募集资金情况 - 2021年7月非公开发行股票101,789,774股，发行价每股6.20元，募集资金总额631,096,598.80元，净额626,159,806.38元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金47,724.97万元，本年度使用7,454.84万元[2] - 截至2023年12月31日，专用账户存放余额5,413.01万元，暂补流动资金10,000.00万元，与净额余额差异522.00万元[3] 账户情况 - 建行长沙中大支行43050178373600000295账户初始存放6,700.00万元已销户，43050178373600000297账户初始存放28,109.66万元，余额4,957.85万元[6][7] - 民生银行长沙香樟路支行657089868账户已销户，685077899账户初始存放28,000.00万元，余额455.16万元[7] 项目调整 - 2022年调整麓谷基地产业化项目部分实施内容，新增年产430吨硬质合金棒材，取消年产30万支整体刀具项目[10] 资金使用与归还 - 2021年预先投入募投项目及支付发行费用15,641.29万元后置换，同意用不超15,000.00万元闲置资金暂补流动资金[11] - 2022年8月15日和2023年8月17日分别归还15000万元暂补流动资金的募集资金[12][13] - 2022年8月19日同意用不超15000万元闲置资金暂补流动资金，2023年8月29日同意用不超10000万元，截至2023年12月31日使用10000万元[12][13] 项目投入进度 - 截至2023年12月31日，未使用募集资金15413.01万元将用于麓谷基地产业化项目[13] - 2023年度募集资金总额63109.66万元，投入7454.84万元，累计变更用途资金7746.68万元，占比12.27%[18] - 麓谷基地产业化项目承诺投资56109.66万元，累计投入41152.07万元，进度73.34%[18] - 补充流动资金承诺投资7000万元，调整后6506.32万元，累计投入6572.90万元，进度101.02%[18] - 截至期末累计投入47724.97万元，进度76.22%[18]

《上市公司独立董事管理办法》、公司章程及其他有关法律、法规和规范性文件 的规定，特制定本议事规则。 第二条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 湖南博云新材料股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）法人治理结构，增强公司董事、高级管理人员选举程序的科学性、民主 性，确保董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）规范、高效地开展工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事过半数。设召集人 一名。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设召集人由公司董事会指定一名独立董事担任。召集人负责召集 和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名 其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职 责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一 ...

募集资金情况 - 2021年7月14日收到扣除部分费用后股东认缴股款6.28亿元，非公开募集资金总额6.31亿元，净额6.26亿元[9] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金4.77亿元，本年度使用7454.84万元[10] - 截至2023年12月31日，募集资金专用账户余额5413.01万元，暂补流动资金1亿元[10] - 2023年度募集资金总额63,109.66万元，本年度投入7,454.84万元，累计投入47,724.97万元[27] 项目实施调整 - 拟调整麓谷基地产业化项目部分实施内容，新增年产430吨硬质合金棒材，取消年产30万支整体刀具项目[16] 资金使用与补充 - 2021 - 2023年多次使用闲置募集资金暂补流动资金，金额分别不超15,000万元、15,000万元、10,000万元且均已归还[19][20] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金暂补流动资金10,000万元[21] 项目投入进度 - 高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目截至期末投入进度73.34%[27] - 补充流动资金调整后投资总额6,506.32万元，实际投入6,572.90万元，投入进度101.02%[27] 其他情况 - 2023年度不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更[15] - 2023年度公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[23] - 累计变更用途的募集资金总额7,746.68万元，比例为12.27%[27]

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-010 湖南博云新材料股份有限公司 关于控股子公司对外转让资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 第七届董事会第九次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于控股子 公司对外转让资产暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司湖南博云东方粉末 冶金有限公司（以下简称"博云东方"）将其部分闲置资产涂层炉等相关设备转 让给湖南沃尔博精密工具有限公司（以下简称"沃尔博"），现将有关情况公告 如下： 一、关联交易概述 公司于 2022 年 1 月 24 日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《湖 南博云新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》， 同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容，即新增年产 430 吨硬质合金棒材， 取消年产 30 万支整体刀具项目，将原用于刀具项目的设备投资款改用于购置新 增年产 430 吨棒材所需设备。鉴于此，控股子公司博云东方与关联方沃尔博签 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-011 湖南博云新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 第七届董事会第九次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会 计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）为公司 2024 年度财务审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信具有证券、期货业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经 验和能力。该所已为公司提供2023年年报审计服务，不存在违反《中国注册会计 师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信为公司2023年度财务审计机构，在 担任公司审计机构期间，严格遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了 双方所规定的责任和义务。2023年立信为公司提供审计服务的财务审计费用为 65万元，内部控制审计费用为10万元，合计75万元。 为保持 ...

湖南博云新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格遵守国家有关法律法规和公司章程的规定，认真 履行职责。现就公司监事会 2023 年度的工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求， 认真履行监督职责，列席公司董事会报告期内的各次会议，依法审议、见证、检 查公司董事会各项议案的讨论和决策，以及公司股东大会、公司董事会各项决议 的执行情况。报告期内，公司共召开了 5 次监事会会议。现将监事会 2023 年主 要工作情况汇报如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | | 会议决议 1、审议通过《关于< 2022 年度监事会报告>的议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 案》； | | | | | | | 2、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备 | | | | | | | 的议案》； | | | | | | | 3、审议通过《关于<2022 年 ...

担保信息 - 公司拟为博云东方不超4000万元、长沙鑫航不超3000万元综合授信额度担保，总额7000万元[2][3] - 2024年4月1日董事会通过担保议案，待股东大会审议[4] 子公司情况 - 博云东方公司持股97.07%，2023年营收25982.37万元，净利润133.79万元[5] - 长沙鑫航为全资子公司，2023年营收9313.16万元，净利润 - 1486.07万元[7] 担保占比 - 截至2023年12月31日，累计对外担保6000万元，占净资产2.83%，无逾期[9]

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票募集资金总额63109.66万元，净额62615.98万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用47724.97万元，本年度使用7454.84万元[2] - 截至2023年12月31日，专户存放余额5413.01万元，暂补流10000万元[4] - 与净额余额差异522万元，系利息收入扣手续费净额[4] 资金使用调整 - 2022年调整麓谷基地项目，增430吨棒材，取消30万支刀具项目[10] - 累计变更用途资金7746.68万元，比例12.27%[27] 资金补充与归还 - 2021年同意用不超15000万元闲置资金补流，2022年归还[13] - 2023年8月17日归还15000万元补流资金[14] - 2023年8月29日获批用不超10000万元闲置资金补流，年末用10000万元[14] 未来展望 - 截至2023年12月31日，未使用资金15413.01万元用于麓谷基地项目[18]

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议、1次年度股东大会会议[2] - 2023年独立董事主持召开董事会审计委员会会议5次[3] - 2023年独立董事参加董事会薪酬与考核委员会会议2次[3] 关联交易 - 预计2023年度与关联方发生的关联交易总金额为2429.82万元[7] - 控股子公司拟按9.09%持股比例出资1363万元增资关联方[8] 公司决策 - 2023年续聘立信会计师事务所为财务审计机构[8] - 2023年补选李寒波为第七届董事会非独立董事候选人[9] - 2023年确认高级管理人员2022年度考核评价结果及年度薪酬总额[9] - 2023年修订高级管理人员薪酬激励与业绩考核管理办法等[10] 独立董事履职 - 2023年独立董事与公司内审、外审机构积极沟通[11] - 2023年独立董事对公司进行现场实地考察[12] - 2024年独立董事将继续为公司发展提供建议[14]

作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人能够严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公 司相关的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、出席会议情况 2023 年，公司共计召开了 6 次董事会会议、1 次年度股东大会会议，本人出 席及列席会议情况如下： | | 独立董事出席董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席场次 | 现场出现次数 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 是否连续两次未亲自参 | | | | 加次数 | 次数 | 加会议 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 否 | | | 独立董事列席股东大会次数 | | | 1 | 公司在 2023 年召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相 ...