独立董事评估 - 公司于2024年4月1日对独立董事独立性进行评估[2] - 评估依据相关法律法规要求[1] - 独立董事独立性符合要求[1]

资产减值准备审议 - 2024年4月1日公司召开会议审议通过2023年度计提资产减值准备议案[1] - 董事会审计委员会、董事会、监事会均同意本次计提[4][5][6] 坏账准备数据 - 坏账准备期初8240.58万元，本期计提60.90万元，转回379.10万元，期末7922.38万元[1] - 应收账款坏账准备期初7620.37万元，本期计提 - 188.07万元，转回97.91万元，期末7334.38万元[1] - 应收票据坏账准备期初276.18万元，本期计提241.10万元，转回276.18万元，期末241.10万元[1] - 其他应收款坏账准备期初344.03万元，本期计提7.87万元，转回5.00万元，期末346.90万元[1] 其他减值准备数据 - 存货跌价准备期初8921.05万元，本期计提507.73万元，转销703.69万元，期末8725.09万元[2] - 合同资产减值损失期初3.65万元，本期计提9.06万元，期末12.71万元[2] - 其他流动资产减值准备期初125.93万元，本期计提152.83万元，期末278.76万元[2] 减值影响 - 本次计提减值准备合计730.52万元，减少2023年度归母净利润611.30万元，合并报表归母所有者权益减少611.30万元[3]

薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，确保董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）规范、 高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、公司章程及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会提供工作联络、会议组织、 材料准备和档案管理等日常工作。公司人力资源部门及其他相关部门为薪酬与考 核委员会提供专业支持，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关 资料，并向薪酬与考核委员会反馈考核制度执行情况。 湖南博云新材料股份有限公司董事会 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事过半数。设 召集人一名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之 ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议、1次年度股东大会会议[2] - 独立董事应出席董事会6次，现场出席1次，通讯参加5次[2] 关联交易 - 2023年预计与关联方发生关联交易总金额2429.82万元[7] - 2023年6月26日子公司按9.09%持股比例出资1363万元增资关联方[8] 公司决策 - 2023年4月13日同意补选李寒波为非独立董事候选人[9] - 2023年4月13日确认高管2022年度考核结果及薪酬总额[9,10] - 2023年6月8日同意续聘立信会计师事务所为2023年财务审计机构[8] - 2023年8月29日修订高管薪酬激励与业绩考核管理办法[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护公司及股东利益[15]

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-004 湖南博云新材料股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会 议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 22 日以邮件形式发出。公司应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由 监事会主席王鶄武先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经认真讨论，通过投票表决的方式通过如下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2023 年度监事会 报告>的议案》； 表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2023 年度计提资产 减值准备的议案》； 表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关法律法规规定计提资产 减值准备，符合公司的实际情况 ...

公司章程修订 - 2024年4月1日董事会审议通过《公司章程》修订案[2] - 修订案尚需提交股东大会审议[5] 董事会权限 - 有权审批单项不超最近一期经审计净资产10%对外投资等[4] - 年度相关项目累计总金额不超总资产30%[4] 董事会规则 - 审议对外担保须2/3以上董事通过[5] - 临时会议通知提前三日送达（特殊除外）[5] 专门委员会 - 设审计等委员会，成员全为董事[4] - 审计等委员会独立董事占多数并任召集人[4] - 审计委员会召集人为会计专业人士[4] 审议规定 - 超股东大会授权事项提交股东大会审议[3]

湖南博云新材料股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简 称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策 的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、公司章 程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。战略委员会召集人负责召 集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一 名其他委员代行其职权；委员会召集人既 ...

会计师事务所选聘流程 - 选聘由审计委员会审议同意后，提交董事会审议，由股东大会决定[2] - 审计委员会审核改聘议案，同意后按选聘程序选择拟聘任事务所[13] - 董事会审议通过改聘议案后，通知事务所并发出股东大会通知[15] 选聘相关规定 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[9] - 审计费用较上一年度变动20%以上（含20%），公司应说明情况并报送说明[10] - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，特殊情况延长不得超过10年[10] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] 信息披露要求 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所、审计项目合伙人等服务年限、审计费用等信息[11] - 公司每年应披露对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会监督职责情况报告[11] - 公司拟改聘事务所，应在公告中详细披露相关情况[15] 审计委员会关注要点 - 关注资产负债表日后至年报出具前、连续两年或同一年度多次变更会计师事务所的情形[17] - 关注拟聘任事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或多个项目被立案调查的情况[17] - 关注拟聘任原审计团队转入其他事务所的情况[17] - 关注聘任期内审计费用较上一年度变动大或成交价大幅低于基准价的情况[17] - 关注事务所未按要求实质性轮换审计项目合伙人、签字注册会计师的情况[17] 不再选聘情形 - 情节严重时，不再选聘未按时提交审计报告的事务所[18] - 情节严重时，不再选聘与其他单位串通虚假应聘的事务所[18] - 情节严重时，不再选聘将审计项目分包或转包的事务所[18] - 情节严重时，不再选聘审计报告存在明显质量问题的事务所[18] 信息安全责任 - 公司和事务所应增强信息安全意识，担负主体和保密责任[18]

独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 湖南博云新材料股份有限公司 第一条 为进一步规范湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，提高独立董事专门会议 规范运作和科学决策水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，取得全体独立董事过半数 同意后提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所有 关规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经独立董事专门会议审议并取得 全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； ...

湖南博云新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》 等制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议。 公司全体董事勤勉尽职，恪尽职守，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大 量富有成效的工作。现就公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，面对全球经济复苏缓慢的大环境，公司紧密围绕年度经营目标任 务，稳经营、抓管理。 报告期内，公司实现营业总收入 591,057,966.96 元，同比增加 6.04%；归属 于上市公司股东的净利润 29,275,440.07 元，同比增加 22.24%。 报告期内，公司围绕年初制定的经营计划积极开展各项工作： 在航空航天市场方面，新增年产 10 吨航空航天碳基复合材料的生产能力， 确保满足航空航天市场的需求；同时通过对市场和客户需求的深入研究，不断调 整和优化产品定位、加强产品的质量和创新、完善客户服务体系，与多家企业建 立了长期、紧密的合作关系。机轮刹车产品， ...