董事会组成 - 董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人，含职工代表董事一名，三分之一以上为独立董事，至少一名为会计专业人士[7] 董事选举与任期 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[7] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份3%以上的股东可提案提出董事候选人[8] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，任期届满未及时改选，原董事仍履职[8][9] 董事辞任 - 董事辞任应提交书面报告，公司两个交易日内披露，辞任致成员低于法定最低人数，原董事仍履职[10] - 董事辞任生效或任期届满后三年内，忠实义务仍有效[10] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开十日前书面通知全体董事[12] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等情形应召开临时董事会会议[12] - 董事会会议可现场或电子通信方式召开，现场记名投票或举手表决，电子通信需签字表决[12] - 董事长、代表十分之一以上表决权的股东等人员可向董事会提出议案[15][17] - 定期董事会会议召开前十日书面通知全体董事，临时董事会会议董事长应在规定情形发生后十日内签发通知并在会前三日送达[20] - 董事会会议需过半数董事出席方能举行，有关联关系董事不得表决，无关联关系董事过半数出席且决议经其过半数通过[23] - 董事连续两次未亲自出席也不委托出席，董事会建议股东会撤换[24] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，关联交易决议须经无关联关系董事过半数通过[27] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同提案[27] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，可要求暂缓表决[27] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包含时间、地点、议程等内容，还可做会议纪要[27] - 与会董事对会议记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[29] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，决议披露前相关人员保密[29] - 董事会会议档案保存期限为十年[30]