独立董事提名 - 公司董事会提名廖睦群为第九届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年7月1日[11] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士提名需满足特定条件[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 被提名人在公司连续任职未超六年[9]

独立董事提名 - 陈燕燕被提名为齐心集团第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[8] - 过往任职无相关撤换情况且担任境内独董公司不超三家[8][9] - 在齐心集团连续担任独董未超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[10] - 不符任职资格及时报告并辞职[10]

候选人资格 - 候选人及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[6] - 候选人近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[10] - 不符任职资格及时报告并辞任[10] - 授权董秘报送信息，承担法律责任[10] - 辞任致比例不符持续履职[10] 其他情况 - 声明与公司无影响独立性关系，符合资格要求[2] - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[2]

独立董事提名 - 廖睦群被提名为深圳齐心集团第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[7][8] - 过往任职无相关撤换情况，担任境内上市公司独董不超三家[9] - 在该公司连续担任独董未超六年[9] 声明承诺 - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[10] - 声明日期为2025年7月1日[11]

董事会提名 - 公司董事会提名陈燕燕为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6] - 被提名人近十二个月无不符任职情形[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[8] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家[9] - 被提名人在公司任独董未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10] - 提名人授权报送声明，承担相应法律责任[10] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[10]

董事会换届 - 2025年6月27日召开会议审议通过换届选举董事议案[4] - 第九届董事会非独立董事候选人有陈钦鹏、黄家兵等5人[4] - 第九届董事会独立董事候选人有车晓昕、陈燕燕等3人[4] - 换届选举议案需提交2025年第二次临时股东会审议表决[4] - 第九届董事会董事任期三年，就任前原董事继续履职[6] 董事持股 - 陈钦鹏间接持有公司股份126,400,999股，直接持有4,186,075股[10] - 黄家兵持有公司股票150,990股[12] - 戴盛杰持有公司股票86,550股[14] - 黄世政、陆继强等未持有公司股票[16][18][19][21][22] 关联及处罚情况 - 陆继强等与大股东、实控人无关联关系[18][19][21][22] - 陆继强、车晓昕近三年未受相关处罚惩戒[18][19]

独立董事提名 - 深圳齐心集团提名车晓昕为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士提名需具备注册会计师资格等[6] 其他限制 - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[9] - 被提名人在公司连续任职未超六年[9]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于7月18日14：30召开[1][19] - 股权登记日为7月10日[2] - 现场会议地点为深圳齐心科技园行政楼八楼会议室[3] 提案信息 - 提案1.00应选非独立董事5人，提案2.00应选独立董事3人[4][5][20] - 提案1.00、2.00、3.00对中小投资者表决单独计票披露[5] 投票信息 - 网络投票代码362301，简称为齐心投票[13] - 深交所交易系统投票时间为7月18日9:15 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月18日9:15－15:00[17] 登记信息 - 会议登记时间为7月15日9:30 - 17:00[6] - 登记地点为深圳齐心科技园行政楼董事会秘书办公室[6] 票数计算 - 选举非独立董事票数=股份总数×5，独立董事票数=股份总数×3[14]

董事会会议 - 第八届董事会第十七次会议于2025年6月27日召开，9位董事全到[2] 候选人提名 - 提名陈钦鹏等5人为第九届董事会非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名车晓昕等3人为第九届董事会独立董事候选人，任期三年[5] 津贴标准 - 第九届董事会部分人员津贴标准为每年12万元（含税）[7] 股东会安排 - 决定于2025年7月18日下午14：30召开2025年第二次临时股东会[9]

股东大会信息 - 公司于2025年6月11日决议6月27日召开第一次临时股东大会[4] - 现场会议6月27日14:30召开，网络投票时间为6月27日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 现场4名股东及代理人，代表309,631,172股，占比43.5054%[7] - 网络276名股东，代表68,711,821股，占比9.6545%[7] - 合计280名，代表378,342,993股，占比53.1599%[8] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案表决情况[11][14][15][16][17][18][19][20] 决议有效性 - 本次股东大会表决及召集等程序合法有效[20][21]