外汇业务决策 - 2025年4月22日同意开展不超2000万美元或等值外币外汇套期保值业务[1] - 业务开展时间为董事会审议通过之日起12个月内[2] 业务资金与核算 - 除保证金外无需其他资金，保证金用自有资金[2] - 依据相关会计准则核算披露[4] 业务风险与应对 - 存在汇率波动等风险[6] - 用银行远期结汇汇率报价，巨幅波动时协商调价[7] 业务管理措施 - 制定《外汇套期保值业务管理制度》[8] - 重视应收账款管理，避免逾期[8] - 审计部门定期审查监督并报告[8]

审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元，审计收费7.20亿元[1] - 天健2023年证券业务客户707家，同行业上市公司审计客户544家[1] 审计相关决策 - 公司审议通过续聘天健为2024年度审计机构的议案[3] - 公司审计委员会同意聘任天健为2024年度审计机构并提交审议[6] 审计工作进展 - 2025年1月15日召开年审沟通会，沟通2024年度审计事项[6] - 2025年4月14日与签字项目合伙人沟通2024年度审计事项，预计审议议案提交董事会[6] - 2025年4月21日审议天健出具的2024年年度审计报告，同意提交董事会[6] 审计评价 - 天健认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司审计委员会认为天健表现良好，完成2024年年报审计工作[7]

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-018 浙江仙琚制药股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024 年年度报告》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 28 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 浙江仙琚制药股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 04 月 28 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长张宇松，总经理金炜华，财务总监王瑶华，副总经理、董事会秘书张 王伟，独立 ...

公司运营 - 公司以甾体激素类原料药为核心，以高端制剂为发展方向[6] - 公司于2024年通过了SA8000体系认证[7] - 公司秉承“诚信、创新、合作、共赢”的企业文化理念[7] 财务与内控 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为公司合并报表的100%[4] - 公司制定资金管理制度，使资产负债率保持低位运行[8] - 公司严格执行《募集资金管理制度》，审计部定期审查并出具专项报告[9] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[18] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19] 制度建设 - 公司建立完善采购、资产、销售、研发、工程项目等管理制度[9][10][11][12][13] - 公司推进采购利润中心建设和采购优化项目试点[9] 审计监督 - 审计部对公司多方面进行审计和监督[14][15] 内控标准 - 明确财务和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[15][16][17]

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-020 浙江仙琚制药股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日发布了《2024 年年度报告》、《2025年一季度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情 况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下： 一、活动时间 2025年5月15日（星期四）上午9:30-11:30。 二、活动地点 浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号，公司会议室。 三、预约方式 参与投资者请于2025年5月13日（上午8:30-11:00 13:00-17:00）与公司董事 会秘书办公室联系，提前预约登记，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。 联系电话：0576-87731138 四、公司参与人员 董事长张宇松先生、总经理金炜华先生、财务总监王瑶华女士、副总经理、董 事会秘书张王伟先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。 五、注意事项 1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件 ...

业绩总结 - 2024年公司财务制度健全、运作规范，财务状况良好[6] 会议情况 - 2024年监事会召开四次会议[2] - 各次会议审议通过相关报告及成立子公司等议案[2][3][5] 合规情况 - 2024年决策、关联交易、募资使用管理均合规[6][7] 未来展望 - 2025年监事会强化监督，促公司规范运作并加强学习[9]

股东大会信息 - 2025年5月15日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年5月12日[4] 会议相关 - 审议多项议案，含2024年度报告等[4] - 部分事项关联股东回避表决，对中小投资者单独计票[7] 其他 - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:30[8] - 投票代码为“362332”，简称为“仙琚投票”[13] - 授权委托书2025年5月14日11:30前送达[19]

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-010 浙江仙琚制药股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月22日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第九次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料已于2025 年4月11日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席吴天飞先生召 集和主持，会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了 会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024年度 监事会工作报告》。该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 《2024年度监事会工作报告》具体内容详见2025年4月24日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2024 年度财务决算报告》。该议案尚需提交202 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-009 浙江仙琚制药股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第十三次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发送给各位董事。本次董事会应到董事 9 名，现场参会 董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与 会董事以书面表决方式通过以下决议： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。本议案尚需提交 2024 年年度股 东大会审议。 《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见 2025 年 4 月 24 日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2024 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分 析"部分。公司独立董事张红英、郝云宏、刘斌分别向董事会提 ...

业绩数据 - 2024年度公司净利润399,923,214.68元，归母净利润397,178,995.31元[1] - 2024年母公司净利润204,874,144.75元，提法定盈余公积金20,487,414.48元[1] - 2022 - 2024年归母净利润分别为749,411,381.80元、563,083,493.15元、397,178,995.31元[4] 利润分配 - 拟以2024年末总股本989,204,866股为基数，每10股派现3元，共派296,761,459.80元[2] - 2024年度不送红股、不公积金转增股本[2] - 2022 - 2024年现金分红均为296,761,459.80元，累计分红占近三年平均净利润156.22%[4] 其他情况 - 公司不触及被实施其他风险警示情形[4] - 利润分配方案待2024年年度股东大会审议批准[6]