证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-003 山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 24 日上午 10：30，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第四次会议在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开。本 次会议已于 2024 年 1 月 17 日以电话和微信的方式通知各位监事。会议采用现场 表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司高管人员列席 了会议。 会议由公司监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议，表决通过如 下决议： 一、审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》 鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司为提高自有资金使用效率， 在保证流动性和资金安全的前提下，拟利用闲置的自有资金，向诸城安邦建设有 限公司（以下简称"安邦建设"）提供不超过 6,000 万元人民币的借款，借款期限 不超过 1 年，借款年利率为 8 ...

二、投资标的的基本情况 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-005 山东得利斯食品股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资事项概述 2024 年 1 月 24 日，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第四次会议审议通过了《关于设立江西得利斯食品有限公司的议 案》，同意公司根据经营战略及发展规划，投资设立全资子公司江西得利斯食品 有限公司（名称以市场监督管理部门最终核定为准，以下简称"江西得利斯"）。 1、公司名称：江西得利斯食品有限公司（名称以市场监督管理部门最终核 定为准） 2、注册资本：5,000 万元 3、公司类型：有限责任公司 4、经营范围：生产、加工和销售：低温肉制品、酱卤肉制品、发酵肉制品 及其他肉制品；蛋制品、速冻面米食品、速冻肉制品及其他速冻食品、糕点、其 他食品；饮料（蛋白饮料、其他饮料）、调味料、食用动物油脂（食用猪油）、 动物副产品。货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 5、出资方式： ...

关于第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-002 山东得利斯食品股份有限公司 2024 年 1 月 24 日上午 9：00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第四次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室 召开。本次会议已于 2024 年 1 月 17 日以电话和微信的方式通知各位董事、监事、 高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过如下决议： 一、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》 鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司为提高自有资金使用效率， 在保证流动性和资金安全的前提下，拟利用闲置的自有资金，向诸城安邦建设有 限公司（以下简称"安邦建设"）提供不超过 6,000 万元人民币的借款，借 ...

| 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 | √ | | | | --- | --- | --- | --- | | 门（如适用） | | | | | 个月内建立内部审计制度并设立内 2.是否在股票上市后 6 √ | | | | | 部审计部门（如适用） | | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | | | 用） | | | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | | | 题等（如适用） | | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | | | 情况进行一次审计（如适用） | | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-001 山东得利斯食品股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保方为公司全资子公司北京得利斯食品有限公司，其资产负债率超 70%，敬请广大投资者注意风险。 一、担保情况概述 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第二十四次会议和 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审 议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为合 并报表范围内子公司提供不超过 54,000 万元担保额度（其中为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度为 19,000 万元）。公司为北京得利斯食品有限公司 （以下简称"北京得利斯"）提供的担保额度为 2,000 万元。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））披露的《关于 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-053 山东得利斯食品股份有限公司 关于子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据《蛟河市财政局文件关于下达吉林得利斯食品有限公司生猪屠宰精深加工 项目奖补资金的通知》蛟财农指[2023]0466 号，山东得利斯食品股份有限公司（以 下简称"公司"）控股子公司吉林得利斯食品有限公司（以下简称"吉林得利斯"）于 近日获得蛟河市财政局拨付的生猪屠宰精深加工项目奖补资金 562.134 万元，占公 司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 17.77%。该笔补助系与收益相关 的政府补助，与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。目前吉林得利斯暂未实 际收到款项，公司将根据后续收款情况及时履行信息披露义务。 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-053 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产 ...

山东得利斯食品股份有限公司 关于收到政府补助的公告 根据《诸城市财政局关于下达经费预算指标的通知》诸财企指字[2023]069 号， 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）本次获得产业发展引导基金共计 577 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 18.24%。近日， 公司已全额收到该项政府补助。该笔补助系与收益相关的政府补助，与公司日常经 营活动相关，不具有可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-052 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的 政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补 助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 根 ...

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第二十四次会议、2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》《关于董事会换届选 举非独立董事的议案》；公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第三次会议， 审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》（已经 2020 年年度股 东大会授权审议通过）；公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第三次会议、 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于独立董事辞 职暨补选独立董事的议案》《修订〈公司章程〉的议案》。 公司已于近日根据董事会变动、注册资本变化及《公司章程》修订完成相关工 商备案及变更登记，并取得潍坊市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司最新 工商登记相关信息如下： 名 称：山东得利斯食品股份有限公司 统一社会信用代码：91370000750888758G 类 型：股份有限公司（中外合资、上市） 住 所：山东省潍坊市诸城市昌城镇驻地 法定代表人：郑思 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-049 山东得利斯食品股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会决议的公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023年11月15日下午14:30； （2）网络投票时间：2023年11月15日。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023年11月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月15日上午9:15至 下午15:00。 2、现场会议召开地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 5、现场会议主持人：董事长郑思敏女士。 6、通过现场和网络投票的股东13人，代表股份2 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东得利斯食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 $$\underline{{{\longrightarrow}}}\,\mathsf{O}\,\underline{{{\longrightarrow}}}\,\mathsf{\not\!\!E}\,\mathsf{+}\,\underline{{{\longrightarrow}}}\,\mathsf{H}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 ...