北京东方园林环境股份有限公司董事会审计委员会工作细则 北京东方园林环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对北京东方园林环境股份有限公司 （以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业 审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《北京东方园林环境股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 订本工作细则。 第二条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 机构及人员构成 第四条 审计委员会由不少于三名董事组成，成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事，其中二分之一以上委员须为公司独立董事，委员中至少有 一 ...

证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2024-005 北京东方园林环境股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次 会议通知于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长张浩楠先生主持，审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》； 公司于 2024 年 1 月 18 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的 《行政处罚事先告知书》（[2024]1 号）。根据该文件，因广西贵港市覃塘区全域 旅游 PPP 项目相关成本在 2019 年发生调减，但未在当年相应调减营业收入，导 致公司 2019 年至 2022 年年度报告存在错报。 根据《企业会计准则第 28 号— ...

信息披露事务管理制度 北京东方园林环境股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二四年一月修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的范围和披露标准 4 | | 第三章 | 信息传递、审核及披露流程 13 | | 第四章 | 信息披露事务管理部门及负责人的职责 15 | | 第五章 | 信息披露的报告、审议职责 15 | | 第六章 | 董事、监事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度 17 | | 第七章 | 信息保密 18 | | 第八章 | 财务管理与会计核算的内部控制及监督机制 20 | | 第九章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等的信息沟通 20 | | 第十章 | 信息披露相关文件、资料的档案管理 21 | | 第十一章 | 公司部门及子公司的信息披露事务管理和报告制度 21 | | 第十二章 | 公司董事、监事和高级管理人员等买卖公司股份的报告、申报和监 | | 督制度 | 21 | | 第十三章 | 收到证券监管部门相关文件的报告制度 23 | | 第十四章 | 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 23 | 信息披露事务管理制度 第一章 总则 ...

关于对北京东方园林环境股份有限公司 的关注函 深 圳 证 券 交 易 所 公司部关注函〔2023〕第 334 号 北京东方园林环境股份有限公司董事会： 2024 年 1 月 19 日，你公司披露公告称收到证监会《立案告 知书》（编号：证监立案字 0142023016 号）。 《立案告知书》显示,你公司存在以下涉嫌违法行为： 2019 年 12 月，你公司根据与供应商成本扣减结算情况，调 广西贵港市覃塘区全域旅游 PPP 项目相关成本 2,232.19 万元， 但未在 2019 年相应调减营业收入 3,541.84 万元，直到 2022 年 才进行调整。该情况导致你公司 2019 年度虚增收入、利润及资 产各 3,541.84 万元，2020 年度、2021 年度虛增资产各 3,541.84 万元，2022 年度虚减收入、利润各 3,541.84 万元，你公司 2019 年至 2022 年年度报告存在错报。你公司时任董事长慕英杰、时 任董事兼总裁刘伟杰为上述涉嫌违法行为的直接负责的主管人 员。 1 你公司及相关当事人的上述行为涉嫌违反了本所《股票上市 规则（2023 年修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条 ...

证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2024-003 北京东方园林环境股份有限公司 关于全资子公司收到中标通知书的公告 二、中标项目对公司的影响 该项目的履行不会影响公司经营的独立性，如本项目签订正式合同并顺利实 施，将为公司持续发展提供业务支持，并对未来经营业绩和市场拓展产生积极的 促进作用。 三、风险提示 1、截至本公告披露日，公司尚未签署正式项目合同，合同签订及合同条款 尚存在不确定性，最终签署的项目合同存在所约定的项目投资金额、建设工期等 与中标通知书内容不一致的风险。 2、该项目为公司在 EOD 领域的重要探索实践，由于项目金额较大，涉及子 项较多，每个环节的工作推进受多方因素影响，项目落地时间存在一定的不确定 性。 3、合同的履行存在一定周期，在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗 力等因素的影响，可能导致合同部分内容或全部内容无法履行或终止的风险。 4、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存 在一定的不确定性。 5、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 ...

证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2024-004 北京东方园林环境股份有限公司 关于收到《行政处罚事先告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 12 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《中国证券监 督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字 0142023016 号）。因涉嫌信息 披露违法违规，证监会决定对公司立案调查。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在指定信息披露媒体上披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告 知书的公告》（公告编号：2023-050）。 2024 年 1 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的 《行政处罚事先告知书》（[2024]1 号）。现就具体内容公告如下： 一、《行政处罚事先告知书》具体内容 北京东方园林环境股份有限公司、慕英杰、刘伟杰： 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称东方园林或公司）涉嫌信息披露 违法违规一案，已由我局调查完毕，我局依法拟对你们 ...

证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2024-002 一、中标项目主要内容 北京东方园林环境股份有限公司 关于全资子公司项目中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：截至本公告披露之日，公司尚未取得《中标通知书》，后续签署 正式项目合同、项目落地实施尚具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风 险。公司将根据相关事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"或"东方园林"）全资子公 司东方园林生态工程有限公司（以下简称"东方生态"）近日参与了宁城县老哈河 流域水生态环境综合治理及乡村振兴融合发展 EOD 项目实施机构投标，招标人 为宁城县国有资本投资运营有限公司。2024 年 1 月 15 日，中国招标投标公共服 务平台发布了相关中标公告。现将具体中标情况提示如下： 1. 项目名称：宁城县老哈河流域水生态环境综合治理及乡村振兴融合发展 EOD 项目 2. 招标人：宁城县国有资本投资运营有限公司 3. 中标单位名称：东方园林生态工程有限公司 4. 中标金额：198989 ...

截至2023年12月31日，公司及控股子公司连续十二个月内累计的诉讼涉案金 额合计约为人民币228,177.16万元（含公司作为原告的应收账款清收案件），约 占公司最近一期经审计净资产的46.52%。公司对近期诉讼涉案金额较大或影响较 大的案件进行公告，新增案件及具体进展情况详见附表《诉讼情况统计表》。 公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产10% 以上，且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼事项。 北京东方园林环境股份有限公司 关于公司累计诉讼及进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求，北京东方园林环境股 份有限公司（以下简称"公司"）对公司及控股子公司连续十二个月累计的诉讼事 项进行了统计，现将有关内容公告如下： 一、累计诉讼的基本情况 证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2024-001 | 序 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 主要诉讼请求 | 管辖法院 | 诉讼本金 （万元） | 进展 | | --- | --- | --- ...

证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2023-085 北京东方园林环境股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日下午 2:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15 —9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 104 号楼梧桐南会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会 5、现场会议主持人：公司董事、总裁贾莹女 ...