二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2990 号 浙江仙琚制药股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称仙琚制药公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供仙琚制药公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为仙琚制药公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 仙琚制药公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确 ...

独立董事2023年度述职报告 本人（郝云宏）作为浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届 董事会的独立董事，在 2023 年度严格按照相关法律法规的规定和要求，勤勉、 忠实、尽责地履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，现就 2023 年度履职情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 浙江仙琚制药股份有限公司 1、出席董事会会议情况 2023 年度，公司召开董事会 5 次，本人均亲自参加，无缺席情况。 对于上述会议，本人在会议召开前根据公司会议通知上所列的审议事项，主 动搜集获取对作出决议所需的资料和信息，在董事会上认真审议每个议案并积极 参与讨论，本着勤勉、尽责和诚信、负责的原则，对董事会所有议案进行了认真 思考后投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。 2、出席股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 1 次股东大会（即 2022 年度股东大会），本人亲 自参加，未有缺席情况。 二、发表独立意见情况 2023 年度，按照《独立董事工作制度》的要求，本人认真、勤勉、尽责地履 行职责，在了解情况并查询相关文件后，发表的独立意见如下： （一）2023 年 4 月 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-023 浙江仙琚制药股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第九次会议审议 通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 1 现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00 择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024 年 5 月 16 日（星期四） 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 5 月 21 日 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-019 浙江仙琚制药股份有限公司 关联交易 类别 关联方 名称 关联交 易内容 关联交易 定价原则 2024 年度预计 金额（万元） 截至披露日已发 生金额（万元） 2023 年度发生金 额（万元） 产品 研发 萃泽 医药 产品 研发 参照市场 价格双方 共同约定 不超过6,000 1,352.59 3,876.29 租赁 租赁 设备 参照市场 价格双方 共同约定 不超过500 127.13 361.06 租赁 租赁 厂房 参照市场 价格双方 共同约定 不超过1000 34.87 69.45 （二）预计关联交易类别和金额 | 关联交 | 关 | 联 | 关联交 实际发生 | | 预计发生 | 实际发生 | 实际发生 | 披露日期及索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 方 | 名 | 易内容 金额 | | 金额 | 额占同类 | 额与预计 | | | 称 | | | （万元） | | （万元） | 业务比例 | 金额差异 | | | 产品 研发 | ...

浙江仙琚制药股份有限公司 独立董事工作制度 浙江仙琚制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司独立董事行为，促进公司 规范运作，强化对董事会及经理层的约束和监督，更好地维护公司及中小股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"本公司"）。 第二章 一般规定 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主 ...

浙江仙琚制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，认真履行职责，依法行使 职权，对公司定期报告、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的 履职情况进行监督，促进了公司规范运作和健康发展。现将监事会 2023 年度的 主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了三次会议。会议的召集、召开符合《公司 法》、 《公司章程》等有关规定。监事会会议召开情况具体如下： 1、公司第八届监事会第二次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室召开， 本次会议审议并一致通过了以下议案： （7）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 机构的议案》； （8）《公司 2023 年第一季度报告》； （9）《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》； （10）《关于拟投资设立参股公司暨关联交易的议案》； （11）《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年（2024-2026 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江仙琚制药股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"仙琚制药"、"公司"）2020年度 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》等有关规定，对仙琚制药2023年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江仙 琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2217 号）核准， 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股股票 （A 股）72,992,700 股，每股面值 1 元，发行价格为 13.70 元/股，募集资金总额 为人民币 999,999,990 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 987,357,806.75 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已 ...

浙江仙琚制药股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 浙江仙琚制药股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为强化浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规和《浙江仙琚制药股份有限公司章程》的要求，公司设立 董事会审计委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 5 名不在公司担任高级管理人员的董事组成, 其中 3 名为 独立董事, 其中必须有 1 名为会计专业人士。审计委员会的召集人应当为担任独立董事的 会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审 计委员会成员应当勤勉尽责, 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作, 促进公司建立 有效的内部 ...

浙江仙琚制药股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人（刘斌）作为浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董 事会的独立董事，在 2023 年度严格按照相关法律法规的规定和要求，勤勉、忠 实、尽责地履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益，现就 2023 年度履职情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 1、出席董事会会议情况 2023 年度，公司召开董事会 5 次，本人均亲自参加，无缺席情况。 对于上述会议，本人在会议召开前根据公司会议通知上所列的审议事项，主 动搜集获取对作出决议所需的资料和信息，在董事会上认真审议每个议案并积极 参与讨论，本着勤勉、尽责和诚信、负责的原则，对董事会所有议案进行了认真 思考后投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。 2、出席股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 1 次股东大会（即 2022 年度股东大会），本人亲 自参加，未有缺席情况。 二、发表独立意见情况 2023 年度，按照《独立董事工作制度》的要求，本人认真、勤勉、 尽责地 履行职责，在了解情况并查询相关文件后，发表的独立意见如下： （一）2023 年 4 月 ...

内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 天健审〔2024〕2989 号 浙江仙琚制药股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，仙琚制药公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称仙琚制药公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是仙琚 制药公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对 ...