证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-011 天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 1 月 18 日以书面 方式发出召开第八届董事会第十四次会议的通知，会议于 2024 年 1 月 29 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持， 会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘 书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一 致通过了以下议案： 一、会议以4票同意、1票回避，0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关 于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司以往情况及未 来经营发展需要，公司对2024年度公司及下属子公司与关联方发生的日常性关联 交易进行了预计。 关联董事张晓辰先生回避了对该议案的表决，其余四名董事参与了表决。 其中张晓辰先生系公司实际控制人张建浩先生之子。本次交易涉及的关联方 为公司实际控制人张建浩先生控制的公司。 天津赛象科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-010 天津赛象科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 2024 年，因经营发展需要，天津赛象科技股份有限公司（以下简称："公司" 或"赛象科技"）及下属子公司拟与关联方天津壹云国际贸易有限公司（以下简 称："壹云"）、天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司（以下简称："鹰泰利"）、 TST INNOVATION PTE.LTD.（以下简称："INNO"或"TST Innovation"）、TST EUROPE B.V.（以下简称："B.V."或"TST Europe"）发生日常关联交易。公司 及下属子公司预计 2024 年度与相关关联方发生日常关联交易金额为 2,300 万元， 2023 年 1-12 月同类交易实际发生金额约为 6,066.97 万元。2024 年 1 月 29 日， 公司第八届董事会第十四次会议，以 4 票同意，0 票反对、0 票弃权、1 票回避 审议并通过 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-012 经审核，监事会认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、 双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则， 交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别 是中小股东的利益，监事会对公司上述关联交易无异议。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、 《证券时报》的相关公告。 天津赛象科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日以书面 方式发出召开第八届监事会第十一次会议的通知，会议于 2024 年 1 月 29 日下午 14：00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事三人，实到三人。监 事会主席主持了会议，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-009 天津赛象科技股份有限公司 关于向远山医疗增资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次关联交易的情况概述 天津赛象科技股份有限公司（以下简称"赛象科技"或"公司"） 于 2024 年 1 月 12 日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议，审议通 过了《关于向远山医疗增资暨关联交易的议案》。天津海泰海河生物医药产业基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称："海泰海河基金"）拟对天津远山医疗科技有 限责任公司（以下简称："远山医疗"）增资 7,000 万元，认购其 95.81 万元新增注 册资本。赛象科技拟对远山医疗增资 3,000 万元，认购其 41.06 万元新增注册资 本。本次交易由海泰海河基金领投，赛象科技跟投。上述增资完成后，海泰海河 基金将持有远山医疗3.3333%的股权，赛象科技将持有远山医疗1.4285%的股权。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cnin ...

2023 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-007 天津赛象科技股份有限公司 一、 本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日–2023 年 12 月 31 日 2.预计净利润为正值且属于下列情形之一： □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 三、 业绩变动原因说明 随着公司整体协调及综合管控能力的不断提升，报告期达到收入确认标准的 订单增加，从而导致公司2023年年度累计营业收入较上年同期有所提升；同时公 司近几年重视研发投入，产品的迭代更新效果逐步显现，产品结构和技术水平逐 步提升，给公司带来了增量客户和优质的订单；随着公司大量引进人才、深耕内 部管理，加强资产管理等一系列措施的落地，使公司成本、费用得到有效的管控、 生产效率大幅提升，受上述因素的影响，从而报告期公司业绩较上年同期大幅提 升。 预计本报告期非经常性损益对归属于上市公司股东净利润影响金额约为 604.19万元，主要是由于报告期内确认的非流动资产处置收益、政府补助、债务 重组收益及理财 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-006 天津赛象科技股份有限公司 关于向远山医疗增资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次关联交易的情况概述 天津赛象科技股份有限公司（以下简称"赛象科技"或"公司"） 于 2024 年 1 月 12 日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议，审议通 过了《关于向远山医疗增资暨关联交易的议案》。天津海泰海河生物医药产业基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称："海泰海河基金"）拟对天津远山医疗科技有 限责任公司（以下简称："远山医疗"）增资 7,000 万元，认购其 95.81 万元新增注 册资本。赛象科技拟对远山医疗增资 3,000 万元，认购其 41.06 万元新增注册资 本。本次交易由海泰海河基金领投，赛象科技跟投。上述增资完成后，海泰海河 基金将持有远山医疗3.3333%的股权，赛象科技将持有远山医疗1.4285%的股权。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cnin ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-002 天津赛象科技股份有限公司 关于向远山医疗增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本概述 1、交易基本情况 基于对天津远山医疗科技有限责任公司（以下简称："远山医疗"）未来发展 前景及长期投资价值的充分认可，天津海泰海河生物医药产业基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称："海泰海河基金"）拟对远山医疗增资 7,000 万元，认购其 95.81 万元新增注册资本。天津赛象科技股份有限公司（以下简称："公司"或"赛 象科技"）拟对远山医疗增资 3,000 万元，认购其 41.06 万元新增注册资本。本次 交易由海泰海河基金领投，赛象科技跟投。上述增资完成后，海泰海河基金将持 有远山医疗 3.3333%的股权，赛象科技将持有远山医疗 1.4285%的股权。 2、关联关系 远山医疗是公司实际控制人张建浩先生控制的公司、是公司董事长兼总经理 张晓辰先生参股的公司。张晓辰先生是公司实际控制人张建浩先生之子。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》，本次增资事项构成关 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日以书 面方式发出召开第八届监事会第十次会议的通知，会议于 2024 年 1 月 12 日下午 14：00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事三人，实到三人。监 事会主席主持了会议，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-005 天津赛象科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 1 三、备查文件 第八届监事会第十次会议决议。 特此公告。 天津赛象科技股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 15 日 2 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于向 远山医疗增资暨关联交易的议案》。 基于对天津远山医疗科技有限责任公司（以下简称："远山医疗"）未来发展 前景及长期投 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-003 天津赛象科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 12 月 29 日以书 面方式发出召开第八届董事会第十三次会议的通知，会议于 2024 年 1 月 12 日上 午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出 席董事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了 会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了 以下议案： 一、会议以4票同意、1票回避，0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关 于向远山医疗增资暨关联交易的议案》。 基于对天津远山医疗科技有限责任公司（以下简称："远山医疗"）未来发展 前景及长期投资价值的充分认可，天津海泰海河生物医药产业基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称："海泰海河基金"）拟对远山医疗增资 7,000 万元，认购其 95.81 万元新增注册资本。公司拟对远 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司审计部 负责人谷玉荣女士的书面辞职报告。谷玉荣女士因工作调整原因，申请辞去公司 审计部负责人职务，辞任后将不在公司及其控股子公司任职，其辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。 为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司于 2024 年 1 月 12 日 召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》， 董事会同意聘任张丹宇女士（简历见附件）为公司审计部负责人，其任职期限自 董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 公司董事会对谷玉荣女士在担任公司审计部负责人期间为公司发展做出的贡 献表示衷心的感谢。 特此公告。 董事会 证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-004 天津赛象科技股份有限公司 关于聘任审计部负责人的公告 天津赛象科技 ...