独立董事设置 - 公司设三名独立董事，含一名会计专业人士[2] - 董事会等可提独立董事候选人[8] 任期与撤换 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 连续两次未亲出席董事会会议，由董事会提请撤换[11] 职权行使 - 部分特别职权及事项需全体独立董事过半数同意[13][14] 委员会设置 - 董事会设审计及战略委员会，审计委员会独董应过半数并由会计专业人士任召集人[15] 会议相关 - 独立董事专门会议每年至少开一次定期会议[18] - 召集人提前3日通知，全体一致同意可缩短或豁免[18] - 表决实行一人一票，特定事项需全体过半数同意[18] 工作要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及资料保存至少10年[24] 履职保障 - 公司指定部门和人员协助履职[20] - 保证独立董事与其他董事同等知情权[20] - 聘请中介机构等费用由公司承担[25] 制度生效 - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[28][29]

分红规划 - 制定2025 - 2027年分红回报规划[1] - 以现金方式累计分配不少于三年年均净利润30%[5] 分红条件与比例 - 实施现金分红需满足4个盈利等条件[4] - 不同发展阶段与资金安排有不同现金分红比例[5] 决策程序 - 利润分配方案需股东会表决权1/2以上通过[7] - 调整政策议案需股东会表决权2/3以上通过[7]

人事变动 - 公司选举钱雪桥为第七届董事会职工代表董事，任期三年[2] 人员信息 - 钱雪桥主持或参与多项科研项目，发表论文二十多篇，三篇被SCI收录[5] - 钱雪桥现任公司董事、副总裁，兼总工程师及海灏投资监事[5] - 钱雪桥与公司其他董监高及实控人无关联关系[6] 股份情况 - 截至公告日，钱雪桥持有公司股份25.57万股[6] 合规情况 - 钱雪桥不存在不得担任公司董事的情况，无不良记录[6]

公司章程修订 - 公司于2025年5月29日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[2] - 原营业执照号变更为统一社会信用代码914400007578948436[4] 股份与财务资助 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事2/3以上通过[5] - 公司合计持有的本公司股份数不超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[6] 股东权益与查阅 - 连续180天以上单独或合计持有公司3%以上股份股东有权查阅会计账簿等[7] - 公司认为股东查阅有不正当目的应15日内书面答复[7] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 董事人数少于5人或未弥补亏损达股本总额1/3时2个月内召开临时股东会[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可按规定提议或自行召集股东会[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[13] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[16] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[16] - 关联交易表决关联股东股份不计入有效表决总数[17] 董事相关 - 董事任期3年，期满可连选连任[19] - 兼任高管的董事及职工代表董事总计不超公司董事总数1/2[19] - 董事会收到董事辞职报告后2个交易日内披露，辞任生效[20] - 独立董事需五年以上相关工作经验，连任不超6年[22][24] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长、联席董事长等[25] - 董事会关于资产抵押审批权限修订为不超最近一个会计年度经审计总资产30%[25] - 董事会关于银行借款审批权限为不超最近一个会计年度经审计总资产70%[25] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集并提前10日书面通知[26] 专门委员会 - 董事会修订后设立战略、审计2个专门委员会[27] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议可开临时会议[28] 高级管理人员 - 公司设总裁等高级管理人员，由董事会聘任或解聘，每届任期3年[29] 报告与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[30] - 公司每3年以现金方式累计分配金额不少于该3年年均净利润30%[32] 公司合并等 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时经董事会决议即可[33] - 公司合并、分立等需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[33][34] 清算与控股股东 - 清算组成立后通知债权人并公告，债权人申报债权[35] - 控股股东指持股超50%或表决权有重大影响的股东[36]

独立董事提名 - 公司董事会提名谭劲松为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受交易所公开谴责等[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符任职情形，提名人及时报告督促辞职[12] 声明日期 - 声明签署日期为2025年5月29日[13]

独立董事任职条件 - 本人及直系亲属不持有公司1%以上股份或为前十自然人股东[7] - 本人及直系亲属不在5%以上股份股东或前五股东任职[7] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等[6] - 本人及相关关系不在公司及其附属企业任职[7] - 最近十二个月无不符合任职资格情形[8] - 未被证监会或交易所采取禁入或不适合任职措施[9] - 最近三十六个月无刑事处罚或行政处罚[10] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10]

股东提案与决议 - 修订后单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提提案及临时提案[3] - 股东对违规股东会决议可60日内请求法院撤销，轻微瑕疵除外[5] 会议相关修订 - 董事会会议档案保存期限修订为十年[8] - 会议表决方式修订为举手、表决票或电子通信方式[7] 关联交易 - 关联交易决策程序和审议方式有修订，独立董事专门会议作用增加[14] - 关联法人和关联董事任职范围增加“或者其他组织”表述[11][13] 募集资金管理 - 公司应1个月内签订三方监管协议后使用募集资金[17] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月，须为安全性高产品[17] - 置换自筹资金原则上不超6个月，投资项目支付后6个月内可置换[19] - 变更用途等达标准需股东会审议，发现占用应要求归还并披露[18][19] - 12个月内累计使用超募资金偿债或补流不超总额30%[21] 利润分配 - 分配税后利润提取10%法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[22] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[23] - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[23] - 实施现金分红需满足盈利等多项条件[23][24] - 原则上每3年现金累计分配不少于3年年均净利润30%[24] - 未分配利润为正且盈利，现金分红低需关注及披露原因措施[24][25] 担保相关 - 子公司为合并范围内子公司担保应提前5日报告[27] - 1年内担保超总资产30%须股东会审议[27] 其他 - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请会计师事务所议案[30] - 独立董事专门会议负责审查董事及高管薪酬方案并考核[28] - 经审批可为专门事项设专项奖惩激励董事和高管[29] - 《对外担保管理制度》适用范围修订为为他人担保[26]

独立董事任职资格 - 候选人声明与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[2] - 候选人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[7] - 候选人及直系亲属非特定股份股东，不在特定股东处任职[7][8] - 候选人与公司及其相关方无重大业务往来[8] - 候选人最近十二个月无相关不利情形[8] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[11]

董事会提名 - 公司董事会提名李纯厚为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[8][10] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11] 其他 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 声明签署日期为2025年5月29日[13]

候选人股份与任职要求 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司已发行股份1%以上股东，非前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东任职，不在前五股东任职[7] - 候选人及直系亲属不在公司控股股东、实际控制人附属企业任职[8] 候选人任职期限与情形要求 - 候选人最近十二个月内无相关不利任职情形[8] - 候选人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限未届满人员[9] - 候选人不是被证券交易场所公开认定不适合任职且期限未届满人员[9] 候选人处罚与任职数量要求 - 候选人最近三十六个月内无证券期货犯罪刑事处罚或行政处罚[10] - 候选人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 候选人在公司连续担任独立董事未超过六年[11]