会议基本信息 - 公司将于2025年8月21日15:00召开2025年第二次临时股东会 现场会议与网络投票同步进行[1] - 网络投票通过深交所交易系统时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网系统时间为9:15-15:00[1] - 股权登记日为2025年8月13日 登记在册股东均有权参会[2] 审议事项 - 唯一审议议案为《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》[5][9] - 该议案属于特别决议事项 需获得出席股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 议案需对中小投资者表决进行单独计票[5] 参会方式 - 法人股东需提供营业执照复印件(盖公章) 法定代表人身份证明 证券账户卡等材料[5] - 个人股东需持本人身份证 证券账户卡 持股凭证办理登记[5] - 股东可选择现场投票(办公楼二楼会议室)或网络投票两种方式[1][5] 投票规则 - 网络投票代码362326 投票简称"永太投票"[7] - 对非累积投票提案需明确选择同意 反对或弃权[7][9] - 重复投票时以第一次有效投票为准 总议案与具体提案冲突时按时间顺序确定效力[7]

公司治理动态 - 永太科技第七届董事会第二次会议于7月31日晚间审议通过多项议案 [2] - 会议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 [2]

激励计划授予情况 - 原拟授予股票12310000股，授予人数321人[3] - 2024年7月16日调整后，激励对象305人，授予股票11790000股[6] - 2024年7月29日实际授予登记激励对象302人，授予股票11640000股[7] 激励计划解除限售情况 - 2025年7月31日同意为298名激励对象办理解除限售，可解除限售股票4454841股[8] - 298名激励对象可解除限售比例为获授限制性股票总数的38.67%[12][13] - 本次可解除限售的限制性股票数量占公司总股本的0.48%[13] 业绩考核与条件 - 2024年公司营业收入考核目标值为47.47亿元，触发值为45.41亿元[11] - 2024年度公司营业收入为45.89亿元，满足解除限售条件[11] - 公司层面解除限售比例约为96.68%[11] 回购注销情况 - 2025年7月31日同意回购注销未解除限售股票273159股，回购价4.30元/股[8] - 4名激励对象因离职等原因，12万股限制性股票将被回购注销[13] 其他信息 - 2024年激励计划授予价格为4.30元/股[6] - 公告日期为2025年8月1日[20]

股权激励 - 公司拟授予限制性股票 1231 万股、321 人，后调整为 1179 万股、305 人，实际授予 1164 万股、302 人[2][5][7] - 授予日为 2024 年 7 月 16 日，授予价格 4.30 元/股[5] 业绩情况 - 2024 年度公司营业收入 45.89 亿元，未完全满足激励计划第一个解除限售期业绩考核目标[8] 回购注销 - 本次回购注销 273159 股限制性股票，占 2.35%和 0.03%[11] - 回购价格 4.30 元/股，资金 1174583.70 元，以自有资金支付[11][12] - 因业绩未达标回购 153159 股，4 人离职等原因回购 120000 股[2][11] 股权结构 - 限售条件流通股变动前 121357226 股（13.11%），后 121084067 股（13.09%）[13] - 高管锁定股 109717226 股（11.86%）不变[13] - 股权激励限售股 11640000 股，占 1.26%[15] - 无限售条件流通股 804043569 股，占 86.89%[15] - 总股本 925400795 股[15] 后续安排 - 2025 年 7 月 31 日董事会通过议案，尚需股东会审议[7] - 公司尚需召开股东会审议回购注销等事项[18] - 公司需办理回购注销及工商变更登记等手续[18]

激励计划进程 - 2024年6月28日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12][13] - 2024年6月29日至7月8日公示拟激励对象[13] - 2024年7月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年7月16日董事会、监事会同意授予限制性股票[14] - 2024年7月29日完成授予登记[15] - 2025年7月31日董事会审议通过解除限售及回购注销议案[16] 业绩与考核 - 2024年度公司营业收入45.89亿元[20] - 第一个解除限售期公司层面业绩考核目标：目标值47.47亿元，触发值45.41亿元[20][25] - 公司层面解除限售比例约为96.68%，为获授限制性股票总数的38.67%[20][21] 解除限售与回购注销 - 298名激励对象符合解除限售条件，可解除限售445.48万股，占总股本0.48%[22] - 4名激励对象因离职等不符合条件，股票将被回购注销[26] - 共计回购注销27.32万股，占激励计划授予总数2.35%，占回购前总股本0.03%[27] - 回购价格4.30元/股，与授予价格一致[27] - 回购资金总额1,174,583.70元，来源为自有资金[28] 后续事项 - 尚需召开股东会审议回购注销等事项[31] - 需办理回购注销及注册资本工商变更登记手续[31] - 需履行信息披露义务[31]

上市信息 - 公司2009年12月22日在深交所上市，首次公开发行A股3350万股[7] - 公司2023年7月11日在伦交所上市，发行743.89万份GDR代表3719.45万股A股[7] 股本结构 - 公司注册资本为92512.7636万元，每股面值1元，已发行股份总数92512.7636万股[8][13][16] - 多位发起人认购股份，如王莺妹认购3770万股占28.24%，何人宝认购3500万股占26.22%等[14] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[17] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[23] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可请求查阅公司会计账簿、会计凭证[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[30][31] 股东会规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一个会计年度结束之后的6个月之内举行[41] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[43][47] 董事会规则 - 董事会成员由9名董事组成，设独立董事3名，职工董事1名，董事长1人，副董事长1人[78] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50％以上可不再提取[111] - 最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的35%[115] 其他事项 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[111] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[122]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场召开时间为8月21日15:00[2] - 股权登记日为2025年8月13日[4] - 登记时间为2025年8月18日—20日（9:00--11:30，13:00--16:00）[10] 投票时间 - 网络投票时间为8月21日[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月21日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00[19] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年8月21日9:15，结束时间为15:00[21] 其他信息 - 会议审议多项议案[5] - 议案为特别决议事项，须2/3以上表决通过，议案1.00需对中小投资者单独计票[7] - 登记地点为浙江永太科技股份有限公司办公楼五楼530室[10] - 普通股投票代码为362326，投票简称为永太投票[17] - 会议会期半天，出席者费用自理[12]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首解除限售期，298名对象可解限4,454,841股[2] - 公司拟回购注销273,159股未解除限售股票，回购价4.30元/股[6] 议案表决 - 《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》全票通过[3] - 《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》全票通过[7] - 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》全票通过[11] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》全票通过[13] 后续安排 - 公司将于2025年8月21日15:00召开第二次临时股东会[12] - 回购注销股票及变更注册资本议案需临时股东会2/3以上表决权通过[8][11] 变更情况 - 回购注销后，公司注册资本和股份总数变更[9]

股价表现与交易数据 - 2025年7月29日收盘价13.26元 单日下跌1.27% 换手率2.21% [1] - 当日成交量17.74万手 成交金额2.35亿元 [1] - 主力资金净流出4002.40万元 占成交额17.01% 其中超大单净流出3315.19万元(14.09%) 大单净流出687.22万元(2.92%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1442.44万元 占成交额6.13% [1] - 小单资金净流入2559.97万元 占成交额10.88% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入10.60亿元 同比增长28.99% [1] - 归属净利润1057.75万元 同比减少45.77% [1] - 扣非净利润1812.46万元 同比减少226.64% [1] 财务健康状况 - 流动比率0.547 速动比率0.377 [1] - 资产负债率73.89% [1] 公司基本信息 - 浙江永太科技股份有限公司成立于1999年 位于台州市 [1] - 属于科技推广和应用服务业 注册资本92540.0795万人民币 实缴资本92540.0795万人民币 [1] - 法定代表人王莺妹 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资33家企业 参与招投标项目25次 [2] - 拥有商标信息68条 专利信息127条 [2] - 获得行政许可45个 [2]

人事变动 - 章正秋当选公司第七届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 章正秋1964年9月出生，大专学历，工程师[5] - 截至公告日，章正秋持有公司股份248,403股[6] 工作履历 - 章正秋曾在黄岩农药厂、公司等单位任职[5] - 2019年7月 - 2025年7月任公司监事会主席[5]