《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上 披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-050），定于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会。 2023 年 11 月 1 日，公司召开了第七届董事会第九次会议，审议通 过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。 2023 年 11 月 1 日，公司董事会收到公司控股股东信阳市鼎新兴华 产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"鼎新兴华"）发出的《关 于提请增加河南华英农业发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大 会临时提案的函》，提议将上述《关于补选第七届董事会非独立董事的 议案》作为临时提案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司 章程》《公司股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提 交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公 - 1 - 证券代码：002321 证券简称：华英 ...

营业收入 - 本报告期营业收入11.65亿元，较上年同期增长10.85%；年初至报告期末营业收入26.57亿元，较上年同期增长18.96%[5] - 营业总收入26.57亿元，较上期22.33亿元增长19%[23] 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润255.96万元，较上年同期增长100.73%；年初至报告期末为1601.04万元，较上年同期增长107.31%[5] - 营业利润7744.37万元，上期亏损1.83亿元[24] - 利润总额7591.74万元，上期亏损1.77亿元[24] - 净利润7143.33万元，上期亏损1.8亿元[24] - 归属于母公司股东的净利润1601.04万元，上期亏损2.19亿元[24] - 少数股东损益本期为5542.29万元，上期为3899.44万元[25] - 综合收益总额本期为7143.33万元，上期为 -2.19亿元[25] - 基本每股收益和稀释每股收益本期为0.0075，上期为 -0.1027[25] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 -2.19亿元，上期为 -2.19亿元[30] 资产与权益 - 本报告期末总资产40.93亿元，较上年度末增长15.72%；归属于上市公司股东的所有者权益10.39亿元，较上年度末增长1.57%[7] - 2023年前三季度公司资产总计40.93亿元，较年初35.37亿元增长15.72%[19] - 负债合计26.78亿元，较年初21.73亿元增长23.23%[21] - 所有者权益合计14.15亿元，较年初13.65亿元增长3.69%[21] 资产项目变动 - 货币资金较年初减少1.04亿元，降幅30.49%，因支付原料采购款、备货增加[11] - 应收账款较年初增加2.93亿元，增幅55.99%，因收入增加[11] - 存货较年初增加1.84亿元，增幅30.06%，因产能恢复及备货增加[11] - 2023年9月30日货币资金为237,594,643.34元，较1月1日的341,815,215.09元减少[18] - 2023年9月30日应收账款为815,318,450.04元，较1月1日的522,657,049.69元增加[18] - 2023年9月30日预付款项为203,891,527.79元，较1月1日的30,456,821.91元增加[18] - 2023年9月30日存货为796,556,226.62元，较1月1日的612,433,831.64元增加[18] - 2023年9月30日流动资产合计2,277,206,570.05元，较1月1日的1,718,263,090.67元增加[18] - 2023年9月30日投资性房地产为101,948,149.18元，较1月1日的22,871,427.63元增加[18] - 2023年9月30日在建工程为51,016,711.32元，较1月1日的7,923,680.43元增加[18] 费用变动 - 研发费用较上期增加1048.82万元，增幅283.22%，因新产品试制投入增加[11] - 研发费用1419.13万元，较上期370.31万元增长283.23%[24] 现金流量 - 经营活动现金净流量较上期增加6.76亿元，增幅75.35%，因上年同期支付重整债权，上期基数较低[5][11] - 投资活动现金净流量较上期减少2.20亿元，降幅130.02%，因购建长期资产支付的现金增加[12] - 筹资活动现金净流量较上期减少5.76亿元，降幅77.78%，因上年同期收到重整投资款，上期基数较高[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为27.77亿元，上期为21.87亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -2.21亿元，上期为 -8.97亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -5079.38万元，上期为1.69亿元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.64亿元，上期为7.40亿元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1.04亿元，上期为1271.00万元[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为37,735人[14] - 信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）持股比例24.00%，持股数量511,893,617股[14] - 河南光州辰悦实业有限公司持股比例16.01%，持股数量341,519,859股，质押228,000,000股[14] 会计处理调整 - 因执行解释16号会计处理规定，2023年1月1日递延所得税资产调整后为2282.62万元，调整前为1456.05万元[29]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形时在二个月内召开[4] 提议与反馈时间 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后十日内反馈[9] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后十日内反馈[9] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后十日内反馈[10] 通知时间 - 年度股东大会需在召开二十日前通知股东，临时股东大会需在召开十五日前通知股东[18][20] - 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后二日内发补充通知[15] 股权登记日 - 股权登记日与现场会议日期间隔不少于2个工作日、不多于7个工作日，且登记日一旦确认不得变更[21] 投票时间 - 股东大会网络投票等方式开始时间不得早于现场股东大会召开当日上午9:15，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[20] 会议变更 - 发出股东大会通知后无正当理由不得延期或取消，需延期或取消在原定现场会议召开日前至少两个交易日公告说明原因[24] - 股东大会延期时股权登记日不变，延期后的现场会议日期仍需遵守与股权登记日间隔不多于七个工作日的规定[24] 会议记录 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[30] 决议通过比例 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[33] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[36] 投票制度 - 股东大会选举两名及以上独立董事，或单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上时选举两名及以上董事或监事，应采取累积投票制[41] 方案实施 - 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东大会结束后2个月内实施具体方案[46] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违反法律法规或章程，或决议内容违反章程的股东大会决议[47] 股东权利征集 - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东权利[38] 关联交易投票 - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[39] 董事选举表决 - 股东大会选举董事时，独立董事和非独立董事表决应分别进行[41] 会议结束时间 - 股东大会现场结束时间不得早于网络投票等其他方式[45] 决议公告 - 股东大会决议应及时公告，列明出席股东等相关信息[46] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东大会，证券交易所有权对其股票及衍生品种停牌并要求董事会解释公告[49] - 股东大会召集、召开和信披不符要求，中国证监会及其派出机构责令限期改正，证券交易所采取监管措施或纪律处分[49] - 董事等人员违反规定，中国证监会及其派出机构责令改正，证券交易所采取监管措施或纪律处分，情节严重可实施证券市场禁入[49] 规则相关 - 公告或通知指在中国证监会指定报刊刊登信息披露内容，篇幅长可摘要披露，全文同时在指定网站公布[51] - 股东大会补充通知应在刊登会议通知的同一报刊公告[51] - 本规则由公司董事会负责制订、解释和修订[52] - 本规则未尽事宜或与法律法规等冲突，以法律法规等规定为准[52] - 本规则自公司股东大会批准之日起生效，修改时亦同[53] - 本规则由河南华英农业发展股份有限公司董事会于2023年10月28日发布[54]

薪酬与考核委员会构成 - 由五名董事组成，独立董事应占多数[4] - 成员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，提前五天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 工作流程 - 董事会秘书提供财务等资料[10] - 董事和高管作述职和自评[11] - 委员会进行绩效评价并提报酬方案报董事会[11]

股份情况 - 2009年11月19日核准首次发行3700万股，12月16日深交所上市[7] - 公司注册资本为213289.01万元[10] - 设立时股份总数8000万股[15] - 首次发行后股份总数14700万股，发起人持股占比74.83%，公众股东占比25.17%[16] - 2011年度每10股转增10股，股份总数增至29400万股[16] - 2013年非公开发行新增13180万股，股份总数增至42580万股[17] - 2015年非公开发行新增10849.11万股，股份总数增至53429.11万股[16][17] - 以534291100股为基数，每10股转增约29.92股，总股本增至2132890071股[17] 股份转让与交易限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[27] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[32] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[37] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[44] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[51] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知[51] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[51] - 股权登记日与现场会议日期间隔2 - 7个交易日[55] - 股东大会网络投票开始不早于现场会议当日上午9:15，结束不早于下午3:00[54] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[68] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等需特别决议[70] - 审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并披露[70] - 审议关联交易事项，关联股东不参与投票，决议载明非关联股东表决情况[71] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，至少一名会计专业人士[99] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[113] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[113] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[115][116] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[136] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前10日通知；临时会议提前3日通知[138] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报年报，前6个月结束2个月内报半年报，前3和9个月结束1个月内报季报[142] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[143] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[144] - 当年盈利时每年分红一次，可中期分红[147] - 现金分红不少于当年可分配利润的10%，每股累计可供分配利润不低于0.1元[148][149] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%；有重大支出，占比最低40%；成长期有重大支出，占比最低20%[151] - 最近三年现金累计分配少于年均可分配利润30%，不得增发新股等[151] 其他 - 公司设立党委和纪委，党委发挥领导核心和政治核心作用[83][85] - 董事任期三年，可连选连任，兼任职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[92] - 董事辞职生效或任期届满后承担忠实义务期限为1年[97] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东大会决定[163] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[173][174] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[179] - 修改章程使公司存续须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[179]

会议召开 - 公司第七届董事会第八次会议于2023年10月27日召开，9名董事实到[1] 议案审议 - 审议通过《公司2023年第三季度报告》[1] - 多项规则修订议案需提请2023年第三次临时股东大会审议[3][5][6] - 两项关联交易议案需提请2023年第三次临时股东大会审议[8][9] 股东大会安排 - 审议通过召开2023年第三次临时股东大会通知，11月15日14点30分召开[11]

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-050 河南华英农业发展股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 11 月 15 日下午 14 点 30 分召开 2023 年第三次临时股东大会。本次股东 大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第八次会议作 出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2023年11月15日（周三）14:30 2、网络投票时间：2023年11月15日（周三） （1）通过深圳证券交易所交易系 ...

厂房租赁 - 杭州华英新塘续租20,980平方米厂房，年租金180万元[2] - 安徽华英新塘续租13,605平方米厂房，年租金120万元[2] 东合羽绒业绩 - 2022年末总资产38,042.51万元，净资产12,200.13万元，营收5,345.2万元，净利润 - 595.99万元[4] - 2023年8月末总资产38,105.73万元，净资产3,093.95万元，1 - 8月营收909.48万元，净利润 - 606.18万元[5] 关联交易与借款 - 年初至披露日，关联交易总金额4,864.07万元[12] - 向关联方申请不超30,000万元借款额度，余额22,658.10万元[12]

股东权益与提名 - 换届改选或增补时，1%以上股东可提独立董事候选人，原规定为3%以上[2] - 1%以上股东可向董事会提对独立董事的质疑或罢免提议[2] 投票制度 - 30%以上权益股东，股东大会选两名以上董监采用累积投票制[2] 董事会构成与决策 - 董事会九名董事，三名独立董事且至少一名会计专业人士[3] - 关联交易需全体独立董事过半数同意后提交[3] - 为关联人担保需非关联董事相应比例审议同意[3] 会计师事务所 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[8] 会议通知与送达 - 董事会临时会议通知增加电话等方式，提前五日送达[7] - 邮件第4个工作日、即时通讯当日视为送达[8] 章程修订 - 章程修订后经股东大会审议通过生效[2]

河南华英农业发展股份有限公司 提名委员会实施细则 河南华英农业发展股份有限公司董事会 提名委员会实施细则 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事 和高级管理人员的选择标准和程序并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五 条的规定补足委员人数。 第七条 公司证券部为提名委员会的日常工作机构，负责筹备会议和准备会议相关 资料等工作。 第三章 职责权限 第一章 总 则 第一条 为规范河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《 ...