合规情况 - 报告期末无控股股东及关联方非经营性资金占用与违规担保[1][2] - 2023年半年度募集资金存放和使用合规[3] 资金使用 - 使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超十二个月[4] 管理决策 - 独立董事同意修订薪酬激励与业绩考核办法[5] - 独立董事同意确认高级管理人员基本年薪及履职待遇议案[6] - 拟定的岗位聘任协议及2023年度业绩考核任务书公平合理[7]

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票募集资金总额6.310965988亿元，净额6.2615980638亿元[1] - 截至2023年6月30日累计使用4.554899亿元，本年度使用5278.86万元[2] - 截至2023年6月30日专户存放余额2550.63万元，补充流动资金1.5亿元[2] - 与净额余额差异483.64万元，系利息收入扣手续费净额[2] - 2021年预先投入募投及支付费用自筹资金1.564129亿元[8] 账户情况 - 建行长沙中大支行43050178373600000295账户初始存放6700万元已销户[4] - 建行长沙中大支行43050178373600000297账户初始存放2.810966亿元，余额2098.55万元[4] - 民生银行长沙香樟路支行685077899账户初始存放2.8亿元，余额452.08万元[5] 资金使用规则 - 公司及子公司可使用不超15000万元闲置资金补流，期限不超12个月[10] - 2023年上半年无闲置资金现金管理等使用情况[10] 项目情况 - 2022年调整募投项目，新增年产430吨棒材，取消年产30万支刀具项目[7] - 2023年上半年募投项目未变更[12] 投入进度 - 报告期及累计变更用途资金7746.68万元，比例12.37%[15] - 麓谷基地产业化项目期末投入进度69.46%[15] - 补充流动资金调整后投资总额6506.32万元，投入进度101.02%[15]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会 议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件形式发出。公司应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议 由监事会主席王鶄武先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2023-029 湖南博云新材料股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 经认真讨论，通过投票表决的方式通过如下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2023 年半年度报告 及其摘要>的议案》； 表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 监事会认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，相关审批程序符合法律法规及《公 司章程》的相关规定，不影响募集资金的正常使用，也不存在改变或变相改变募 集资金投向和损害全体股东的利益的情形。同意公司及子公司使用不 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2023-028 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会 议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议 由董事长贺柳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2023 年半年度报 告及其摘要>的议案》； 表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《湖 南博云新材料股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》。 二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2023 年半年度募集 资金存放及使用情况的专项报告>的议案》； 表决结 ...

募资情况 - 公司非公开发行A股101,789,774股，发行价每股6.20元，募资总额631,096,598.80元，净额626,159,806.38元[1] - 截至2023年8月28日，募资专户余额16,608.39万元（含利息）[5] 资金使用 - 麓谷基地产业化项目拟投入募资56,109.66万元，补充流动资金拟投入6,506.32万元[6] - 公司及子公司多次使用闲置募资补充流动资金并归还[6][7] - 拟用不超10,000.00万元闲置募资补充流动资金，预期减息约250.13万元[8]

薪酬组成 - 公司高管年薪制由基本、绩效、任期激励三部分组成[10] - 常务副总裁等基本年薪按总裁0.6 - 0.9倍确定[10] 薪酬计算 - 绩效年薪倍数＝〔（考核分数－60）÷10〕×0.75（考核分数≤60分时为0）[10] - 每年按班子成员薪酬总额10％提取任期激励收入[11] 薪酬发放 - 基本年薪按月支付，绩效年薪次年一次性发放[19] - 任期激励按董事会核定高管年度薪酬10％提取[19] 考核指标 - 年度考核指标包括经营、党建、约束类指标[13] - 任期考核指标含经营、党建、约束类指标[26] 其他规定 - 高管薪酬总额增长率不超利润增长率[10] - E档不得领任期激励收入[19] - 违规行为将受处分并追回收入[23] - 新办法2023年1月1日起执行[25]

湖南博云新材料股份有限公司 关于持股 5%以上的股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：持湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股份 44,721,402股（占本公司总股本比例7.80%）的股东湖南湘投高科技创业投资有 限公司（以下简称"高创投"）计划以集中竞价交易方式（期限为自本公告披 露之日起十五个交易日后的六个月内）和大宗交易方式（期限为自本公告披露 之日起三个交易日后的六个月内）合计减持本公司股份不超过 22,900,000 股， 即不超过公司总股本的 4%。 公司于近日收到公司持股 5%以上股东高创投的《关于拟减持股份的告知 函》。高创投拟减持所持有公司部分股份，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：湖南湘投高科技创业投资有限公司 2、持股情况：高创投持有公司股份 44,721,402 股，占公司总股本的 7.80%， 其中无限售条件流通股股份数量为 44,721,402 股，占公司总股本的 7.80%。 证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2023-027 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2023-026 湖南博云新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 2 日在 巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《湖南博云新材料股份有限公司关 于持股 5%以上的股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-002）。公司 持股 5%以上股东湖南湘投高科技创业投资有限公司（以下简称"高创投"）， 计划以集中竞价交易方式（期限为减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月 内）和大宗交易方式（期限为减持计划披露之日起三个交易日后的六个月内）合 计减持本公司股份不超过 22,900,000 股，即不超过公司总股本的 4%。 公司于 2023 年 5 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《关于持股 5%以上的股东 股份减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2023-017）。 近日，公司收到持股 5%以上股东高创投出具的《关于股份减持计划期限届 满的的 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2023-025 湖南博云新材料股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 董事会 2023 年 8 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"博云新材"）于 2022 年 8 月 19 日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《湖南博云新材料股 份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及 子公司使用不超过 15,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日刊登在指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新 材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告 编号：2022-050）。 根据公司募集资金投入安排，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金 额为人民币 15,000 万元。在补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的安排 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2023年5月17日，地点在公司第三会议室，形式为现场调研 [1] - 参与人员有董事会秘书曾光辉、德邦证券杨英杰、财通基金吴帆 [1] 合资公司股权情况 - 公司与美国霍尼韦尔组建的合资公司为C919大飞机项目提供机轮和机轮刹车系统 [1] - 2021年底公司将合资公司31%股权转让给控股股东粉冶中心，因流程长，尚未完成工商登记变更，目前仍持有49%股权 [1][2] 与合资公司业务关系 - 合资公司原材料自主采购，博云新材根据协议为其提供相关技术支持服务 [2] 全资子公司长沙鑫航情况 - 长沙鑫航未形成规模效应，亏损额较大，客户包括军民用飞机主机厂 [2] - 短期内公司要求其在有市场前景的型号研制上投入并取得突破，未来跟进军、民机研制，拓展无人机市场 [2] 航天用碳/碳复合材料情况 - 公司是国内固体火箭发动机用碳/碳复合材料重要研制、生产基地，与多家航天单位长期合作 [3] - 二十多个型号产品已定型并批量生产，三十多个新型号产品处在研制阶段 [3] - 研发的碳/碳喉衬材料应用于“快舟系列”商业航天固体运载火箭 [3] 硬质合金产品情况 - 控股子公司博云东方从事高性能硬质合金产品研发等，拥有核心技术 [3] - 因产业化项目在建未形成产能，现阶段产品及产能市场份额较小 [3] 航天产品客户情况 - 公司航天产品主要客户（含潜在客户）为航天科工集团和航天科技集团下属相关单位 [3] 活动相关说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息，活动过程未使用演示文稿等附件 [3][4]