声明人 姜志刚 ，作为长春奥普光电技术股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 长春奥普光电技术股份有限公司董事会 提名为长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称该公司）第 八 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 长春奥普光电技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过长春奥普光电技术股份有限公司第七届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本 ...

监事会换届 - 公司第七届监事会任期届满，2023年12月28日会议审议提名第八届非职工监事[1] - 提名姜月影、刘爽为第八届监事会非职工监事[1] - 第八届监事会监事任期三年，自股东大会通过起算[1] 监事信息 - 姜月影1980年4月生，高级会计师，无股份[5][6] - 刘爽1982年生，硕士、高工，中共党员，无股份[7][8] - 二人与董监高无关联，符合任职条件[6][8]

独立董事提名 - 公司董事会提名韩道琴为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[4] - 提名人声明日期为2023年12月28日[12] 任职条件 - 被提名人需满足会计专业人士相关资格条件[7] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[7] - 被提名人无相关情形及谴责批评记录[9] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[10]

市场扩张和并购 - 2023年8月7日公司通过控股子公司增资扩股及部分股权转让议案[2] - 禹衡光学增资扩股确定增资方，增资价32.33元/注册资本，12月4日签《增资协议》[3] 股权交易 - 工业母机基金等拟6017.08万元买232.6790万元股权[8] - 新设管理团队持股平台拟210.08万元买13万元股权[8] - 新设核心员工持股平台拟488.032万元买30.2万元股权[8] 股权占比 - 交易后长春奥普光电持股804.05万元，占比54.7368%[8] - 交易后工业母机基金持股212.6296万元，占比14.4751%[9] - 交易后远致星火持股158.5244万元，占比10.7918%[9] - 交易后市股权基金持股41.4625万元，占比2.8226%[9] 认缴出资额 - 交易后禹衡光学合计认缴出资额1468.9375万元[10]

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2023-032 长春奥普光电技术股份有限公司 关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股 及部分股权转让的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日 召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于控股子公司以公开挂牌方 式增资扩股及部分股权转让的议案》。董事会同意控股子公司长春禹衡光学有限 公司（以下简称"禹衡光学"）以公开挂牌方式实施增资扩股，引入工业母机等 相关领域战略投资方；同时，禹衡光学自然人股东拟等比例转让部分股权给相关 受让方及禹衡光学员工持股平台。本次交易完成后，禹衡光学仍为公司控股子公 司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日刊登在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露 的《关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股及部分股权转让的公告》 （公告 编号：2023-025）。 二、交易进展 （一）增资 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为160,305,998.03元，同比增长15.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为25,804,096.00元，同比下降21.75%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-60,120,397.84元，同比下降15.81%[5] - 总资产为2,064,187,370.34元，较上年同期增长6.89%[5] - 公司营业总收入为51.52亿元，较上期增长32.4%；营业总成本为44.03亿元，较上期增长19.4%[13] - 公司研发费用为4.98亿元，较上期增长48.6%；财务费用为0.37亿元，较上期增长463.1%[14] - 公司净利润为11.80亿元，较上期增长55.6%[15] 股东情况 - 前十名股东中，中国科学院长春光学精密机械与物理研究所持股比例为42.40%[9] 资产情况 - 公司财务报表显示，2023年9月30日流动资产中货币资金为81,951,127.32元[11] - 公司财务报表显示，2023年9月30日应收账款为367,868,532.19元[11] - 公司财务报表显示，2023年9月30日预付款项为95,876,191.49元[11] - 长春奥普光电技术股份有限公司2023年第三季度资产总计为206.42亿元，较上期增长13.7%[12] 现金流情况 - 长春奥普光电技术股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为461,063,700.44元，较上期315,990,983.24元增长45.86%[16] - 长春奥普光电技术股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为521,184,098.28元，较上期367,902,172.86元增长41.58%[17] - 长春奥普光电技术股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为73,576,730.66元，较上期663,258.71元增长11015.67%[17] - 长春奥普光电技术股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为132,883,404.83元，较上期154,600,686.79元减少13.99%[17] - 长春奥普光电技术股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为128,320,098.68元，较上期129,893,621.84元减少1.21%[17] - 长春奥普光电技术股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为63,942,658.48元，较上期5,483,497.58元增长1064.68%[17] - 长春奥普光电技术股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-55,049,631.81元，较上期-81,438,493.44元增长32.38%[17]

长春奥普光电技术股份有限公司 独立董事签字： 马 飞 尹秋岩 崔铁军 独立董事关于第七届董事会第二十八次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，作为长春奥普光电技术股份有限公司的独立董事， 我们本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，谨对以下事项发表意见： 1、关于放弃参股公司增资优先认缴权及股权转让优先购买权的独立意见 公司同意长光辰英本次增资扩股及股权转让并放弃相关权利，是基于公司战 略发展规划及参股公司发展需求而做出的决议，有利于长光辰英业务发展，有利 于公司全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们 同意长光辰英本次增资及股权转让并同意公司放弃增资优先认缴权和股权转让 优先购买权。 2023 年 10 月 26 日 ...

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十二次 会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件、电话方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 26 日以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，现场出席 3 名，会议由监事会主席 王建立先生主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并通过了以下议案： 证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2023-029 长春奥普光电技术股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 利。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。 特此公告。 长春奥普光电技术股份有限公司监事会 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年第三 季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核长春奥普光电技术股份有限公司 2023 年 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完 ...

公司现状 - 截至公告日，长光辰英注册资本4833.3333万元，奥普光电持股18.3828%[3] - 截至2023年9月30日，长光辰英资产总额3911.64万元，负债总额2249.57万元，净资产1662.07万元，1 - 9月营业总收入1204.36万元，净利润 - 715.90万元[4] - 截至2022年12月31日，长光辰英资产总额3433.33万元，负债总额1063.85万元，净资产1523.10万元，2022年营业总收入1169.42万元，净利润 - 953.90万元[4] 增资转让 - 长光辰英拟增加注册资本704.86万元，原股东拟转让393.33万元注册资本，奥普光电放弃优先认缴权和优先购买权[1] - 长光辰英拟将注册资本由4833.3333万元增加至5538.1944万元[8] - 北京水木领航等多方拟出资并计入相应注册资本[8][9] - 李备等拟转让注册资本给增资方，转让价3.97元/注册资本[10] 股权结构 - 李备等各股东认缴出资额及持股比例[11] 决策情况 - 公司放弃增资优先认缴权和股权转让优先购买权，不影响财务状况等[13] - 独立董事同意长光辰英本次增资及股权转让，同意公司放弃相关权利[14]

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2023-028 长春奥普光电技术股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《长春奥普光电 技术股份有限公司关于放弃参股公司增资优先认缴权及股权转让优先购买权的 议案》。 公司参股公司长春长光辰英生物科学仪器有限公司（以下简称"长光辰英"） 拟增加注册资本704.86万元，同时原股东李备、盛守青、上海合森生物科技有限 公司拟转让其合计持有的长光辰英393.33万元注册资本。根据《公司法》等有关 规定，公司享有本次增资的优先认缴权和本次股权转让的优先购买权。基于未来 整体发展规划，公司同意长光辰英本次增资扩股及股权转让事项并放弃行使上述 1 相关优先权利。 一、董事会会议召开情况 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 八次会议于2023年10月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议于2023 年10月16日以电子邮件、电话方式向全体董事进行了通知。会议应出席董 ...