证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-051 浙江仙琚制药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市 公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 公司进行董事会换届选举。现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第八届董事会第十八次会议于 2025 年 11 月 27 日在公司会议室召开， 审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会 换届选举独立董事的议案》。公司第九届董事会董事将由 9 名董事组成，其中， 非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立 董事 3 名。 经公司董事会提名委员会审慎核查，提名张宇松先生、金炜华先生、郭旦晖 先生、陈卫武先生、张国钧先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名郝 云宏先生、刘斌先生、傅颀女士为第九届董事会独 ...