股东会信息 - 公司第十届董事会于2025年4月24日决议召集2024年度股东会，4月25日发出通知[6] - 股东会于2025年5月28日15:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 出席股东会的股东及代理人共599人，持有有表决权股份112,644,140股，占公司股份总数15.2199%[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意110,929,840股，占比98.4781%[15] - 《2024年度财务决算报告》同意111,062,640股，占比98.5960%[16] - 《2024年年度报告及摘要》同意111,047,640股，占比98.5827%[18] - 《关于2025年度公司及子公司之间相互提供担保额度的议案》同意110,145,638股，占比97.7820%[19] - 《2024年度利润分配预案的议案》同意110,793,040股，占比98.3567%；中小投资者同意5,079,820股，占比73.2921%[20] - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》同意111,023,140股，占比98.5610%；中小投资者同意5,309,920股，占比76.6121%[21] - 《关于确认公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》同意5,048,220股，占出席非关联股东表决权股份总数72.8362%；中小投资者情况相同[22] - 《关于减少注册资本及修订<公司章程>相应条款的议案》同意111,070,840股，占比98.6033%；中小投资者同意5,357,620股，占比77.3003%[24] - 《2024年度监事会工作报告》同意110,815,640股，占比98.3767%；中小投资者同意5,102,420股，占比73.6182%[25] - 《2024年度利润分配预案的议案》反对1,072,500股，占出席会议股东表决权股份总数0.9521%；中小投资者占比15.4741%[20] - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》反对833,900股，占出席会议股东表决权股份总数0.7403%；中小投资者占比12.0316%[21] - 《关于确认公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》反对1,084,400股，占出席非关联股东表决权股份总数15.6458%；中小投资者情况相同[22] - 《关于减少注册资本及修订<公司章程>相应条款的议案》反对774,800股，占出席会议股东表决权股份总数0.6878%；中小投资者占比11.1789%[24] - 《2024年度监事会工作报告》反对839,300股，占出席会议股东表决权股份总数0.7451%；中小投资者占比12.1095%[25]

公司基本信息 - 2025年5月16日下午15:00 - 17:00在全景网“投资者关系互动平台”举办2024年度业绩说明会，参与人员为通过“全景路演”参与的广大投资者，接待人员有董事长瞿洪桂等 [1] 公司亏损原因及改善措施 - 亏损原因：子公司北京中电兴发参与联通综合改革合作计提资产减值损失、智慧城市业务相关应收款项计提坏账准备、北京中电兴发经营业绩亏损计提商誉减值准备 [1][4] - 改善措施：2024年12月31日与广西联通签署终止协议，加快云南联通项目回款；调整北京中电兴发经营战略，加快业务模式转型，抓订单、抢市场、抓回款，加强精细化管理、挖潜增效，盘活资产；智慧用能业务板块保持稳健，把握新能源发展机遇推动新能源业务发展 [1][2][4][5] 公司业务板块及相关情况 - 业务板块：形成“智慧用能、智慧城市、智慧新能源”三大业务板块，所属电气机械和器材制造业 [2][4] - 苏州算力中心项目：正在按照合同相关约定正常履行 [3] - 磁电存储合作：在磁电存储方面未与华为合作 [4] - 存储技术：利用自主研发的分布式文件系统、智能分层存储管理系统等软件技术，对各类数据进行智能分层存储管理，提高存储密度、降低使用能耗和数据风险 [6] - 数据中心建设订单：近两年来持续深耕数据中心建设领域市场开拓，已中标6.7亿元的苏州市人工智能算力中心项目工程总承包（EPC） [11] 公司信息披露相关 - 股东人数：为保证信息披露公平性，严格在定期报告中披露，股东如需查阅可将问题、身份证、股东身份书面证明文件发至xinlongdsb@126.com，核实身份后提供 [3][5] - 中标合同：达到公告标准的中标合同，严格按规定及时披露，具体详见相关公告 [8] 联通项目回款情况 - 退出联通综合改革合作后，积极与联通沟通协商，2024年12月31日与广西联通签署终止协议，云南联通项目加快回款 [1][4][6] 其他问题回复 - 公司名称变更：是顺应经营战略调整和客户结构转型，推动三大业务发展战略，提升品牌知名度与影响力，促进公司发展 [5] - 收购布局：目前暂时没有收购人形机器人等相关产业的布局 [5][6] - 冻结股份：持续关注冻结事项后续进展，按规定及时履行信息披露义务 [5][6] - 坏账计提：重视应收账款管理，按规定计提坏账准备，把握政策机遇加大回款工作 [7] - 市值目标：公司一直在努力奋斗，促进持续稳健高质量发展 [7][8] - 分红情况：按规定制定《公司三年股东回报规划》并实施，未来将完善股东回报机制，符合条件时积极实施分红计划，详见相关公告 [8] - 公司拆分：具体详见公司相关公告 [10]

市场整体表现 - 今日共40股涨停，连板股总数13只，其中三连板及以上个股3只，上一交易日共8只连板股，连板股晋级率37 50% [1] - 全市场超4100只个股下跌，近百股跌超9% [1] 高位股退潮 - 天元股份跌停，步步高跌超8%，新金路、尤夫股份、保税科技、国光连锁等2连跌停 [1] - 超50家主板公司因触发"净利润为负且营收不到3亿元"的新规条件，面临退市风险警示 [1] 业绩超预期个股表现 - 华银电力3连板，鸿博股份、中电鑫龙、珀莱雅2连板 [1] - 东贝集团（机器人）3连板晋级率100% [2] - 华银电力（业绩+电力）2进3晋级率40% [2] - 珀莱雅（业绩+化妆品）1进2晋级率17% [2] 其他涨停个股 - 中电鑫龙（业绩+算力+机器人）1进2 [2] - 天沃科技11天7板（摘帽） [2] - 永安药业6天4板（化工） [2] - 华电能源（电力）、绿康生化（实控人变更）、上海物贸（上海+统一大市场）1进2 [2]

市场表现 - A股市场震荡分化，三大股指涨跌互现，收盘共71股涨停，64股封板未遂，整体封板率为64 96% [1] 涨停个股分析 - 华银电力封单量最高达71 07万手，东贝集团、南国置业紧随其后，分别为52 54万手、44 24万手 [2] - 以封单金额计算，7股封单金额超亿元，拓维信息、东贝集团、华银电力居前，分别为5 03亿元、3 57亿元、3 01亿元 [2] - 天元股份6连板，东贝集团3连板，ST宇顺12天11板，*ST同洲9日7板，步步高7日6板 [2] 电力行业 - 电力股集体爆发，涨停个股包括华银电力、西昌电力、华电辽能、长源电力、明星电力、韶能股份 [3] - 华银电力为湖南唯一的发电上市公司融资平台，主营电力生产和销售，涵盖风电业务 [3] - 西昌电力参股公司大唐凉山新能源主营风力发电及新能源开发建设 [4] - 明星电力核心业务为电力、自来水生产与供应及综合能源服务 [4] 电力设备行业 - 涨停个股包括博菲电气、九洲集团、吉鑫科技、中电鑫龙 [5] - 博菲电气为国内领先电气绝缘材料生产商，具备风电绝缘系统设计能力 [5] - 九洲集团为电力电子智能装备领域国家级高新技术企业，提供智能电气装备及智慧能源解决方案 [5] - 吉鑫科技专注大型风力发电机组零部件研发制造，产品覆盖750KW~12MW机组 [5] 算力行业 - 涨停个股包括鸿博股份、中电鑫龙、天娱数科、ST广网、拓维信息 [6] - 鸿博股份子公司英博数科为北京·AI创新赋能中心运营方，与英伟达在智算中心等领域合作 [6] - 中电鑫龙为智慧中国解决方案提供商，在大数据算力中心有20余年经验 [6] - 天娱数科运营数据流量生态园，聚焦数据聚合-流通-应用产业链 [6] 龙虎榜数据 - 拓维信息、卫星化学、九洲集团为龙虎榜净买入额前三，金额分别为7 29亿元、6 85亿元、1 96亿元 [7] - 机构专用席位净买入额前三为拓维信息、卫星化学、九洲集团，金额分别为1 39亿元、9590 69万元、4179 24万元 [7] - 深股通净买入拓维信息2 34亿元，净买入卫星化学4 38亿元 [7] - 游资国泰海通上海海阳西路证券营业部、中泰证券湖北分公司分别净买入拓维信息1 87亿元、1 02亿元 [7]

内部控制审计报告 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 容诚审字[2025] 230Z2764 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中电 鑫龙公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未 ...

业绩数据 - 2024年度合并主营业务收入为189,993.47万元[8] - 2024年度营业总收入为19.53亿元，同比下降12.73%[28] - 2024年度净利润为 - 16.08亿元，亏损扩大160.89%[28] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为8030.58万元，同比增长92.16%[30] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为149.55万元，同比增长102.12%[30] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8203.17万元，同比减少33.49%[30] - 2024年度基本每股收益为 - 2.16元/股，同比下降163.41%[28] - 2024年度稀释每股收益为 - 2.16元/股，同比下降163.41%[28] - 2024年度营业收入10.22亿元，同比增长9.98%[38] - 2024年度营业成本7.61亿元，同比增长11.42%[38] - 2024年度营业利润为 - 12.50亿元，亏损扩大70.99%[38] - 2024年度利润总额为 - 12.50亿元，亏损扩大71.12%[38] - 2024年度净利润为 - 12.56亿元，亏损扩大70.69%[38] - 2024年度综合收益总额为 - 12.56亿元，亏损扩大70.69%[38] 财务状况 - 2024年12月31日流动资产合计35.88亿元，较2023年下降16.18%[26] - 2024年12月31日流动负债合计26.13亿元，较2023年下降2.34%[26] - 2024年12月31日非流动资产合计16.39亿元，较2023年下降35.65%[26] - 2024年12月31日非流动负债合计5.10亿元，较2023年增长23.65%[26] - 2024年12月31日负债合计31.23亿元，较2023年增长1.19%[26] - 2024年12月31日所有者权益合计21.04亿元，较2023年下降43.75%[26] - 2024年12月31日资产总计52.27亿元，较2023年下降23.45%[26] - 2024年12月31日货币资金为4.30亿元，较2023年增长0.36%[26] - 2024年12月31日应收账款为11.60亿元，较2023年下降26.64%[26] - 2024年12月31日存货为5.15亿元，较2023年下降16.28%[26] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 将主营业务收入确认、应收账款预期信用损失计提的合理性、商誉减值测试的合理性识别为关键审计事项[8][11][13] 其他 - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数7.40亿股，注册资本为7.40亿元[53] - 财务报表于2025年4月24日经董事会决议批准报出[54]

业绩总结 - 2024年度营业收入195,300.24万元，2023年为223,796.21万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额189,993.47万元，2023年为217,471.96万元[10] 审计情况 - 容诚会计师事务所2025年4月24日出具无保留意见审计报告[4] - 认为2024年度营业收入扣除情况表编制合规[5] 扣除项目 - 2024年度营业收入扣除项目合计5,306.77万元，占比2.72%[10] - 项目包括材料及废旧物资销售、资产租赁等[10]

审计情况 - 容诚会计师事务所审计中电鑫龙2024年报表，2025年4月24日出具无保留意见审计报告[2] - 事务所核对汇总表与财务报表，未发现重大不一致[3] 资金往来数据 - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计78297.20万元，年末余额77626.89万元[7] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计93232.13万元，年末余额93902.44万元[7] 关联公司往来 - 鑫龙电器（西安）经营性往来累计9113.10万元，年末余额10659.78万元[7] - 安徽北辰能源经营性往来累计843.74万元，年末余额3997.10万元[7] - 安徽鑫龙电器经营性往来累计2103.55万元，年末余额2091.01万元[7] - 北京中电兴发非经营性往来累计33112.56万元，年末余额28580.15万元[7] - 赫章县融源非经营性往来累计22504.86万元，年末余额22504.86万元[7] - 安徽鑫龙电器成套非经营性往来累计2916.47万元，年末余额20237.38万元[7] - 苏州开关二厂非经营性往来累计4914.53万元，年末余额2904.51万元[7] - 鑫龙电器（西安）非经营性往来累计625.34万元，年末余额1156.66万元[7]

安徽中电鑫龙科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责、忠 实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，积极 维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司对于我们的工 作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人 2024 年 度履职情况汇报如下: 一、出席会议情况 本人作为公司独立董事后，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开 的董事会和股东会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建 议。公司在 2023 年度召开的董事会，股东会符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2024 年度我未对公司董事会 各项议案及相关事项提出异议的情况。本人依法出席公司会议情况具体如下： | | 本年度董事会会议召开次数 | | 6 | | --- | --- | --- | ...