公司章程修订 - 公司于2025年5月29日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[2] - 原营业执照号变更为统一社会信用代码914400007578948436[4] 股份与财务资助 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事2/3以上通过[5] - 公司合计持有的本公司股份数不超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[6] 股东权益与查阅 - 连续180天以上单独或合计持有公司3%以上股份股东有权查阅会计账簿等[7] - 公司认为股东查阅有不正当目的应15日内书面答复[7] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 董事人数少于5人或未弥补亏损达股本总额1/3时2个月内召开临时股东会[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可按规定提议或自行召集股东会[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[13] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[16] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[16] - 关联交易表决关联股东股份不计入有效表决总数[17] 董事相关 - 董事任期3年，期满可连选连任[19] - 兼任高管的董事及职工代表董事总计不超公司董事总数1/2[19] - 董事会收到董事辞职报告后2个交易日内披露，辞任生效[20] - 独立董事需五年以上相关工作经验，连任不超6年[22][24] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长、联席董事长等[25] - 董事会关于资产抵押审批权限修订为不超最近一个会计年度经审计总资产30%[25] - 董事会关于银行借款审批权限为不超最近一个会计年度经审计总资产70%[25] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集并提前10日书面通知[26] 专门委员会 - 董事会修订后设立战略、审计2个专门委员会[27] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议可开临时会议[28] 高级管理人员 - 公司设总裁等高级管理人员，由董事会聘任或解聘，每届任期3年[29] 报告与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[30] - 公司每3年以现金方式累计分配金额不少于该3年年均净利润30%[32] 公司合并等 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时经董事会决议即可[33] - 公司合并、分立等需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[33][34] 清算与控股股东 - 清算组成立后通知债权人并公告，债权人申报债权[35] - 控股股东指持股超50%或表决权有重大影响的股东[36]