非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1244 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于安徽中电鑫龙科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z1244 号 安徽中电鑫龙科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽中电鑫龙科技股份 有限公司（以下简称中电鑫龙公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2025]230Z2763 号的无保留 ...

表决结果：同意 19,265,628 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。 特此公告 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 二〇二五年四月二十三日 证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-031 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2021 年员工持股计划第三次持有人会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年员工持股计 划第三次持有人会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议由公司 董事、总经理、管理委员会主任汪宇先生召集和主持。本次应出席持有人 34 人， 实际出席持有人 28 人，代表员工持股计划份额 19,265,628 份，占公司本次员工 持股计划总份额的 84.56%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、 规范性文件和员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投票表决的方式审议通 过了《提前终止员工持股计划并注销回购股份的议案》： 受行业周期、客户结构调整等相关因素的影响，导致员工持股计划设定 ...

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-039 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 次会议审议，定于 2025 年 5 月 28 日在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九 华北路 118 号安徽中电鑫龙科技股份有限公司会议室召开 2024 年度股东会。现 就会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东会届次：本次股东会为 2024 年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会，公司第十届董事会第二次会议审议通 过了《关于召开公司 2024 年度股东会的通知的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证本次股东会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日下午 15:00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 ...

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-039 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 次会议审议，定于 2025 年 5 月 28 日在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九 华北路 118 号安徽中电鑫龙科技股份有限公司会议室召开 2024 年度股东会。现 就会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东会届次：本次股东会为 2024 年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会，公司第十届董事会第二次会议审议通 过了《关于召开公司 2024 年度股东会的通知的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证本次股东会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日下午 15:00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 ...

内部控制 - 公司建立完善内部控制制度体系并有效执行[1] - 内部控制自我评价报告真实客观反映制度情况[1] - 监事会对内部控制评价报告无异议[2]

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-027 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届 监事会第二次会议于2025年4月14日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体监 事发出召开第十届监事会第二次会议的通知。会议于2025年4月24日以现场加通 讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张廷勇先生主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，通过如下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 2024 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章 程》和公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，谨慎、认真地履行了自身职 责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监 事会对公司经营计划、募集资金 ...

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-026 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届 董事会第二次会议于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体 董事发出召开第十届董事会第二次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 24 日以现场 加通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部分 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，通过如下决议： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 内容详见本公司《2024 年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"相关 部分。 公司独立董事陈新先生、韩旭女士、郑湘女士分别向董事会提交了《2024 年度 ...

议案审议 - 《关于2025年度公司及子公司之间相互提供担保额度的议案》通过，待第十届董事会第二次会议审议[1] - 《2024年度利润分配预案的议案》通过，待第十届董事会第二次会议审议[2] - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》通过，续聘容诚会计师事务所，聘期一年，待2024年度股东会审议[3] - 《关于提前终止员工持股计划并注销回购股份的议案》通过，待第十届董事会第二次会议审议[4]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润为 -1,548,745,074.52元，上年度 -590,118,189.46元，上上年度 -859,787,318.00元[9] - 2024年母公司净利润为 -1,256,361,873.80元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为 -999,550,193.99元[9] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 2024 - 2026年三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[5] 未分配利润 - 合并报表本年度末累计未分配利润为 -1,687,065,507.02元[9] - 母公司报表本年度末累计未分配利润为 -1,897,828,645.86元[9] 其他 - 本年度现金分红和回购注销总额均为0元，上年度和上上年度也为0元[9]

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-034 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 关于提前终止员工持股计划并注销回购股份的 公 告 受行业周期、客户结构调整等相关因素的影响，导致员工持股计划设定的 2022 年、2023 年和 2024 年公司经营业绩考核目标无法完成。鉴于公司员工持股计划草 案中设置的业绩考核目标已不符合公司当前实际情况，已无法实现员工持股计划的 初衷，为更好地维护公司、股东和员工的利益，根据公司《2021 年员工持股计划（草 案）》和《2021 年员工持股计划管理办法》规定，由公司收回全部股份并在履行相 应审议披露程序后予以注销。 三、员工持股计划提前终止的审批程序 2025 年 4 月 24 日，公司召开本员工持股计划持有人会议、董事会薪酬与考核 委员会会议、第十届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会议，审议通过了《提 前终止员工持股计划并注销回购股份的议案》，同意提前终止本期员工持股计划。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、员工持股计划的基本情况 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2 ...