薪酬与考核委员会设置 - 公司设立该委员会并制定实施细则[2] - 成员由三名董事组成，两名独立董事[4] - 下设工作组负责资料、会议及决议执行[4] 产生与会议规则 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[11] - 每年不定期召开，提前三天通知委员[11] 职责与薪酬方案 - 职责包括制定计划、审查履职等[6] - 董事薪酬报董事会同意后股东大会审议[6] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[6] 考评与实施 - 考评后提出报酬奖励数额，董事长批准通报[9] 细则施行 - 细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[14][15]

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-017 天津赛象科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 2 月 26 日以书面 方式发出召开第八届董事会第十五次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 8 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董 事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议， 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议 案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于预计为 子公司提供担保的议案》。 公司拟在 2024 年度为全资子公司天津赛象机电工程有限公司向银行申请综合 授信提供担保，担保额度共计不超过 5000 万人民币，在上述额度范围内，授权公 司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限， 并签署相关法律文件。此次授权的有效期限为：自股东大会审议通 ...

天津赛象科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-014 一、 投资情况概述 为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，天津赛 象科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在充分保障公司日常经营性 资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟 使用自有资金进行委托理财，其在任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）将不超过 8 亿元人民币，单笔不超过 1.5 亿元人民币。使用 期限一年，该额度自股东大会决议通过之日起生效,可以在有效期内循环使用。本 议案尚需提交公司股东大会审议。 投资目的：提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。本 次投资安排不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 投资方式、品种：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发 1 重要内容提示： 1、投 ...

天津赛象科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司（以下简称："公司"） 2024年第一次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第 十五次会议审议通过。 3.公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年3月25日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月25日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-016 天津赛象科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国 证券法》等文件相关要求，天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）结 合公司目前实际情况，于2024年3月8日召开第八届董事会第十五次会议，审议并 通过了《关于修订<公司章程>的议案》,具体修订内容如下： 一、《公司章程》修订前后对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十七条 下列人员不得担任本公 | 第一百二十七条 下列人员不得担任本公 | | 司的独立董事： | 司的独立董事： | | （一）在本公司或者其附属企业任职的人 | （一）在本公司或者其附属企业任职的人 | | 员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是 | 员及其直系亲属、主要社会关系； | | 指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄 | | | 弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、 | （二）直接或间接持有本公 ...

天津赛象科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 伴随天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务的持续发展， 外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为 有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，防范汇 率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要， 公司拟适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管理。 二、公司开展外汇套期保值业务的概述 4、流动性安排：外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为背景，业务金额 和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。 公司开展的外汇套期保值业务主要包括但不限于远期、掉期、期权等产品或 上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。公司 开展的外汇套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，人民币已开启双 向波动，且波动的幅度和频率不断加大。公司进出口业务规模持续扩大，外汇交 易量逐渐增加（主要采用美元结算）， ...

天津赛象科技股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党组织建设 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范本公司的组织行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简 ...

第二条 董事会战略及投资评审委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 天津赛象科技股份有限公司 董事会战略及投资评审委员会实施细则 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为适应天津赛象科技股份有限公司（以下简称："公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会战略及投资评审委员会，并制定本实施细则。 第三条 战略及投资评审委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董 事。 第四条 战略及投资评审委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略及投资评审委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任。 第六条 战略及投资评审委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战 ...

天津赛象科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化天津赛象科技股份有限公司（以下简称："公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第七条 公司设立审计部，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； （二）监督及评估公司内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； （三）审核公司的财务信息及其披露； 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事为两名，委员中至少有一名独立董事为 专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审 ...

制度内容 - 制订独立董事年报工作制度完善治理结构[2] - 管理层向独立董事汇报生产经营和重大事项[2] - 财务负责人向独立董事提交审计工作安排资料[3] - 安排独立董事与审计师见面会[3] - 独立董事审查董事会召开程序和文件[3] - 独立董事对年度报告签署书面确认意见[4] - 有异议可聘请外部机构审计咨询[4] - 关注年报编制信息保密情况[4] - 董事会秘书协调沟通[4] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效[6]