浙江仙琚制药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江仙琚制药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章总则 第一条 为规范浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规，证券监督管理部门的相关 要求及《浙江仙琚制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任 会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的 行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 审计委 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事独立性情况自查表》，浙江仙 琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张红英女 士、郝云宏先生、刘斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张红英女士、郝云宏先生、刘斌先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 浙江仙琚制药股份有限公司 浙江仙琚制药股份有限公司 董事会 2024 年 4月 23 日 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | --- | --- | --- | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 | 页 | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕2988 号 浙江仙琚制药股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师 ...

湡䔶 $0/5&/54 | 䫣デ㼋靀 | | | --- | --- | | 袙✲Ɤ荝鳥 | | | ⽪韌➲椷 | | | ➲椷嚋頗 | | | 絆絉卹匬 | | | ➲椷ⴀㅷ | | | ➲椷俒⻊ | | | ➲椷虽钚 | | | 䋑㖞絫佪 | | 01 04 | ⯳䒊䒸곭〄㾝 | | | --- | --- | | 㸤㊤Ⱆ぀屛椚 | | | 㗏䭯ざ錞絑蠒 | | | 瘰暖䐢峇꣈絁 | | | ⥂䫡䫏餴罏ⵄ渤 | | 02 05 倝➲椷 | 灇〄瘻殜 | | | --- | --- | | 灇〄⡤禹 | | | 灇〄盗絁 | | | ⴯倝䎂〵 | | | 濼霋❡勉 | | 03 06 | 鷅宠⼾馊ㅷ餘 | | | --- | --- | | ⠏⻊㹐䨪剪⸉ | | | 䩧鸣餓⟣⣘䎾 | | | ⸔䲀遤⚌〄㾝 | | ⨴䐀➲椷 ㄤ靕➲椷 ⥂䫡プ䊨勉渤 㹊倶➃䩞䧶殜 Ⱒ䗱Ⱒ昶プ䊨 綁蒀➲椷 㣝㹊梠⥂盗椚 䒾䪋綁蒀俒⻊ ⴗ㹊蒜腊꣭署 Ⲹ㼱寓厩䱗佞 㹊倶綁蒀鵘蠒 梠㞯䎾䚉盗椚 䎾㼆孞⦫」⻊ Ⱏ饒➲椷 㸝Ⰼ➲椷 | 餓⟣➲椷 | | | --- | --- | | 劢勻㾝劅 | | | ⿬罌䭷叻程䒸 | | | 4%( ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-024 二、参加人员 浙江仙琚制药股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 28 日（星期日）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办浙江仙琚制药股份有限公司 2023 年度网上业绩说明 会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 28 日（星期日）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 董事长张宇松，总经理金炜华，财务总监王瑶华，副总 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-020 浙江仙琚制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一 会计制度要求做出的变更，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》中"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发 生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。该项解释生效日期为 2023 年 1 月 1 日。本次会计政策变更为执行上述政策规定。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》中"关于 售后租回交易 ...

浙江仙琚制药股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 浙江仙琚制药股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事及高级管理人员的薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应、职 责权利相匹配的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的 工作积极性，提高公司的经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和《公司章程》规定高级管理人员。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与公司业绩、个人绩效奖惩挂钩， 与公司激励机制挂钩，共享成果、共担责任。 第四条 董事会薪酬与考核委员会负责 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-018 浙江仙琚制药股份有限公司 关于公司部分高管人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理应明华先生的书面报告，应明华先生因个人原因申请辞去公司副总经 理职务，辞职后仍继续在公司任职，担任公司管理督导委员会副主任职务。 截至本公告披露日，应明华先生持有公司股份1,520,640股，占公司总股本 的0.1537%。应明华先生辞职后，其所持股票将严格按照《公司法》《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定进行管理，并遵守其作 出的相关有效承诺。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，应明华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞 职不会影响公司的正常经营。 张王伟：男，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中级审计师。2005 ...

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2990 号 浙江仙琚制药股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称仙琚制药公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供仙琚制药公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为仙琚制药公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 仙琚制药公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确 ...

独立董事2023年度述职报告 本人（郝云宏）作为浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届 董事会的独立董事，在 2023 年度严格按照相关法律法规的规定和要求，勤勉、 忠实、尽责地履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，现就 2023 年度履职情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 浙江仙琚制药股份有限公司 1、出席董事会会议情况 2023 年度，公司召开董事会 5 次，本人均亲自参加，无缺席情况。 对于上述会议，本人在会议召开前根据公司会议通知上所列的审议事项，主 动搜集获取对作出决议所需的资料和信息，在董事会上认真审议每个议案并积极 参与讨论，本着勤勉、尽责和诚信、负责的原则，对董事会所有议案进行了认真 思考后投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。 2、出席股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 1 次股东大会（即 2022 年度股东大会），本人亲 自参加，未有缺席情况。 二、发表独立意见情况 2023 年度，按照《独立董事工作制度》的要求，本人认真、勤勉、尽责地履 行职责，在了解情况并查询相关文件后，发表的独立意见如下： （一）2023 年 4 月 ...