证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2023-068 吉林亚联发展科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间：2023年12月20日下午14:30。 2、召开地点：辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店5层多功能7厅。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长王永彬先生。 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东代表共16名，代表公司有表决权的股份108,437,062 股，占全部股份393,120,000股的27.5837%，其中：出席现场会议的股东代表4名， 代表公司有表决权的股份107,891,162股，占公司有表决权股份总数的27.4448%； 通过网络投票出席会议的股东12名，代表公司有表决权的股份545,900股，占公 司有表决权股份总数的0.1389%；出席会议的中小投资者共13名 ...

北京雍行律师事务所 关于吉林亚联发展科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）等 相关法律、法规和规范性文件以及《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，北京雍行律师事务所（以下简称本所）指派本所 律师出席吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称亚联发展）2023 年第五次 临时股东大会（以下简称本次股东大会），并出具本法律意见书。 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行了核查和验证（以下简称查验）并发表法律意见，本法律意见书中不存在 虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 致：吉林亚联发展科技股份有限公司 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月14日收 到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《中国证券监督 管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字0202023012号），因公司涉嫌信息 披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》 等法律法规，中国证监会决定对公司立案。 立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法 律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务，目前公司经营正常。 证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2023-067 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 特此公告。 吉林亚联发展科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 15 日 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均 以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性 ...

合资公司与股权 - 合资公司注册资本1000万元，亚联发展实缴510万元占比51%[1][7] - 杨威和林阳各实缴245万元，在合资公司占比24.5%[1][7] - 合资公司拟2500万元购买标的公司100%股权[2][9] 借款情况 - 公司拟向合资公司提供最高2000万元借款[2][14] - 公司拟向标的公司提供最高1500万元借款[2][14] 公司注册资本 - 大连美图注册资本2000万元，杨威和林阳认缴各1000万元，占比50%[4] - 标的公司注册资本260万元，杨威和林阳实缴各130万元，占比50%[8][9] 业绩数据 - 2023年1 - 6月标的业务营收21204706.10元，成本7814529.90元，净利润7955030.54元[11] - 2022年度标的业务营收42441184.31元，成本16276490.77元，净利润15298443.05元[11] 资产情况 - 标的业务固定资产原值2126135.00元，年折旧额349049.70元，净值380421.72元[9] - 标的业务无形资产（专利技术）4项，净值0元，存货金额2164580.35元[9] 交易相关 - 2023年12月7日公司签署《投资合作协议》[2][11] - 标的业务交易总价2500万元[13] - 第一笔股权转让价款2000万元，占总价80%[13] 业绩承诺 - 杨威、林阳承诺合资公司2024年度净利润不低于1600万元[16] - 杨威、林阳承诺合资公司2025年度净利润不低于1800万元[16] - 业绩承诺期内累计净利润不低于3400万元[16] 补偿与奖励 - 未达业绩承诺杨威、林阳需现金补足[16] - 若累计净利润高于3400万元，超出部分40%奖励核心人员[18] - 杨威、林阳逾期补偿按欠付金额万分之三付违约金[17] - 超额业绩奖励支付有金额限制[18] 未来展望 - 交易完成后公司通过合资公司开展纤维素基材业务提升盈利能力[21]

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2023-065 吉林亚联发展科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议的公告 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议于2023年12月5日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2023年12 月7日上午10：00在大连市中山区五五路12号大连良运大酒店七楼701会议室以现 场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长 王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通 讯表决做出决议，现公告如下： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立合资公司并购 买业务的议案》。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》 《证券 日报》 和 巨潮资讯网（网址为： http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于成立合资公司并购买业务的公告》。 特此公告。 吉林亚联发展科技股份有限公司 董 事 会 本公司 ...

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2023-061 吉林亚联发展科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议于2023年11月22日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2023年11 月24日下午13：00在大连市中山区五五路12号大连良运大酒店七楼701会议室以 现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长 王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通 讯表决做出决议，现公告如下： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所 的议案》。 同意公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计 机构，聘期为一年。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2023-062 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四 次会议于2023年11月22日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2023年11 月24日下午14:00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人， 实际到会3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由监事会主席袁训明先生主持，会议通过现场表决做出决议，现公告如下： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的 议案》。 监事会认为：公司拟聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市 公司提供审计服务的资质、经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务， 具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司2023年度审计工 作的要求。监事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023 年度审计机构，聘期为一年。同意《关于变更 ...

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2023-064 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议决定，公司将于2023年12月20日下午在辽宁省大连市中山区五五路12号良 运大酒店5层多功能7厅召开2023年第五次临时股东大会，现将本次会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月20日（星期三）下午14:30； （2）网络投票时间：2023年12月20日； 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月20日上午9:15，结束时间为2023 年12月20日下午15 ...

审计机构变更 - 公司拟聘请大华会计师事务所担任2023年度审计机构，原审计机构为中喜会计师事务所[2] - 2023年11月24日相关会议全票通过变更议案，将提交临时股东大会审议[10][11] 审计机构情况 - 截至2022年底，大华合伙人272人，注册会计师1603人等[4] - 2022年度收入总额332731.85万元，多项业务有对应收入[4] - 2022年上市公司审计客户488家，同行业39家[4] - 大华近三年受多种执业行为处罚，94名从业人员也受处罚[4] 审计费用 - 2023年度审计费用85万元，较2022年下降29.17%[6]

吉林亚联发展科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为吉林亚联发展科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，就第六届董事会第十八次会议相关事项发表意见 如下： 一、《关于变更会计师事务所的议案》 我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执 业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障公司审 计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，审 议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在 损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意《关于变更会计师事务所的 议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上 述事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 (以下无正文) 本页无正文，为吉林亚联发展科技股份有限公 ...