关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《美盈森集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况制定本关联办法。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒 关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害 公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构 成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、 ...

美盈森集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《美 盈森集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）结合公司的实际情况制定本 办法。 第二条 公司及其股东、实际控制人等相关信息披露义务人（是指公司及其董事、 监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交 易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法 规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体）从事对公司股票及其衍生品种 价格可能产生重大影响的行为或发生对公司股票及其衍生品种价格可能产生重大影 响的事件的信息披露、保密，适用本办法。 第三条 公司信息披露的原则 （一）及时披露所有对公司股票及其衍生品种价格可能产生重大影响的信息。 （二）公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误 ...

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、使 用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》）（以下简称"股票上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的规定及《美盈森集团股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由会计师事务所审验并出具验 资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，确保本制度的有效实施，及时 披露募集资金的使用情况，做到募集资金使用的公开、 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理结 构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《美盈森集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他法律法规，结合公司的实际情况制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规 则、公司章程和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时 间和精力有效地履行 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2023-041 美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的 第五届董事会第二十一次会议及 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年度股东大会分 别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控 股子公司苏州美盈森环保科技有限公司（以下简称"苏州美盈森"）、东莞市美 盈森环保科技有限公司、东莞市美芯龙物联网科技有限公司、佛山市美盈森绿谷 科技有限公司、成都市美盈森环保科技有限公司、重庆市美盈森环保包装工程有 限公司、安徽美盈森智谷科技有限公司、长沙美盈森智谷科技有限公司、美盈森 （香港）国际控股有限公司、贵州省习水县美盈森科技有限公司、涟水美盈森智 谷科技有限公司、福建美盈森环保科技有限公司提供总额不超过人民币 280,000 万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2023-040 美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的 第五届董事会第二十一次会议及 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年度股东大会分 别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控 股子公司东莞市美盈森环保科技有限公司（以下简称"东莞美盈森"）、重庆市 美盈森环保包装工程有限公司（以下简称"重庆美盈森"）、苏州美盈森环保科 技有限公司（以下简称"苏州美盈森"）、东莞市美芯龙物联网科技有限公司（以 下简称"东莞美芯龙"）、安徽美盈森智谷科技有限公司（以下简称"安徽美盈 森"）、成都市美盈森环保科技有限公司（以下简称"成都美盈森"）、长沙美 盈森智谷科技有限公司（以下简称"长沙美盈森"）、佛山市美盈森绿谷科技有 限公司（以下简称"佛山美盈森"）、贵州省习水县美盈森科技有限公司（ ...

公司经营与业绩 - 2023年前三季度，公司实现归母净利润1.62亿元，同比增长46.59% [2] - 近五年，公司累计现金分红达11.32亿元 [2] 业务布局与进展 区块链业务 - 参股公司超级码科技股份致力于为政企客户提供“产业大脑 + 数字工厂”、“码中台 + 产品数字身份证”整体数字化 + 解决方案，其“浙农码”平台入选2021年农业农村部 - 数字农业农村新技术新产品新模式优秀案例 [2] 大健康业务 - 公司大健康产业产品矩阵进一步丰富，销售渠道进一步拓宽，在售产品包括植物肉系列、预制广式点心系列、蛋白粉、健康零食系列、月饼等，主要在京东、天猫、淘宝等线上平台或商超、便利店等线下平台销售 [2] 新能源业务 - 公司已为福耀玻璃、BOSCH、比亚迪、康宁等汽车及新能源汽车产业链企业和隆基光伏、阿特斯等光伏新能源企业提供包装一体化服务，且看好新能源产业未来发展，正积极投入更多资源拓展客户 [3] 酒包业务 - 公司持续深耕中高端白酒客户市场，已服务泸州老窖、洋河、剑南春、五粮液、习酒、今世缘、四特等知名白酒品牌客户，将在酒包的智能化、自动化和信息化方面持续发力 [3][4] 公司规划与决策 - 对于公司股价问题，公司将持续提升经营质量，积极回馈股东 [1][2] - 有关公司对外投资计划、金之彩纠纷案件进展、2023全年经营业绩、酒包分拆上市等情况，均以公司公告为准 [3][4][5] - 公司会认真考虑以股权置换及现金收购方式吸收并购甲骨文超级码科技公司全部股权的建议 [4] - 公司暂无酿酒计划 [4] 应对措施与策略 - 面对复杂经营环境，公司积极调整业务策略，严格把控经营风险，聚焦高质量客户服务，专注提升经营效率，推动国内外新/次新工厂产能逐步释放及储备，持续夯实一体化服务、高端制造、研发技术等方面优势 [2] - 公司通过持续优化研发设计、增强客户综合服务等提升产品竞争力，提高产品定价权 [5] - 公司存在一定外币结算业务，会密切关注汇率波动情况、积极学习相关外汇政策，并与银行充分沟通，降低汇率波动影响 [5] - 公司根据规定对投资性房地产进行评估，并根据评估结果确定其公允价值 [5]

活动参与信息 - 美盈森集团股份有限公司将参加“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] 活动举办信息 - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 11 月 15 日（周三）15:30 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2023-038 美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的 第五届董事会第二十一次会议及 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年度股东大会分 别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控 股子公司重庆市美盈森环保包装工程有限公司（以下简称"重庆美盈森"）、东 莞市美盈森环保科技有限公司、苏州美盈森环保科技有限公司、东莞市美芯龙物 联网科技有限公司、佛山市美盈森绿谷科技有限公司、成都市美盈森环保科技有 限公司、安徽美盈森智谷科技有限公司、长沙美盈森智谷科技有限公司、美盈森 （香港）国际控股有限公司、贵州省习水县美盈森科技有限公司、涟水美盈森智 谷科技有限公司、福建美盈森环保科技有限公司提供总额不超过人民币 280,000 万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入9.42亿元，同比减少12.65%；年初至报告期末营业收入26.06亿元，同比减少13.36%[5] - 年初到报告期末营业总收入26.06亿元，较上期的30.08亿元下降13.36%[26] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6004.23万元，同比增长45.74%；年初至报告期末为1.62亿元，同比增长46.59%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5810.30万元，同比增长70.59%；年初至报告期末为1.47亿元，同比增长84.90%[5] - 年初到报告期末营业利润1.96亿元，较上期的1.32亿元增长49.31%[28] - 年初到报告期末利润总额1.97亿元，较上期的1.32亿元增长49.34%[28] - 年初到报告期末净利润1.65亿元，较上期的1.07亿元增长53.58%[28] - 归属于母公司股东的净利润为161,745,773.44元，上期为110,341,535.90元[29] - 少数股东损益为2,937,024.51元，上期为 - 3,112,753.62元[29] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.12亿元，同比减少25.17%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,792,581,894.28元，上期为3,180,070,930.28元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为311,808,062.89元，上期为416,709,169.02元[31] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产76.57亿元，较上年度末增长3.44%；归属于上市公司股东的所有者权益50.65亿元，较上年度末增长3.01%[5] - 2023年9月30日公司资产总计76.57亿元，较年初的74.03亿元增长3.44%[22][24] - 2023年9月30日公司所有者权益合计51.24亿元，较年初的49.73亿元增长3.04%[24] 货币资金变化 - 报告期末货币资金较期初增长5.52亿元，增长比例38.96%，主要系客户回款增加及收到土地使用权资产处置款项所致[9] - 2023年9月30日货币资金为19.69亿元，较年初的14.17亿元增长38.90%[22] 其他收益变化 - 报告期内其他收益较上年同期增长754.31万元，增长比例92.27%，主要系收到与经营活动相关政府补贴增加所致[9] 投资收益变化 - 报告期内投资收益较上年同期减少1059.66万元，减少比例77.90%，主要系上年同期处置股权，本期无此类事项所致[9] 支付税费变化 - 报告期内支付的各项税费较上年同期增长6071.38万元，增长比例57.42%，主要系支付的增值税、企业所得税、房产税增加所致[10] 处置子公司现金净额变化 - 报告期内处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少6864.06万元，减少比例100.00%，主要系上年同期收到处置股权款，本期无此类事项所致[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为44,037，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，王海鹏持股比例41.43%，持股数量634,495,296股，质押79,656,863股[12] - 境内自然人股东持股比例8.95%，持股数量137,026,811股[12] - 鞠成立持股比例1.57%，持股数量23,976,960股[12] 公司担保事项 - 公司经审议同意为下属子公司提供总额不超过280,000万元的银行融资业务担保[17] 公司增资事项 - 公司使用自筹资金3,800万美元（约合130,796万泰铢）向泰国子公司增资[18] 子公司注册资本变更 - 公司全资子公司佛山美盈森注册资本由50,000万元减少20,000万元至30,000万元[19] 负债变化 - 2023年9月30日公司负债合计25.34亿元，较年初的24.30亿元增长4.25%[24] - 2023年9月30日长期借款为3.81亿元，较年初的2.76亿元增长37.99%[24] 其他综合收益及相关指标变化 - 其他综合收益的税后净额为87,378,789.31元，上期为20,168,686.80元[29] - 综合收益总额为252,061,587.26元，上期为127,397,469.08元[29] - 基本每股收益为0.1056元，上期为0.0721元；稀释每股收益为0.1056元，上期为0.0721元[29] 投资与筹资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 363,461,130.16元，上期为 - 226,620,279.52元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为223,206,780.74元，上期为 - 59,515,424.23元[32] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为186,044,001.16元，上期为170,261,242.84元[32] 营业总成本变化 - 年初到报告期末营业总成本24.31亿元，较上期的29.19亿元下降16.72%[28]