证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-050 浙江永太科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有否决议案的情况发生。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场召开时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2024 年 7 月 15 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30, 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 1 号 浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江永太科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江永太科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江永太科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江永太科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"永太科技"）委托，就公司召开 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及《浙江永太科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会 召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章 和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 为出具本法律 ...

激励计划 - 公司于2024年6月28日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[3] 自查情况 - 自查期为2023年12月28日至2024年6月28日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[3][4] - 1名内幕信息知情人和35名激励对象自查期有股票交易，均在知晓计划前[5][6] 制度与措施 - 公司建立信息披露及内幕信息知情人登记管理制度，策划讨论采取保密措施[7] 核查结果 - 自查未发现内幕信息交易或泄密情形，核查对象行为合规[7]

业绩预告 - 公司2024年上半年预计实现盈利3,500万元至4,500万元[3] - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利3,865.15万元,同比增长-9.45%至16.42%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利3,100万元至4,100万元,同比增长173.70%至197.47%[5] - 基本每股收益预计为0.038元/股至0.049元/股[6] 业绩影响因素 - 公司锂电材料板块产品和原材料市场价格波动相对较小,导致扣除非经常性损益后的净利润扭亏为盈[8] 其他 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所预审计[7]

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-049 | 股东 | 是否为第一 大股东及一 | | 本次质押数 | 占其所持股 | 占公司总股 | 是否为 | 是否为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 量（万股） | | 份比例(%) | 本比例(%) | 限售股 | 充质押 | 开始日 | 到期日 | | 用途 | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 至质权人申 | 上海海通证 | 补充 | | 王莺妹 | 是 | 167.00 | | 1.16 | 0.18 | 是 | 是 | 2024-07-09 | 请解除质押 | 券资产管理 | | | | | | | | | | | | | | 质押 | | | | | | | | | | | 之日止 | 有限公司 | | 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如 ...

激励计划进展 - 2024年6月28日公司审议通过2024年限制性股票激励计划议案[2] - 2024年6月29日披露激励计划相关文件[2] - 2024年6月29日至7月8日公示激励对象[3] 激励对象核查 - 监事会核查拟激励对象资料[4] - 激励对象具备任职资格，符合条件范围[5] - 监事会认为公示程序合规，主体资格有效[9]

一、股东股份本次质押基本情况 二、股东股份累计质押情况 关于控股股东之一致行动人股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东之一致 行动人浙江永太控股有限公司的通知，获悉浙江永太控股有限公司将其持有的本 公司股权进行了质押。具体事项如下： | 股东 | 是否为第一 大股东及一 | 本次质押数 | 占其所持股 | 占公司总股 | 是否为 | 是否为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 量（万股） | 份比例(%) | 本比例(%) | 限售股 | 充质押 | 开始日 | 到期日 | | 用途 | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 浙江永 | | | | | | | | 至质权人申 | 上海浦东发 | 自身 | | 太控股 | | | | | | | | | 展银行股份 | | | | 是 | ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-044 浙江永太科技股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事张伟坤先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 一、征集人基本情况 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人张伟坤先生符合《证券法》第 九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》第三条规定的征集条件； （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事张伟坤先生。 个人简历：张伟坤先生，1969年10月出生，中国国籍，无永久境外居留 权，大学本科学历，高级会计师。2011年5月至今，任台州科技职业学院会计与 金融学院教师、培训科长、办公室主任。2022年8月至今任本公司独立董事，目 前还担任浙江泰鸿万立科技股份有限公司独立董事，浙江拱东医疗器械股份有 限公司独立董事。 截至本公告披露日，未直接或间接持有公司股份。 （二）征集人未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大 证券违法行为并受到处罚，未涉 ...

会议安排 - 公司于2024年6月28日召开第六届董事会第十五次会议[2] - 公司将于2024年7月15日15:00召开2024年第二次临时股东大会[15] 议案情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案需2024年第二次临时股东大会三分之二以上表决权审议批准[3][7][10] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》议案同意9票[16] 其他事项 - 公司独立董事就2024年限制性股票激励计划相关事项向股东征集委托表决权[16]

浙江永太科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：永太科技 证券代码：002326 浙江永太科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年六月 浙江永太科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《浙江永太科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》由 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"永太科技""公司"或"本公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他 有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、永太科技 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限 ...