新策略 - 签署租赁关联方厂房协议，交易定价以市场公允价为基础[1] - 向关联方借款额度展期1年用于补充流动资金，定价依市场协商[3] 程序合规 - 董事会审议租赁厂房与借款议案程序合规，提交股东大会[2][4]

独立董事任职要求 - 公司设三名独立董事，至少一名会计专业人士[3] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任[3] - 担任需有五年以上法律、经济等履职必需工作经验[6] - 以会计专业人士身份提名，有经济管理高级职称需会计等岗位五年以上全职经验[8] - 候选人不得是直接或间接持公司已发行股份1%以上或前十股东中自然人股东及其直系亲属[10] - 候选人不得是在直接或间接持公司已发行股份5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属[10] - 最近三十六个月内不能因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[6] - 最近三十六个月内不能受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[6] 提名与选举 - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提候选人[13] - 候选人须经提名委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[14] - 股东大会选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[15] 任职期限与解除 - 独立董事连任不超六年[15] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[15] - 辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[16] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[21] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，相关事项需审议[26] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[28] - 工作记录及公司提供资料保存至少十年[28] - 向公司年度股东大会提交年度述职报告，最迟在发股东大会通知时披露[29] 公司支持 - 健全与中小股东沟通机制[28] - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持，指定董事会秘书和证券部协助[31] - 保障知情权，定期通报运营情况、提供资料并组织实地考察[31] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供会议资料，保存资料至少十年[31][32] - 两名或以上独立董事认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[32] - 行使职权时相关人员应配合，遇阻碍可向董事会说明或向监管机构报告[39] - 承担聘请专业机构及行使职权所需费用[40] - 给予与其职责相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并在年报披露[33] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[35] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[35][36]

董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事和监事[9] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持，提前5日书面通知[11] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[15] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[15] - 会议需全体董事过半数出席，一人一票表决[17] 决议相关规则 - 重大关联交易等需二分之一以上独立董事同意再提交讨论[19] - 特殊增项需全体董事过半数同意审议决议[19] - 无关联关系董事过半数出席可举行，不足3人提交股东大会[20] - 董事会决议经全体董事过半数表决通过有效[21] 资料保存与人员聘任 - 会议决议文件和记录保存不少于10年[23][25] - 总经理、秘书由董事长提名，高管由总经理提名，董事会聘任解聘[28][29] 信贷计划与委员会设置 - 年度信贷计划总经理上报董事会审定，额度内实施，临时方案报批准[30] - 董事会设专门委员会，部分委员会独立董事占多数并任召集人[32] 各委员会职责 - 审计委员会审核财务信息，部分事项过半数同意提交董事会[33] - 提名委员会拟定标准程序，遴选审核提建议[33] - 薪酬与考核委员会制定标准政策提建议[33] 规则说明 - 未尽事宜依相关规定执行，不一致按其执行[36] - “以上”含本数，“以下”“过”不含[38] - 规则由董事会制订解释修订，股东大会批准生效修改[39][40]

审计委员会构成 - 由五名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事会计专业人士担任[5] 审计委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 例会每季度至少一次，可开临时会议[16] - 会议三分之二以上委员出席，决议过半数通过[19] 审计委员会职责 - 年度财务报告审计中协调安排、审核信息[20] - 与年审机构协商审计时间[29] - 审核表决审计结果，提交董事会[21] 细则相关 - 未尽事宜按国家法律规定执行[24] - 制订、修改及解释权归董事会[25] - 自董事会审议通过生效[26] 公司信息 - 公司为河南华英农业发展股份有限公司[27] - 董事会落款日期为2023年10月28日[28]

股权情况 - 许水均及其一致行动人持股55455.14万股，比例26%[6] 借款事项 - 公司申请不超3亿元借款额度展期1年，利率不超年化7%[2][8] - 截至目前借款余额22658.10万元，非借款关联交易总额4864.07万元[12] - 借款用于补充流动资金，按实际使用天数计息[8] 决策进展 - 2023年10月26日独立董事同意提交借款议案[13] - 10月27日董事会审议通过，尚需股东大会审议[3]

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-046 河南华英农业发展股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第七次会议于 2023 年 10 月 27 日上午十一时在公司总部潢川县 华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁庆博 先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件等 方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。 本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会 主席丁庆博先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式通过以下议案： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公 司 2023 年第三季度报告》； 经审核，监事会认为：董事会编制的公司 2023 年第三季度报告 和审 ...

会议情况 - 公司第七届董事会全体独立董事于2023年10月26日召开2023年第一次独立董事专门会议[1] 议案审议 - 会议审议租赁协议和借款议案[1][2] - 同意将两议案提交第七届董事会第八次会议，关联董事回避[1][2] 交易说明 - 子公司租赁厂房属正常商业交易，定价合法公允[1] - 公司借款额度展期补充资金，定价依市场利率协商[2]

公司业绩与财务表现 - 2023年上半年，公司实现营业收入14.92亿元，同比增长26.17%，扣非净利润同比增长108.25% [2] - 公司股价受基本面、行业表现、投资者偏好等多重因素影响 [2] - 2023年上半年，鸭肉制品和羽绒制品营收占比分别为44.52%、52.19% [3] 重整计划与融资 - 重整计划中提到的15亿融资，目前已通过借款方式支持公司3亿元 [4] - 重整计划中的预计净利润仅为初步核算数据，不构成盈利预测或业绩承诺 [2][4] 市场与业务拓展 - 鸭肉制品出口业务较上年同期有较大幅度增长 [3] - 鸭肉产品外销至日本、韩国、加拿大、澳大利亚、东亚、欧盟等多个国家和地区，并持续加大国内市场开拓力度 [3] - 公司积极探索新媒体平台销售模式，已入驻抖音平台，并计划通过短视频、直播等方式提升品牌知名度 [4][5] 降本增效与管理优化 - 重整成功后，公司通过精简机构、生产线技术改造、现金采购等措施降本增效 [3] - 公司加强内控建设，提高管理效率 [3] 社会责任与乡村振兴 - 公司被评定为国家第一批农业高质量发展标准化示范基地，聚焦鸭产业，推进食品和羽绒两大全产业链条高质量发展 [6] - 市县政府通过优化营商环境、产业支持等措施，助力公司发展 [8] 未来规划与战略 - 公司将按照五年战略发展规划，继续推进"食品+羽绒"发展战略，夯实基础、恢复产能、优化业务结构 [8] - 公司计划通过做精鸭产业、做大优势板块、做活项目产业等路径，增强整体实力和竞争能力 [8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023 年08月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了 《2023年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司 2023年半年度经营情况，公司将于2023年9月25日（星期一）下午15:00 至17:00在东方财富路演平台举办2023年半年度网上业绩说明会。本 次业绩说明会将采用线上文字交流的方式举行。投资者可以登录东方 财富路演平台（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4348407） 或使用微信扫描下方二维码，在线参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理许水均先生，独 立董事张瑞女士，董事、财务总监赵耀先生，董事会秘书何志峰先生。 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 为充分尊重投资者、广泛听取投资者的意见、提升交流的针对性， 本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登陆东方 1 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号 ...

股东大会情况 - 公司2023年第二次临时股东大会于9月12日召开，现场和网络投票结合[3] - 22名股东及代理人参会，代表股份1,007,672,874股，占比47.2445%[6] 议案审议结果 - 《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》审议通过，关联股东回避554,551,418股[7] - 同意该议案股份452,989,456股，占无关联股东表决权99.9709%[7] - 中小投资者同意股份111,448,797股，占出席中小股东股份99.8817%[8]