证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2024-031 吉林亚联发展科技股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间：2024年7月22日下午14:30。 2、召开地点：辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店26层会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式。 5、主持人：董事长王永彬先生。 4、召集人：公司董事会。 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东代表共186名，代表公司有表决权的股份 110,364,266股，占全部股份393,120,000股的28.0739%，其中：出席现场会议的股 东代表4名，代表公司有表决权的股份107,971,162股，占公司有表决权股份总数 的27.4652%；通过网络 ...

股东大会安排 - 公司2024年7月5日决定7月22日召开第一次临时股东大会[3] - 7月6日刊登召开股东大会通知[3] 股东大会出席情况 - 出席股东或代表186人，代表股份110,364,266股，占比28.0739%[5] - 现场4人，代表股份107,971,162股，占比27.4652%[5] - 网络投票182人，代表股份2,393,104股，占比0.6087%[5] 议案表决结果 - 《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》同意109,653,562股，占比99.3560%[13] - 《关于申请综合授信额度的议案》同意109,726,662股，占比99.4223%[14] - 《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》同意109,604,362股，占比99.3115%[14] - 中小投资者对变更注册地址议案同意7,662,756股，占比91.5124%[13] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[16]

财务数据关键指标变化 - 2024年1月1日至6月30日归属于上市公司股东的净利润盈利400万元 - 520万元，上年同期亏损1036.09万元[2] - 2024年1月1日至6月30日扣除非经常性损益后的净利润盈利130万元 - 190万元，上年同期亏损1025.43万元[2] - 2024年1月1日至6月30日基本每股收益盈利0.0102元/股 - 0.0132元/股，上年同期亏损0.0264元/股[2] - 公司2024年半年度经营业绩扭亏为盈[8] 业绩扭亏为盈原因 - 扭亏为盈原因是本报告期增加生物纤维素基材领域业务，主营业务盈利能力提升[8] - 扭亏为盈原因还包括持续加强精益管理，落实降本增效，加强应收账款管理，期间费用及减值损失较去年同期下降[8]

担保情况 - 预计为子公司担保不超8000万元，低负债率子公司不超2000万，高负债率不超6000万[2] - 新增低负债率子公司担保2000万，占净资产32.34%；高负债率6000万，占97.02%[3] - 截至24年7月5日，控股子公司担保额度2500万，占比40.43%，余额1073.73万，占17.36%[12] - 本次预计担保额度8000万，占最近一期经审计净资产129.36%[12] 子公司业绩 - 2023年末南京凌云资产31194.56万，营收17719.08万，净利润333.75万[6] - 24年Q1南京凌云资产27296.58万，营收1778.97万，净利润172.06万[6] - 2023年末运启元资产8324.38万，营收10222.50万，净利润84.24万[8] - 24年Q1运启元资产8212.47万，营收104.83万，净利润0.43万[8] 股权情况 - 公司持有南京凌云71.99%股权[7] - 公司持有运启元100.00%股权[8]

注册地址变更 - 公司拟将注册地址从辽源高新技术产业开发区创业大厦1205室变更为辽源市经济开发区惠锦街111号总部经济大厦3楼301[1] - 变更注册地址并修订《公司章程》事项需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[11] 上市信息 - 2009年11月13日公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股3000万股，于2009年12月9日在深圳证券交易所上市[2] 股份收购与注销 - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[3] 股东大会召开情形 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等三种情形下，公司需在2个月内召开临时股东大会[3] 股东大会相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[4] - 网络或其他方式投票时间有明确规定[4] 董事会职权 - 董事会负责召集股东大会等多项职权，可制订多种方案，决定内部管理机构设置等[4][5] 专门委员会设置 - 公司董事会经股东大会批准应设立审计委员会，可设其他专门委员会，各委员会有人员要求[5] 提案相关 - 不同持股比例股东可提出不同人选提案[6] 利润分配 - 董事会提出的利润分配方案需经相关表决通过，股东大会决议后2个月内完成派发，调整政策需特定比例通过[7][8] 会计师事务所聘用 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[8] 公司解散与清算 - 特定持股比例股东可请求法院解散公司，公司因特定情形解散应成立清算组[8][9] 章程修改 - 依照规定修改章程须经特定比例股东表决通过[9] 其他 - 董事会提请股东大会授权办理后续变更登记等事项，备查文件为第六届董事会第二十一次会议决议，公告发布于2024年7月6日[11][12][14]

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2024-029 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次会议决定，公司将于2024年7月22日下午在辽宁省大连市中山区五五路12号 良运大酒店26层会议室召开2024年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等规定。 6、股权登记日：2024年7月17日 7、出席对象： （1）截至2024年7月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决，因故 不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见 附件） ...

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2024-025 吉林亚联发展科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次会议于2024年7月2日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2024年7 月5日上午10:00在大连市中山区五五路12号大连良运大酒店26层会议室以现场 表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名， 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永 彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表 决做出决议，现公告如下： 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更注册地址并修 订<公司章程>的议案》。 具体内容详见公司于2024年7月6日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 为 ： http://www.cni ...

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2024-027 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于申请综合授信额度的公告 一、申请授信的基本情况 根据公司日常经营情况和业务发展需要，公司拟向银行等金融机构申请不超 过 5,000.00 万元的综合授信额度（包括流动资金贷款、项目贷款、开立保函、信 用证、商业承兑汇票、银行承兑汇票、直租、售后回租、保理等），期限一年， 自公司股东大会审议通过之日起计算，授信期限内，授信额度可循环使用，公司 可根据需要进行额度分配并提供相应自有资产进行抵押质押担保。 在上述授信额度内，提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司董事长行 使该项决策并签署相关的合同文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质 押等文件）。以上授信额度不等同于实际融资金额，具体融资金额视公司实际资 金需求而定，最终结果以实际审批结果为准。超出上述额度范围之外的授信，公 司将根据有关规定另行履行决策程序。 二、对公司的影响 本次公司向银行等金融机构申请授信额度，是为了满足公司的经营资金需求， 优化公司现金资产情况，不会对公司日常经营产生不利影响，同时有利于公司持 续、健康、稳定发展，对公司的经营活 ...

股东大会安排 - 公司2024年4月28日决定5月27日召开2023年度股东大会[3] - 4月30日刊登召开股东大会通知[3] - 现场会议5月27日14:30召开，网络投票当天进行[5] 出席情况 - 出席股东或代表人11人，代表股份108,175,062股，占比27.5171%[6] - 现场4人，代表股份107,971,162股，占比27.4652%[6] - 网络投票7人，代表股份203,900股，占比0.0519%[6] 议案表决 - 审议议案同意票数108,171,162股，占比99.9964%，反对3,900股，占比0.0036%[14] - 中小投资者表决同意票数6,180,356股，占比99.9369%，反对3,900股，占比0.0631%[14] - 多项议案同意票数及占比情况[19][20][22][23][25]

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2024-023 吉林亚联发展科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024年5月27日下午14:30。 2、召开地点：辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店26层会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式。 4、召集人：公司董事会。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东代表共11名，代表公司有表决权的股份108,175,062 股，占全部股份393,120,000股的27.5171%，其中：出席现场会议的股东代表4名， 代表公司有表决权的股份107,971,162股，占公司有表决权股份总数的27.4652%； 通过网络投票出席会议的股东7名，代表公司有表决权的股份203,900股，占公司 有表决权股份总数的0.0519%；出席会议的中小投资者共8名，代表公司有表决权 ...