股东大会情况 - 公司2023年第二次临时股东大会于9月12日召开，现场和网络投票结合[3] - 22名股东及代理人参会，代表股份1,007,672,874股，占比47.2445%[6] 议案审议结果 - 《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》审议通过，关联股东回避554,551,418股[7] - 同意该议案股份452,989,456股，占无关联股东表决权99.9709%[7] - 中小投资者同意股份111,448,797股，占出席中小股东股份99.8817%[8]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 河南华英农业发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1356 号 致：河南华英农业发展股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受河南华英农业发展股份有限 公司（以下简称"华英农业"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于河南华英农业发展股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案 ...

业绩总结 - 2022年末公司对江苏华英顺昌农业发展有限公司其他应收款为1287.87万元[1] - 截至2022年末公司对原全资或控股子公司其他应收款共计7005.5万元[2] 其他新策略 - 华英顺昌担保事项于2023年5月18日披露，6月3日经股东大会通过[1] - 对外提供财务资助事项于2023年5月18日披露，6月3日经股东大会通过[2]

财务数据概述 - 公司2023年上半年营业收入14.92亿元，同比增长26.17%[24] - 归属于上市公司股东的净利润1345.08万元，同比下降89.71%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润563.63万元，同比增长108.25%[24] - 经营活动产生的现金流量净额 -2.53亿元，同比增长64.71%[24] - 基本每股收益0.0063元/股，同比下降89.72%[24] - 加权平均净资产收益率1.31%，同比下降8.84%[25] - 本报告期末总资产39.30亿元，较上年度末增长11.12%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.36亿元，较上年度末增长1.31%[25] - 2023年上半年公司实现营业收入149,165.32万元，同比增加26.17%；归属上市公司股东净利润1,345.08万元，同比下降89.71%；扣非净利润563.63万元，同比增加108.25%[54] - 2023年上半年畜牧业营业收入14.92亿元，同比增26.17%，营业成本13.35亿元，同比增20.03%，毛利率10.48%，同比增4.58%[71] - 2023年6月30日公司资产总计39.30亿元，较2023年1月1日的35.37亿元增长11.12%[187][189] - 2023年6月30日公司负债合计25.32亿元，较2023年1月1日的21.73亿元增长16.51%[188][189] - 2023年6月30日公司所有者权益合计13.99亿元，较2023年1月1日的13.65亿元增长2.41%[189] - 2023年6月30日流动资产合计21.09亿元，较2023年1月1日的17.18亿元增长22.77%[186][187] - 2023年6月30日非流动资产合计18.21亿元，较2023年1月1日的18.19亿元增长0.12%[187] - 2023年6月30日流动负债合计14.10亿元，较2023年1月1日的10.39亿元增长35.74%[188] - 2023年6月30日非流动负债合计11.22亿元，较2023年1月1日的11.34亿元下降1.03%[188] - 2023年6月30日母公司流动资产合计6.99亿元，较2023年1月1日的5.67亿元增长23.19%[191] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计8.34亿元，较2023年1月1日的8.23亿元增长1.24%[191] - 2023年上半年营业总收入14.92亿元，较2022年上半年的11.82亿元增长26.17%[195] - 2023年上半年营业总成本14.50亿元，较2022年上半年的12.23亿元增长18.54%[195] - 2023年上半年营业利润4737.46万元，较2022年上半年的1.47亿元下降68.94%[196] - 2023年上半年净利润4528.22万元，较2022年上半年的1.47亿元下降69.28%[196] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润1345.08万元，较2022年上半年的1.31亿元下降89.86%[197] - 2023年6月底资产总计22.81亿元，较年初的23.21亿元下降1.75%[192] - 2023年6月底负债合计11.64亿元，较年初的11.97亿元下降2.73%[193] - 2023年6月底所有者权益合计11.16亿元，较年初的11.25亿元下降0.73%[193] - 2023年上半年研发费用844.85万元，较2022年上半年的210.43万元增长301.49%[196] - 2023年上半年投资收益753.59万元，较2022年上半年的2.14亿元下降96.58%[196] - 2023年半年度基本每股收益为0.0063元，稀释每股收益为0.0063元；2022年半年度基本每股收益为0.0613元，稀释每股收益为0.0613元[198] - 2023年半年度营业收入为3.13亿元，2022年半年度为1.56亿元[199] - 2023年半年度营业成本为2.92亿元，2022年半年度为1.65亿元[199] - 2023年半年度营业利润为 - 791.48万元，2022年半年度为1.76亿元[199] - 2023年半年度利润总额为 - 823.53万元，2022年半年度为1.74亿元[200] - 2023年半年度净利润为 - 823.53万元，2022年半年度为1.74亿元[200] - 2023年半年度综合收益总额为 - 823.53万元，2022年半年度为1.74亿元[200] - 2023年半年度基本每股收益为 - 0.0039元，稀释每股收益为 - 0.0039元；2022年半年度基本每股收益为0.0817元，稀释每股收益为0.0817元[200] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[97] 投资者相关 - 报告期内公司新增投资者联系方式[23] - 2022年度股东大会投资者参与比例47.25%，于2023年5月9日召开[95] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例45.19%，于2023年6月2日召开[95] 非经常性损益 - 非经常性损益合计7,814,450.47元，其中非流动资产处置损益 -820,115.70元，税收返还2,544,986.00元等[31] 主营业务与产品 - 主营业务为种鸭养殖、孵化等，产品出口50多个国家和地区，子公司为羽绒行业出口十强企业[34] - 熟食制品、预制菜、羽绒、生鲜冻品等业务板块针对不同群体提供差异化产品[35][36] - 重点推出“鸭一优”鸭汤系列新产品，获消费者广泛认可[37] - 针对海外场景研发预制菜新产品并完成首批海外出口发货[37] - 预制菜采用当日宰杀冰鲜鸭肉，有完整安全食品供应链体系，销售渠道广泛[53] 行业数据 - 2023年上半年全国家禽出栏71.9亿只，同比增加2.8亿只，增长4.1%；禽肉产量1,113万吨，增加46万吨，增长4.3%[40] - 二季度末全国家禽存栏63.2亿只，同比增长3.5%，环比增长3.3%[40] - 预计到2025年中国预制菜市场规模将突破8,000亿元，2026年将达万亿级别[41] - 2023年1月全国鸭苗均价4.57元/羽，环比涨幅335.24%，同比涨幅814.00%；二季度均价3.67元/羽，环比一季度跌幅40.23%，同比涨幅118.45%[44] - 2023年上半年毛鸭均价4.81元/斤，最高点3月均价5.63元/斤，最低点1月均价4.28元/斤；活禽上半年均价5.40元/斤，最高点2月6.40元/斤，最低点6月4.17元/斤[45] 各业务板块业绩 - 2023年上半年生鲜冻品销售量27,988.90吨，营业收入35,691.46万元，同比增加92.75%，毛利率提升11.5个百分点[54] - 2023年上半年销售熟食10,464.88吨，营业收入30,722.32万元，同比增加25.84%，毛利率提升6.69个百分点[55] - 2023年上半年销售羽绒2,095.99吨，营业收入77,842.27万元，同比增长8.77%[55] - 2023年上半年出口业务营业收入47,759.79万元，同比增加17.81%[56] - 冻鸭产品本报告期营收3.57亿元，占比23.93%，同比增长92.75%[69] - 熟食本报告期营收3.07亿元，占比20.60%，同比增长25.84%[69] - 鸭苗本报告期营收2030.72万元，占比1.36%，同比增长109078.46%[69] - 分产品看，冻鸭产品营收3.57亿元，同比增92.75%；熟食营收3.07亿元，同比增25.84%；羽绒营收7.78亿元，同比增8.77%[71] - 分地区看，国内营收10.14亿元，同比增30.54%；出口营收4.78亿元，同比增17.81%[70][71] 公司战略与发展 - 公司根据“食品 + 羽绒”战略布局，推动食品板块产品结构升级，发展高附加值产品[42] - 公司计划将鸭肉预制菜产品出口到更多海外市场[56] - 公司制定未来五年（2023 - 2027年）战略发展规划[158] 资产情况 - 本期末存货8.53亿元，占总资产21.70%，较上年末增4.39%，因产能恢复和备货增加[76] - 本期末投资性房地产1.01亿元，占总资产2.56%，较上年末增1.91%，因租赁资产从固定资产转入[76] - 本期末固定资产12.14亿元，占总资产30.88%，较上年末降6.68%，原因同投资性房地产[76] - 期末受限资产合计11.52亿元，包括货币资金、固定资产、无形资产和子公司股权[78] 投资情况 - 报告期投资额1000万元，上年同期为0，变动幅度100.00%[79] - 公司报告期无证券投资、衍生品投资和募集资金使用情况[80][82][83] - 公司委托银行理财产品资金来源为自有资金，发生额5335.57万元，未到期余额0 [154] 子公司相关 - 河南华英楼桃谷食品有限公司净利润21027095.21元，菏泽华运食品有限公司净利润14926802.20元，杭州华英新塘羽绒制品有限公司净利润40219192.52元，河南华樱生物科技股份有限公司净利润7084988.03元[87] - 注销河南省华英新能源有限公司，投资设立控股子公司上海华英厨选供应链有限公司（持股51%），子公司转让华英樱桃谷(上海)食品有限公司股份后不再持有[88] - 公司向信阳卡英生态养殖有限责任公司划转养殖业务相关资产与负债，交易价格22224.38万元[85] - 公司以2022年12月31日为基准日，将养殖业务相关资产及负债按账面净值22224.38万元划转至全资子公司[161] 风险与应对 - 鸭肉价格波动影响业绩，公司采取加强质量管理、开发新品牌、加大深加工比重、拓宽销售渠道等措施应对[89] - 原材料价格波动影响成本控制，公司采取保持库存、收割季收购、竞拍储备粮、丰富采购模式等措施应对[89] - 疫病和药残风险影响产品销售，公司建立生物安全管理体系、三级兽医管理体系等措施管控风险[90] - 公司出口业务营收占比32.02%，人民币兑美元汇率波动影响利润[92] 环保相关 - 公司是重点排污单位，需遵循《中华人民共和国环境保护法》等法规[100] - 公司排放污染物许可证有效期从2021年9月25日至2026年9月24日[101] - 河南华英农业发展股份有限公司废水COD排放浓度44.24mg/L，年排放量2.53吨[102] - 公司污水处理采用“水解酸化 + 生物接触氧化”，有4套防治设施[104] - 公司编制突发环境事件应急预案并定期演练[105] - 公司按环保要求定期缴纳环境保护税[106] - 公司制定环境自行监测方案并公开信息，在线监控系统与省市县环保部门联网，数据上传有效率达标[107] - 公司将养殖业粪便和污水资源化处理，与新奥新瑞共同投资设立新瑞华英，分布式光伏一期项目已并网发电[109] 公司治理与社会责任 - 公司完善法人治理结构，建立健全内部控制体系，通过多种方式与投资者沟通交流[110] - 公司保障员工合法权益，为员工制定教育培训计划，组织团队活动，激励员工积极性[111] - 公司与供应商和客户建立良好合作关系，提供优质产品和完善售后服务，处理投诉建议[111] - 公司自育自繁自养一体化经营，全流程控制产品质量，保障食品安全[112] - 公司配合潢川县巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作，走访慰问困难群众[112] 承诺事项 - 信阳市鼎新兴华等承诺规范和减少关联交易，保证交易公允，履行信息披露义务[115] - 信阳市鼎新兴华等承诺避免同业竞争，控制的其他公司及关联方无其他同业竞争业务[115] - 多家企业承诺2021年12月23日受让的转增股票登记至指定证券账户之日起三十六个月内（至2025年2月28日）不减持[117] 合规情况 - 公司2023年半年度不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[118] - 公司2023年半年度无违规对外担保情况[119] - 公司2023年半年度报告未经审计[120] - 公司2023年半年度未发生破产重整相关事项[121] - 公司因信息披露违规于2023年3月25日被证券交易所公开谴责[128] 法律诉讼 - 安徽中安因保证合同纠纷起诉潢发投等，涉案金额分别为1299.96万元和1050.06万元，再审已判决，按重整计划执行[123] - 菜商银行

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-038 河南华英农业发展股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 备查文件 经与会监事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式通过以下议案： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公 司 2023 年半年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为：董事会编制的公司 2023 年半年度报告及 摘要和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报 告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 1 经审核，监事会认为：公司 2023 年上半年已发生的关联交易及 新增关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律 法规及公司章程的规定，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经 营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利 ...

人事变动 - 公司2023年8月25日聘任牛宇为证券事务代表[1] - 牛宇任期自董事会审议通过日起至本届董事会届满[1] 人员信息 - 牛宇1994年2月出生，本科学历，有深交所董秘资格证[2] - 牛宇曾任多家公司证券事务代表，2021年6月入职公司证券部[2] - 牛宇联系方式：电话、传真、邮箱及联系地址[1]

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-037 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公 司 2023 年半年度报告及摘要》； 《公司 2023 年半年度报告》详见同日披露于公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容；《公司 2023 年 半年度报告摘要》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 1 （www.cninfo.com.cn）上相关内容。 二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第七次会议于 2023 年 8 月 25 日上午十时在信阳市中乐百花大厦 13 楼会议室召开。 ...

股东大会时间 - 2023年第二次临时股东大会9月12日14:30召开[1] - 网络投票时间9月12日9:15 - 15:00[1][2] - 深交所交易系统投票分三段时间[11] 其他信息 - 股权登记日为2023年9月7日[2] - 现场会议在河南潢川县指定地点召开[2] - 审议议案需半数以上通过且关联股东回避[4] - 会议登记时间9月11日08:30 - 12:00[5] - 网络投票代码362321，简称为“华英投票”[10] - 公告发布于2023年8月26日[9]

业绩总结 - 2023年1 - 6月公司及控股子公司日常关联交易实际发生4964.02万元，预计6500万元[5] - 潢川东兴羽绒半年度营收4637.6万元，净利润 - 635.2万元[9] - 杭州东合羽绒半年度营收415万元，净利润 - 431万元[9] - 贵港杰隆羽绒半年度营收10073万元，净利润 - 105万元[9] - 浙江东兴羽绒半年度营收2333万元，净利润 - 428万元[10] 关联交易 - 公司及控股子公司增加2023年度日常关联交易预计不超4710万元[2] - 向杰隆羽绒采购原料增预计3000万元，已发生0元[8] - 向潢川东兴羽绒提供劳务增预计40万元，已发生0元[8] - 向东合羽绒销售商品增预计1600万元，已发生6.19万元[8] - 向潢川华英生物销售商品增预计70万元，已发生15.35万元[8] 其他 - 关联交易价格以市场价为依据，双方协商确定并调整[14] - 独立董事和监事会认为关联交易符合公司经营需要[17]

关联资金往来 - 2023年初关联资金往来余额32,258.02万元[5] - 2023年1 - 6月发生额（不含利息）2,753.70万元[5] - 2023年1 - 6月偿还额4,263.17万元[5] - 2023年6月末余额30,748.55万元[5] 子公司往来情况 - 杭州东合羽绒期初余额3.5万元，1 - 6月发生额7.00万元[3] - 潢川县东兴羽绒期初余额595.78万元，1 - 6月发生额463.18万元[3] - 丰城华英种鸭期初余额1,472.17万元，1 - 6月发生额2,256.69万元[4] - 河南华英樱桃谷食品期初余额1,922.43万元，1 - 6月偿还额500.00万元[4] - 江西丰城华英禽业期初余额5,523.32万元，1 - 6月偿还额2,256.69万元[4] - 菏泽华运食品期初余额788.00万元，1 - 6月偿还额275.00万元[4]