酬、提名委员会会议[6][7] - 累计现场工作15日[13] - 按时披露多份报告[16] - 审议通过内控评价、续聘事务所、换届选举议案[16][17][18] 2025年展望 - 深化与管理层协同合作[20] - 提升专业履职能力[20] - 优化公司治理效能[20] - 为董事会决策提供支持[20] - 保障公司及股东权益[20]

广东潮宏基实业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股 东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《广东潮宏基实业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第 一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 第一条 为了规范广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）经营决策 管理，明确重大投资及财务决策的批准权限与批准程序，根据《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 依据本制度所进行的重大投资及财务决策，包括但不限于以下交易事项： 公司发生购买原材料、燃料和动力，接受或提供劳务，出售产品、商品，工程承 包以及与公司日常经营相关的其他交易，不包括在上述交易事项内，但资产置换中涉 及本款前述列举交易的，仍包括在上述交易事项内。 第二章 重大投资决策的程序和规则 第三条 公司发生的交易事项（本制度另有规定的除外）达到下列标准之一的， 由董事长批准后执行，并报公司董事会备案： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴 ...

本人郭剑，中共党员，工商管理硕士。曾任北京和君咨询有限公司合伙人、 冠昊生物科技股份有限公司董事长助理等岗位。现任北京知漾咨询有限公司执行 董事，知光医学科技有限公司董事长，北京第一需要科技有限公司执行董事，北 京军科正昊生物科技有限公司董事，艾科优美医学技术（北京）有限公司董事， 向量人和（北京）科技有限公司监事，公司独立董事。 （二）独立性自查情况说明 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规中对独立董 事独立性的相关要求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况。 广东潮宏基实业股份有限公司 2024年度独立董事郭剑述职报告 作为广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度任职期间（2024年11月22日至2024年12月31日），本人严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关 法律、法规的规定和要求 ...

广东潮宏基实业股份有限公司董事会 经核查独立董事邹志波先生、郭剑先生、解浩然先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、 公司《独立董事制度》中对独立董事独立性的相关要求。 广东潮宏基实业股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、公司《独立董 事制度》等相关规定，并结合公司独立董事出具的《关于独立性情况的自查报告》， 公司董事会就公司现任独立董事邹志波先生、郭剑先生、解浩然先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 29 日 ...

广东潮宏基实业股份有限公司章程 广东潮宏基实业股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事和董事会 | 29 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第三节 | 独立董事 | 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 42 | | 第六章 | 高级管理人员 | 44 | | 第七章 | 财务会计制度、利润 ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-020 广东潮宏基实业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次 会议决定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年度股东大会，本次股东大会以现 场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2 ...