董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事和监事[9] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持，提前5日书面通知[11] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[15] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[15] - 会议需全体董事过半数出席，一人一票表决[17] 决议相关规则 - 重大关联交易等需二分之一以上独立董事同意再提交讨论[19] - 特殊增项需全体董事过半数同意审议决议[19] - 无关联关系董事过半数出席可举行，不足3人提交股东大会[20] - 董事会决议经全体董事过半数表决通过有效[21] 资料保存与人员聘任 - 会议决议文件和记录保存不少于10年[23][25] - 总经理、秘书由董事长提名，高管由总经理提名，董事会聘任解聘[28][29] 信贷计划与委员会设置 - 年度信贷计划总经理上报董事会审定，额度内实施，临时方案报批准[30] - 董事会设专门委员会，部分委员会独立董事占多数并任召集人[32] 各委员会职责 - 审计委员会审核财务信息，部分事项过半数同意提交董事会[33] - 提名委员会拟定标准程序，遴选审核提建议[33] - 薪酬与考核委员会制定标准政策提建议[33] 规则说明 - 未尽事宜依相关规定执行，不一致按其执行[36] - “以上”含本数，“以下”“过”不含[38] - 规则由董事会制订解释修订，股东大会批准生效修改[39][40]