江苏中利集团股份有限公司 关于苏州中院决定对子公司泗阳新能源、泗阳光电 启动预重整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、法院决定对子公司启动预重整的概述 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中利集团"）于近日收 到苏州市中级人民法院（以下简称"苏州中院"）的《决定书》【（2023）苏 05 破 申 26 号、（2023）苏 05 破申 27 号】，子公司泗阳腾晖新能源技术有限公司（以 下简称"泗阳新能源"或"债务人"）泗阳腾晖光电有限公司（以下简称"泗阳 光电"或"债务人"）被债权人向江苏省泗阳县人民法院（以下简称"泗阳法 院"）申请对其进行预重整。泗阳法院立案审查后，经江苏省高级人民法院批复 同意，泗阳法院将两案移送苏州中院。苏州中院于 2023 年 11 月 15 日立案受理， 并于 2023 年 11 月 22 日决定启动泗阳腾晖和泗阳光电的预重整程序，并指定中 利集团清算组担任泗阳新能源和泗阳光电的临时管理人，具体开展预重整各项工 作。 证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-153 苏州中院认为 ...

（以下无正文） （本页为江苏中利集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会 2023 年第三次 临时会议相关事项的独立意见签字页） 李兴尧 蒋悟真 迟梁 江苏中利集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会 2023 年第三次临时会议相关事项的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，我们作为江苏中利集团股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断立场，我们本着认真负责、实 事求是的态度，在认真审阅了会议资料后，对公司第六届董事会 2023 年第三次 临时会议相关事项发表如下意见： 通过对本次所聘任财务总监的教育背景、工作经历等情况的审核，我们认为 本次聘任财务总监的程序合法有效，其任职资格符合相关法律法规所规定的上市 公司高级管理人员的任职条件，具备履行上市公司高级管理人员职责所必需的工 作经验以及工作能力，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况， 未受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。 我们同意聘任徐军成 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开情况 1、召集人：本公司第六届董事会 2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。 证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-149 江苏中利集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 14 点 30 分。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意 时间。 4、现场会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号，江苏中 利集团股份有限公司八楼会议室。 5、会议主持人：董事 ...

观韬中茂 （上海）律师事务所 G U A N T A O LAW FIRM 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12、22 层 （200051） Add: 12/22,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于 江苏中利集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的 法律意见书 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi'an︱Wuhan︱Nanjing︱Fuzhou︱Zhen ...

证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-150 江苏中利集团股份有限公司 第六届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 12 日以电子 邮件、微信等方式通知公司第六届董事会成员于 2023 年 11 月 14 日以通讯的方 式在公司会议室召开第六届董事会 2023 年第三次临时会议。会议于 2023 年 11 月 14 日如期召开。本次会议应到董事 9 名，出席会议董事 8 名（因有董事辞职 暂未增补，董事会空缺 1 人）。会议由董事长王伟峰先生主持，会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长、 总经理王伟峰先生提名，董事会提名委员会及审计委员会审核通过，拟聘任徐军 成先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届 满之日止。 独立董事 ...

徐军成先生具备《公司章程》及相关法律法规规定的任职条件，不存在《公 司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。 特此公告。 证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-151 江苏中利集团股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月14日召开第 六届董事会2023年第三次临时会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长、总经 理王伟峰先生提名，董事会提名委员会及审计委员会审核通过，同意聘任徐军成 先生（简历见附件）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第 六届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 徐军成先生的简历 徐军成先生，1982年12月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师职称。2007 年毕业于南京财经大学，2007年起先后担任江苏中利集团股份有限公司财务会计、 常州船用电缆有限责任公司财务主管、宁夏中盛电缆技 ...

第六届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 1 日以电子 邮件、微信等方式通知公司第六届董事会成员于 2023 年 11 月 3 日以通讯的方式 在公司会议室召开第六届董事会 2023 年第二次临时会议。会议于 2023 年 11 月 3 日如期召开。本次会议应到董事 9 名，出席会议董事 8 名（因有董事辞职暂未 增补，董事会空缺 1 人）。会议由董事长王伟峰先生主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-145 江苏中利集团股份有限公司 独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。 本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。 具体详见2023年11月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。 该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1 / 2 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于子公司之间辽宁 ...

江苏中利集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会 2023 年第二次临时会议相关事项的 独立意见 2023 年 11 月 3 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，我们作为江苏中利集团股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断立场，我们本着认真负责、实 事求是的态度，在认真审阅了会议资料后，对公司第六届董事会 2023 年第二次 临时会议相关事项发表如下意见： （以下无正文） （本页为江苏中利集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会 2023 年第二次 临时会议相关事项的独立意见签字页） 李兴尧 蒋悟真 迟梁 子公司之间提供担保是出于日常运营资金需要，担保事项已履行了必要的审 议程序，风险可控，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益合法权益的 情形。我们同意上述担保事项，并提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-148 江苏中利集团股份有限公司 关于子公司部分银行账户被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过查询银行账户信息获 悉近期公司子公司新增部分银行账户被冻结。具体情况如下： 一、新增被冻结的银行账户情况 特此公告。 江苏中利集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 3 日 1 / 1 | 公司名称 | 冻结账户个数 | | --- | --- | | 宿迁腾晖光电技术有限公司 | 2 | 二、对公司的影响 公司子公司本次披露的被冻结账户无余额。本次披露的被冻结银行账户非主 要账户，对公司资金周转和日常生产经营活动不会造成较大影响，不触及《深圳 证券交易所股票上市规则》9.8.1 条所述其他风险警示情形。 公司仍将积极与相关方积极沟通，尽快解决银行账户被冻结事项，并根据后 续进展情况及时履行信息披露义务。 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司 ...

证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-147 江苏中利集团股份有限公司 经公司董事会核查：截至本公告披露日，王柏兴先生直接持有公司股份数为 4,830.03 万股，占公司股份总数的 5.54%；王柏兴先生及其一致行动人合计持有 公司股份数为 6,508.33 万股，占公司股份总数 7.47%。王柏兴先生作为提案人 向股东大会提出临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司百分之三以上股份的普通股股东（含 表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提 交召集人。公司董事会同意将上述临时提案提交于2023年11月14日召开的2023 年第三次临时股东大会审议。 除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记 1 / 6 日及其他会议事项均不变，现将 2023 年第三次临时股东大会补充通知公告如下： 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份 ...